¡Atención! Se revela un caso de estafa de phishing en línea de un hombre de 23 años, en el que se engañó a cien usuarios de criptomonedas por 16 millones de dólares

Surgió otro gran caso. La Fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn anunció la detención de un hombre local de 23 años acusado de 31 delitos graves que implicaban hasta 16 millones de dólares, bajo sospecha de estafas de phishing orquestadas.

El sospechoso, Ronald Spector, de Shipshead Bay, ha sido acusado de robo mayor en primer grado y blanqueo de capitales. Su modus operandi era bastante astuto: hacerse pasar por representante oficial de una plataforma líder de cumplimiento para contactar directamente con las víctimas, afirmando falsamente que sus cuentas estaban amenazadas por hackers y que sus activos estaban en riesgo. Después, se induce al usuario a transferir los activos cripto a una nueva cartera que controla.

Lo que resulta aún más interesante es que este amigo también sabe blanquear dinero después de transferir activos. Dispersó el “dinero caliente” a través de mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y plataformas de juego. Toda la cadena criminal está bastante completa, desde fraude, transferencia, mezcla de divisas hasta la realización. Se dice que hubo hasta 100 víctimas.

Este caso es una llamada de atención para todos: quienes afirman que representantes oficiales te buscan probablemente son fraudulentos. La plataforma formal no te pedirá activamente que transfieras dinero ni confirmes la información de tu cartera en absoluto.