El tribunal federal prohíbe al fundador de My Big Coin, ordena la restitución de $7.6M

Un hombre de Florida debe devolver más de $7.6 millones después de engañar a inversores con una criptomoneda falsa, utilizando sus fondos para bienes de lujo en lugar de los activos prometidos.

Estafador de criptomonedas ordenado a reembolsar millones

Un tribunal federal ha dictaminado que Randall Crater de Heathrow, Florida, debe pagar más de $7.6 millones en restitución por engañar a inversionistas a través de un esquema fraudulento de activos digitales, anunció la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías (CFTC) el 10 de febrero. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden de consentimiento que obliga a Crater a compensar a las víctimas defraudadas, y sus pagos también satisfacen la restitución en un caso criminal relacionado. La CFTC detalló:

La orden requiere que Crater pague más de $7.6 millones en restitución a las víctimas defraudadas en relación con su esquema de fraude de activos digitales, con crédito dólar por dólar por los pagos de restitución a las víctimas en satisfacción de la restitución ordenada en una acción penal paralela.

Además, “La orden también impone una prohibición permanente contra Crater y lo prohíbe de negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC, de participar en transacciones que involucren intereses en productos básicos o productos básicos de activos digitales y de registrarse en la CFTC,” agregó la comisión.

El tribunal determinó que entre enero de 2014 y enero de 2018, Crater orquestó un esquema engañoso que involucraba a My Big Coin, que promocionaba como una moneda virtual y mercancía legítima en el comercio interestatal. Aseguró falsamente a al menos 28 clientes que la criptomoneda tenía un valor real, se negociaba activamente y estaba respaldada por oro, recaudando en última instancia más de $7.6 millones. En lugar de utilizar los fondos como se prometió, Crater los desvió para comprar una casa, antigüedades, obras de arte, joyas y otros bienes de lujo.

Si bien esta orden de consentimiento resuelve las reclamaciones en su contra, el caso de ejecución más amplio sigue activo contra los coacusados Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche y Michael Kruger.

En un caso penal paralelo, Crater enfrentó un acta de acusación el 18 de enero de 2022, por cargos de fraude electrónico, transacciones monetarias ilícitas y operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Un jurado lo encontró culpable el 21 de julio de 2022, lo que resultó en una condena de prisión de más de ocho años. También se le ordenó devolver $7.6 millones a los clientes defraudados y renunciar a una cantidad equivalente en ganancias fraudulentas. Sin embargo, la CFTC advirtió que las órdenes de restitución no garantizan que las víctimas recuperen sus pérdidas si el perpetrador no tiene suficientes activos.