- Seorang pria dari Connecticut mentransfer dana korban ke Stake.com, sebuah perusahaan judi offshore, atas nama investasi kripto.
- Dia didakwa dengan 21 tuduhan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pernyataan palsu kepada penyidik.
Seorang pria dari Connecticut didakwa dengan dakwaan 21 tuduhan karena diduga menjalankan skema penipuan kripto yang menipu beberapa investor dan kehilangan dana sebesar 950.000 dolar AS. Seperti yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Connecticut pada 12 Februari
Menurut rilis DOJ, namanya adalah Elmin Redzepagic, seorang berusia 24 tahun yang meminta dana dari investor dengan menjanjikan untuk memperdagangkan kripto atas nama mereka dan menghasilkan pengembalian yang besar. Setelah mendapatkan korban, dia memberi tahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar tetapi harus membayar biaya tambahan, yaitu biaya gas untuk menarik dana tersebut, karena kejadian ini berlangsung antara sekitar Mei 2021 hingga Maret 2025.
Selain itu, dia mengklaim bahwa dia adalah bagian dari tim yang termasuk seseorang yang dikenal sebagai “The Chef,” yang digambarkan sebagai pemimpin yang diduga. Namun, masih belum jelas apakah pemimpin tersebut adalah individu terpisah yang belum diidentifikasi.
Namun, seperti yang dijanjikan, dia tidak menginvestasikan dana tersebut ke dalam kripto; sebaliknya, dia mengirimnya ke platform judi offshore bernama Stake.com, yang menyebabkan kerugian dana korban sebesar 950.000 dolar.
Kemudian, pada 20 Januari 2026, dia didakwa dengan “tujuh tuduhan penipuan transfer, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; 11 tuduhan pencucian uang internasional, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada agen Investigasi Kriminal IRS,” menurut rilis DOJ.
Akhirnya, dia muncul di pengadilan federal di Hartford pada 12 Februari, di mana dia membantah tuduhan tersebut dan tidak mengaku bersalah atas kejahatan tersebut; namun, hakim membebaskannya dengan jaminan sebesar 500.000 dolar.
Penipuan Aset Digital Meningkat
Dengan demikian, menurut perusahaan keamanan blockchain CertiK, penipuan dan pelanggaran kripto mencapai total 370,3 juta dolar pada Januari 2026, angka bulanan terbesar dalam lebih dari setahun. Angka ini menunjukkan kenaikan hampir empat kali lipat dari kerugian Januari 2025, terutama melalui phishing dan penipuan rekayasa sosial.
Sementara kasus dari Connecticut menyoroti penipuan kripto yang berfokus pada ritel, karena penipuan dan serangan phishing terus menyumbang bagian signifikan dari kerugian aset digital.
Berita Kripto Unggulan:
Bankir AS Mendorong OCC untuk Melambatkan Pendirian Bank Kepercayaan Kripto
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Wawasan Latam: Ripple Mempercepat Ekspansi Brasil, Brasil Mundur pada Perpajakan Kripto
Selamat datang di Latam Insights, sebuah kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama seminggu terakhir. Dalam edisi ini, Ripple membuat langkah untuk mempercepat ekspansinya ke Brasil, pemerintah Brasil dilaporkan mundur dari rencana perpajakan kripto, dan Argentina melarang akses ke
Coinpedia21menit yang lalu
Penemu Bersama Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan atas Tuduhan Penipuan
Para pendiri CoinDCX Sumit Gupta dan Neeraj Khaderwal ditangkap atas tuduhan penipuan yang melibatkan ₹71.6 lakh. Seorang penggugat mengklaim telah ditipu melalui janji pengembalian tinggi. CoinDCX membantah tuduhan tersebut, menyebutnya palsu dan konspirasi.
TheNewsCrypto21menit yang lalu
FTX Membayar dengan Harga Koin 2022, Argumen Orang Tua SBF Melindungi Anak Ditolak oleh Kreditor
Orang tua pendiri FTX, SBF, dalam wawancara CNN mengklaim dana pelanggan tidak pernah hilang dan menyatakan telah memberikan kompensasi penuh. Namun, kreditor membantah bahwa kompensasi didasarkan pada perhitungan harga koin pada saat kebangkrutan 2022, pada kenyataannya kehilangan potensi apresiasi aset. SBF sekarang dihukum 25 tahun, dan kemungkinan pengampunan juga sangat rendah.
MarketWhisper23menit yang lalu
ZachXBT mengungkapkan akun palsu yang memperingatkan tentang perang yang terkait dengan penipuan kriptokurensi
Penyelidik blockchain ZachXBT memperingatkan tentang akun fraudulen bernama "Rashid bin Saeed," yang diduga menyesatkan pengguna ke dalam skema cryptocurrency "pump-and-dump". Meskipun memiliki lebih dari 353,000 pengikut, akun tersebut baru diverifikasi pada Februari 2026 dan sering mengubah namanya, mempromosikan low-cap meme coin seperti CHIBI. Hal ini menyoroti pola yang sudah familiar yaitu mengumpulkan pengikut melalui konten sensasional sebelum mempromosikan token dengan likuiditas rendah. Peringatan ini muncul seiring Crypto Fear and Greed Index jatuh ke dalam extreme fear, meningkatkan risiko manipulasi pasar.
TapChiBitcoin41menit yang lalu
SBF's Parents Accept CNN Interview Claiming Customer Funds Fully Repaid, Questioning Conviction
Orang tua Sam Bankman-Fried menerima wawancara CNN, menganggap hukuman putusannya tidak adil, dan menyatakan bahwa dana pelanggan FTX telah sepenuhnya terbayar. FTX Recovery Trust akan melakukan distribusi putaran keempat sebesar sekitar $2,2 miliar. Meskipun ada pembayaran, wakil kreditor FTX menyatakan bahwa mereka belum menerima pembayaran penuh, tindakan Joseph Bankman bertentangan dengan kerangka kerja regulasi, dan keluarga berharap Trump dapat membantu.
GateNews1jam yang lalu
SEC AS Menyelesaikan Penyelidikan Terhadap Faraday Future, Tidak Akan Mengambil Tindakan Penegakan Hukum Apa Pun
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menyelesaikan investigasinya terhadap Faraday Future pada 23 Maret dan tidak akan mengambil tindakan apa pun terhadap perusahaan dan personel terkait. Jia Yueting menyatakan bahwa perusahaan akan sepenuhnya fokus pada eksekusi strategis dan penciptaan nilai bisnis inti.
GateNews3jam yang lalu
