Aquí está la sentencia máxima de prisión de Alex Mashinsky después de declararse culpable de cargos de fraude
Alex Mashinsky, el ex CEO del prestamista de criptomonedas Celsius, se ha declarado culpable de un cargo por fraude de productos básicos y un cargo por fraude de valores.
Juntos, estos cargos conllevan una pena máxima de 30 años de prisión.
La declaración de culpabilidad de Mashinsky
Mashinsky fue inicialmente acusado en julio de 2023 de siete cargos, incluyendo fraude, conspiración y manipulación del mercado relacionada con el token de Celsius, CEL.
Durante una audiencia del martes ante el juez de distrito de Estados Unidos John Koeltl, admitió haber hecho afirmaciones falsas sobre el programa “Earn” de Celsius. El programa engañó a los inversores para que transfirieran su Bitcoin a la plataforma, lo que le generó ganancias estimadas de $48 millones.
“Dije que Celsius tenía la aprobación de los reguladores”, dijo Mashinsky, según un informe de Inner City Press. “Era falso. Falsamente dije que no estaba vendiendo mis tokens CEL. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones.”
Según documentos judiciales, el exejecutivo ha acordado renunciar a las ganancias de sus planes ilegales. Está previsto que el juez Koeltl lo condene el 8 de abril de 2025.
Los fiscales federales acusan al hombre de 59 años de atraer a inversores minoristas a Celsius prometiendo altos rendimientos mientras manipulaba secretamente el mercado para inflar el precio del token nativo CEL de la compañía.
El fiscal estadounidense Damian Williams describió sus acciones como “uno de los fraudes más grandes en la industria de la criptomoneda”, destacando cómo explotó eslóganes pegadizos como “Unbank Yourself” para atraer miles de millones en inversiones.
Prácticas fraudulentas detrás del colapso de Celsius
Celsius, una plataforma de préstamos de criptomonedas, ofrecía servicios como ganar recompensas en depósitos de criptomonedas, tomar préstamos garantizados por criptomonedas y custodiar activos. La oferta principal era el programa “Earn”, que prometía altos rendimientos invirtiendo las criptomonedas de los usuarios. Bajo la dirección de Mashinsky, la empresa tergiversó la seguridad, rentabilidad y sostenibilidad de sus ofertas para atraer clientes minoristas.
El director de 59 años y otros ejecutivos manipularon el mercado para inflar el valor de CEL. Los documentos judiciales muestran que él y el ex director de ingresos Roni Cohen-Pavon gastaron millones de dólares utilizando los depósitos de los clientes para soportar artificialmente el precio de CEL, engañando a los inversores sobre su verdadero valor.
Mashinsky obtuvo beneficios personales al vender CEL por valor de $48 millones a precios inflados mientras afirmaba falsamente que no estaba vendiendo. Antes de que la plataforma detuviera los retiros el 12 de junio de 2022, había retirado activos de criptomonedas por valor de $8 millones. La pausa dejó a los clientes sin poder acceder a $4.7 mil millones en criptomonedas, y para el 13 de julio de 2022, la empresa se declaró en bancarrota del Capítulo 11.
El reconocimiento de culpabilidad del ex CEO sigue al de Roni Cohen-Pavon, que también admitió su culpabilidad en septiembre de 2023. Cohen-Pavon admitió cuatro cargos, incluida su participación en la inflación del precio de CEL. Acordó cooperar con las autoridades en sus investigaciones y está previsto que sea sentenciado el 11 de diciembre.