Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Trump Meluncurkan Satuan Tugas Anti-Penipuan Federal yang Dipimpin oleh J.D. Vance
Donald Trump telah mengambil langkah langsung untuk mengatasi meningkatnya kejahatan keuangan dengan menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk satuan tugas anti-penipuan federal. Diumumkan pada 16 Maret 2026, inisiatif ini menempatkan J. D. Vance sebagai pemimpin upaya tersebut. Satuan tugas akan mengoordinasikan lembaga federal, menyelidiki
Coinfomania14menit yang lalu
Pengadilan Inggris Memperbolehkan $172M Kasus Pencurian Bitcoin saat Suami Menuduh Istri Mencuri Crypto melalui CCTV
Pengadilan Inggris telah mengizinkan kasus pencurian $172M Bitcoin untuk dilanjutkan, di mana seorang pria mengklaim istrinya merekam frasa pemulihan dompetnya untuk mencuri 2,323 BTC. Kasus ini menyoroti tantangan dalam menangani perselisihan crypto berdasarkan hukum yang ada.
TheNewsCrypto48menit yang lalu
Pengadilan Buenos Aires Memerintahkan Polymarket Diblokir di Argentina
Sebuah pengadilan di Buenos Aires telah memerintahkan pemblokiran platform pasar prediksi Polymarket, menyebutnya sebagai sistem perjudian daring yang tidak sah. Pembatasan akses dan penghapusan aplikasi diamanatkan, menyoroti pengawasan peraturan yang meningkat pada platform-platform tersebut.
Decrypt1jam yang lalu
Platform properti tokenisasi RealT terjerat dalam sengketa hukum di Detroit, lebih dari 400 properti menghadapi masalah kepatuhan
Platform tokenisasi properti Kanada RealT menghadapi krisis hukum dan kepatuhan setelah pemerintah kota Detroit mengajukan gugatan perdata. Gugatan tersebut menuduh adanya berbagai pelanggaran, termasuk properti yang kurang memiliki sertifikat kepatuhan dan tunggakan pajak. RealT berencana untuk menjual properti dan menghentikan sementara distribusi sewa, sambil beralih ke proyek-proyek baru.
GateNews1jam yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istri yang sedang bersisir rahasia mencuri 2,323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman untuk membuktikan bahwa terdakwa dan saudara perempuannya merencanakan pemindahan Bitcoin. Hakim menganggap penggugat memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan hukum, menyarankan agar sidang cepat dijadwalkan.
区块客1jam yang lalu
Polisi Korea Selatan Berencana Menyusun Pedoman Penyitaan Cryptocurrency Privasi, Nilai Aset Virtual yang Disita dalam Lima Tahun Terakhir Mencapai 54,5 Miliar Won Korea
Kepolisian Korea sedang menyusun panduan manajemen penyitaan aset virtual baru, pertama kali mencakup penanganan koin privasi. Norma baru akan memperjelas manajemen dompet perangkat lunak, mengatasi celah penjagaan aset virtual, dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Polisi merencanakan untuk memilih institusi penyimpanan swasta, dan para ahli merekomendasikan pembentukan mekanisme penyimpanan publik terpusat untuk mengurangi risiko. Reformasi ini juga dipicu oleh insiden pencurian Bitcoin baru-baru ini, mendorong sistem manajemen untuk bertransformasi ke era aset digital.
区块客1jam yang lalu
