Odaily Planet Daily News Kepolisian Singapura mengeluarkan pengumuman yang mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap tiga warga Singapura yang dicurigai melakukan pencucian uang terkait dengan Prince Group dari November tahun lalu hingga Januari tahun ini, dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk wanita Singapura lainnya, Chen Xiuling, dan nilai total aset Singapura yang disita atau dilarang dibuang sehubungan dengan kasus ini sejauh ini telah melebihi 500 juta dolar Singapura (sekitar 2,7 miliar yuan). Analisis menunjukkan bahwa Singapura memiliki lingkungan keuangan digital yang sangat berkembang, sejumlah besar orang dengan kekayaan bersih tinggi, dan juga merupakan sarang penipuan. Secara lokal, penipuan telah meningkat menjadi kejahatan yang didukung oleh kecerdasan buatan dan blockchain, mengakibatkan total kerugian lebih dari S$1,1 miliar pada tahun 2024. (Berita Jiemia)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polymarket Diduga Terdapat Insider Trading, 6 "Dompet Misterius" Bertaruh pada Gencatan Senjata AS-Iran
Enam dompet di Polymarket baru-baru ini secara presisi membuka posisi sebelum serangan AS ke Iran dan meraih keuntungan $1,2 juta, kemudian terus melakukan taruhan pada fasilitas nuklir Iran, dan selanjutnya mengoordinasikan taruhan $100.000 untuk memprediksi genjatan senjata AS-Iran. Serangkaian transaksi ini memicu keraguan pasar terhadap keunggulan informasi dan menyoroti krisis kepercayaan pasar prediksi. Perubahan perilaku peserta pasar mencerminkan kekhawatiran perdagangan berdasarkan informasi orang dalam, dan kontradiksi antara transparansi dan anonimitas membuat pelacakan tanggung jawab menjadi sulit.
MarketWhisper51menit yang lalu
Circle membeku 16 saldo USDC dompet panas, melibatkan bursa dan beberapa bisnis lainnya
Berita Gate News melaporkan bahwa pada 26 Maret, menurut pengungkapan ZachXBT, Circle telah membekukan saldo USDC dari 16 dompet panas terkait bisnis mereka pada hari sebelumnya (25 Maret). Perusahaan terkait menyatakan bahwa langkah ini terkait dengan sebuah kasus perdata di Amerika Serikat yang belum diungkapkan detailnya. ZachXBT menyebutkan bahwa setelah meninjau data di blockchain, alamat-alamat tersebut melibatkan bursa, tempat hiburan, dan bisnis valuta asing, dan tidak menunjukkan hubungan yang jelas satu sama lain. Pembekuan ini telah mempengaruhi operasional bisnis terkait.
GateNews1jam yang lalu
Agen AI untuk membantu penyidik mengungkap penjahat kripto, menurut program TRM baru
Lembaga penegak hukum akan mulai menggunakan agen AI dari TRM Labs untuk meningkatkan penyelidikan dengan menerjemahkan pertanyaan bahasa alami menjadi tindakan investigatif, mengatasi peningkatan penipuan terkait kripto dan beban kasus yang terus berkembang.
CoinDesk7jam yang lalu
ZachXBT: Broker OTC Berbangsa Rusia Diduga Membantu Pencucian Uang Ransomware Lebih dari $4.7 Juta, Dana Dijembatani melalui BTC ke Avalanche
Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga membantu pencucian uang ransomware sebesar $4,7 juta sejak Juli 2025, melibatkan 796 bitcoin. Dana mencurigakan ditransfer lintas rantai ke Avalanche dan disimpan di Aave, dengan aktivitas yang sering terjadi di Asia Tenggara dan Australia. ZachXBT menyerukan korban untuk melaporkan alamat terkait guna meningkatkan efisiensi pembekuan dana.
GateNews13jam yang lalu
Polisi Irlandia Membuka Dompet Bitcoin Pertama dari $418M Sita Narkoba
Biro Aset Kejahatan Irlandia mengakses dompet Bitcoin yang berisi 500 BTC bernilai $34 juta, bagian dari sita dari pengedar narkoba Clifton Collins. Dukungan dari unit kejahatan siber Europol sangat penting dalam mengatasi tantangan dekripsi.
Decrypt14jam yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istri yang sedang bersisir rahasia mencuri 2,323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman untuk membuktikan bahwa terdakwa dan saudara perempuannya merencanakan pemindahan Bitcoin. Hakim menganggap penggugat memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan hukum, menyarankan agar sidang cepat dijadwalkan.
区块客14jam yang lalu
