Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.
Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perwira Angkatan Laut Singapura Mencuri 1,7 Juta USDT, Divonis 6 Tahun 10 Bulan
Menurut ChainCatcher, Chong Rong Xuan, mantan perwira angkatan laut Singapura berusia 35 tahun, dijatuhi hukuman 6 tahun dan 10 bulan penjara karena mencuri 1,7 juta USDT (sekitar 2,3 juta dolar Singapura) dari seorang kenalan. Mantan kapten Unit Penyelaman Angkatan Laut itu mengaku melakukan pencurian setelah mengalami kerugian besar akibat runtuhnya bursa FTX. Dana yang dicuri digunakan untuk pembelian jam tangan mewah, berjudi, dan pembayaran cicilan rumah.
GateNews34menit yang lalu
Dosen Tamu Berpendapat Token WLFI World Liberty Financial Mungkin Merupakan Sekuritas yang Tidak Terdaftar pada Jumat Ini
Menurut Lee Reiners, fellow pengajar di Duke University dan mantan pemeriksa di Federal Reserve Bank of New York, token WLFI milik World Liberty Financial dapat tergolong sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, berdasarkan analisis yang dipublikasikan pada Jumat, 8 Mei. Mengutip taksonomi token terbaru dari SEC, Reiners berargumen bahwa WLFI tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditas digital murni dan kemungkinan menjadi sasaran pemeriksaan SEC, meskipun World Liberty mengklaim bahwa itu adala
GateNews2jam yang lalu
CZ Menghadapi Oposisi Lobi dari Pesaing Kripto AS atas Permohonan Pengampunan
Menurut podcast Crypto Banter, CZ menyatakan hari ini (10 Mei) bahwa para CEO bursa kripto AS lainnya tidak ingin ia mendapat pengampunan. “Kami sebenarnya menghadapi penolakan lobi yang kuat dari pihak yang kami yakini sebagai kompetitor di Amerika Serikat selama proses permintaan pengampunan,” kata CZ.
GateNews3jam yang lalu
LayerZero merilis permintaan maaf dan mengakui kekurangan pada desain konfigurasi 1/1 DVN: upgrade penuh default ke 5/5
Protokol lintas rantai LayerZero pada 9 Mei (waktu AS) merilis permintaan maaf publik, mengakui adanya kelemahan desain dalam insiden peretasan Kelp DAO. CoinDesk mengutip blog resmi LayerZero: “Yang pertama perlu dilakukan: sebuah permintaan maaf yang terlambat. Kami mengizinkan DVN beroperasi dalam mode 1/1 untuk transaksi bernilai tinggi, dan itu adalah sebuah kesalahan.” Sikap ini merupakan pergeseran dari beberapa minggu sebelumnya—ketika ada tuduhan “pilihan konfigurasi internal Kelp”—menj
ChainNewsAbmedia5jam yang lalu
Hakim Membebaskan $71M dalam ETH untuk Transfer ke Aave saat Kreditor Korea Utara Tetap Memiliki Tuntutan Hukum
Menurut The Block, pada Jumat, Hakim Margaret Garnett dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York secara parsial membebaskan 30.766 ETH (kira-kira 71 juta dolar AS) yang dibekukan di dalam Arbitrum DAO sejak 1 Mei, sehingga memungkinkan pemungutan suara tata kelola di blockchain untuk memindahkan ether ke dompet aset digital yang dikendalikan oleh Aave. Perintah hakim tersebut secara eksplisit melindungi pemegang ARB dan peserta transaksi agar tidak melanggar pemberitahuan penahana
GateNews7jam yang lalu
Dosen Duke Berpendapat World Liberty Financial yang Didukung Trump Menerbitkan Efek yang Tidak Terdaftar
Menurut Lee Reiners, dosen di Duke University dan mantan pemeriksa Federal Reserve, pada Jumat (8 Mei), token WLFI milik World Liberty Financial dapat merupakan sekuritas yang tidak terdaftar meskipun proyek tersebut mengklaim bahwa itu adalah token tata kelola murni. Reiners berpendapat bahwa 25 miliar token WLFI yang dijual dari total pasokan 100 miliar dipasarkan dengan ekspektasi keuntungan, sehingga memenuhi kriteria Uji Howey dari SEC untuk sekuritas. Token itu dijual sebelum protokol diba
GateNews9jam yang lalu
