Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Hong Kong memaksa membuka kunci ponsel dan dompet Bitcoin, mereka yang menolak menghadapi tuduhan pidana
Otoritas Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional menegaskan kembali wewenang penegakan hukum mereka, dan meminta semua orang, termasuk wisatawan asing, untuk membuka kunci perangkat mereka selama penyelidikan. Ketentuan ini menimbulkan risiko tertentu bagi pemilik mata uang kripto, karena data terkait jika terungkap dapat menyebabkan kerugian aset. Para ahli menyarankan agar menggunakan perangkat "bersih" saat bepergian, dan menghindari menyimpan data sensitif guna melindungi keamanan aset kripto.
MarketWhisper1jam yang lalu
Biro Keuangan Kanto, Jepang, mengeluarkan peringatan kepada suatu CEX karena menyediakan perdagangan derivatif over-the-counter tanpa izin.
Badan Keuangan Kanto Jepang mengeluarkan peringatan kepada sebuah CEX, menuduhnya tidak berizin menawarkan perdagangan derivatif OTC kepada penduduk Jepang, dan mengingatkan investor untuk berhati-hati terhadap lembaga yang tidak terdaftar. Langkah ini mengikuti Undang-Undang Perdagangan Produk Keuangan, setelah sebelumnya Kantor Layanan Keuangan mengeluarkan peringatan serupa.
GateNews1jam yang lalu
Tentara cadangan Israel menjadi mata-mata Iran! Menjual negara dengan cryptocurrency senilai 1000 dolar, berpotensi dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati
Seorang anggota cadangan Israel didakwa membocorkan rahasia sistem Iron Dome karena berhubungan dengan Iran, dan diduga membantu musuh selama perang, menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Penyelidikan menunjukkan bahwa orang ini menerima cryptocurrency melalui Telegram dan menyediakan informasi sensitif. Situasi serupa juga terjadi di Taiwan, di mana China memanfaatkan cryptocurrency untuk menyusup ke militer nasional, menimbulkan tantangan bagi keamanan nasional. Negara-negara perlu memperkuat perlindungan terhadap rahasia militer.
CryptoCity2jam yang lalu
Senator Amerika Warren meminta MrBeast mengungkapkan informasi terkait bisnis kripto remaja
Senator Amerika Elizabeth Warren meminta MrBeast dan perusahaannya mengungkapkan informasi tentang bisnis keuangan dan kripto yang melibatkan remaja, karena perusahaan teknologi keuangan yang diakuisisi mereka pernah membiarkan anak di bawah umur mengakses investasi kripto, dan harus mematuhi peraturan hukum.
GateNews2jam yang lalu
