PANews 26 Februari, menurut laporan media Hong Kong 01, platform perdagangan mata uang virtual AAX di Hong Kong berhenti beroperasi sejak pertengahan November 2022 dengan alasan pemeliharaan dan pembaruan sistem, lebih dari 300 pelanggan tidak dapat menarik kembali aset senilai hampir 100 juta dolar Hong Kong. Setelah penyelidikan oleh aparat penegak hukum Hong Kong, ditemukan dugaan bahwa platform dihentikan melalui berita palsu dan tindakan ilegal, dan penanggung jawabnya melarikan diri dari Hong Kong dengan dompet mata uang virtual dan kunci pribadi, kemudian kembali ke Hong Kong dan ditangkap. Polisi Hong Kong hari ini menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan mendalam, total kerugian yang dialami 191 korban mencapai sekitar 81 juta dolar Hong Kong, dan setelah platform berhenti beroperasi, penanggung jawab AAX menarik sekitar 633 juta dolar Hong Kong dalam bentuk mata uang virtual. Saat ini, dia telah didakwa dengan 3 tuduhan pencurian dan 1 tuduhan penipuan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Lansia 80 tahun menjadi korban penipuan telekomunikasi kehilangan 28,5 juta dolar, menuntut Charles Schwab setelah dana diubah menjadi mata uang kripto
Investor berusia 80 tahun George Chryssanthou menjadi korban penipuan telekomunikasi pada Januari 2025 dan kehilangan sekitar $285,000. Penipu menyamar sebagai dukungan teknis Microsoft dan mengindukinya untuk mentransfer dana ke akun CEX, yang kemudian dikonversi menjadi Bitcoin. Dia telah mengajukan keluhan kepada FINRA terhadap Charles Schwab karena gagal mencegah transfer yang tidak wajar.
GateNews2jam yang lalu
IPO Setelah Mimpi Hancur! Gemini Dituntut Secara Kolektif karena "Menyesatkan Investor," Harga Saham Jatuh 80% Disertai Pengurangan Karyawan 25% dan Keluar dari Berbagai Negara
Bursa Pertukaran Kripto Gemini menghadapi krisis terbesar sejak IPO karena dituduh memberikan informasi palsu dalam dokumen penawaran umum, yang menyebabkan harga saham anjlok 80% dan kerugian besar. Perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja 25% dan penarikan diri dari beberapa pasar internasional, memicu kekhawatiran pasar yang tinggi terhadap operasinya. Insiden ini juga dapat mempengaruhi proses listing perusahaan kripto di masa depan.
動區BlockTempo2jam yang lalu
Polisi Guizhou Mengungkap Kasus Penipuan Perdagangan Mata Uang Virtual, Penipu Menggunakan "Dompet Hanya Baca" untuk Mencuri 7118 USDT
Polisi Wanshan, Tongren, Provinsi Guizhou, China telah mengungkap kasus penipuan transaksi mata uang virtual. Korban dirugikan sebesar 7118 USDT, setara dengan lebih dari 50.000 yuan. Para penipu menggunakan dompet hanya-baca dan pameran tunai untuk memperoleh kepercayaan sebelum dengan cepat memindahkan aset. Polisi mengingatkan bahwa risiko transaksi mata uang virtual sangat tinggi dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengkonfirmasi keaslian alamat dompet.
GateNews3jam yang lalu
UK Menutup Zedxion atas Klaim Pendaftaran Palsu
Companies House telah menutup perusahaan kripto Zedxion karena menyerahkan informasi yang menyesatkan saat pendaftarannya. Tindakan ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi di sektor aset digital dan menekankan perlunya kepatuhan dan transparansi dalam pendaftaran perusahaan.
TodayqNews3jam yang lalu
Hunan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual Baru, Menyembunyikan Transaksi Mengunakan Perdagangan Alkohol Moutai senilai 6,84 Juta Yuan, 8 Orang Dipidana
Kantor Kejaksaan Distrik Yuetang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan mengumumkan keputusan dalam kasus pencucian uang, di mana 8 terdakwa dihukum karena menyembunyikan uang hasil penipuan telekomunikasi melalui transaksi mata uang virtual dan penjualan baijiu palsu Moutai, dengan nilai kasus melebihi 6.84 juta yuan. Sindikat ini menggunakan metode kompleks untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagai pendapatan sah, dan akhirnya ditemukan oleh polisi dan ditindak secara menyeluruh.
GateNews4jam yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris baru-baru ini menangani kasus pencurian bitcoin, di mana penggugat Ping Fai Yuen menuduh istri terpisahnya Fun Yung Li mencuri bitcoin dari dompet keras miliknya melalui pengintaian tersembunyi, senilai sekitar 1,76 miliar dolar. Bukti rekaman dan pencarian mendukung klaim penggugat, dan pengadilan memutuskan untuk mempertahankan perintah pembekuan aset, namun menolak sebagian gugatan. Hakim berpendapat bahwa probabilitas kemenangan penggugat sangat tinggi dan merekomendasikan pengadilan segera dilaksanakan.
区块客4jam yang lalu
