El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del intercambio de criptomonedas AurumXchange de lavado de dinero, alegando que procesó millones para el mercado de la darknet, Silk Road.

En una declaración del 28 de octubre, el DOJ alega que cuando Maximiliano Pilipis, de 53 años, operaba AurumXchange, más de $30 millones en fondos a través de 100.000 transacciones pasaron por el intercambio, una parte de los cuales provenía de cuentas mantenidas en la Ruta de la Seda.

Bajo el seudónimo de Dread Pirate Roberts, el estadounidense Ross Ulbricht operó la Silk Road desde 2011 hasta 2013 como un mercado en la red Tor, lo que permitía a los usuarios comprar y vender productos de forma anónima, lo que fue utilizado por miles de traficantes de drogas.

Se alega que Pilipis operó su intercambio sin licencia desde 2009 hasta 2013, el mismo año en que el FBI cerró la Ruta de la Seda

El DOJ alega que Pilipis recaudó millones en comisiones por facilitar estas transacciones, incluyendo 10,000 Bitcoin (BTC) valorados en unos $1.2 millones en ese momento.

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Las autoridades también acusan a Pilipis de descuidar los requisitos de registro y presentación federales para los intercambios de criptomonedas al no registrarse en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y presentar informes sobre la actividad del intercambio al gobierno federal

También incumplió las reglas de Conoce a su cliente (KYC), en violación de las regulaciones de Prevención del blanqueo de capitales (AML) y financiamiento del terrorismo (CTF), según informó.

Después de que AurumXchange cerrara, las autoridades dicen que Pilipis dividió y transfirió el Bitcoin y otros activos que obtuvo al operar AurumXchange para ‘lavar y ocultar los ingresos de los delitos’.

Se le acusa de convertir su criptomoneda en dólares estadounidenses, que luego se utilizaron para inversiones inmobiliarias en Arcadia y Noblesville, Indiana.

Una de las propiedades reportadas de Philips en Noblesville, según los listados de bienes raíces, está actualmente en propiedad del banco. Fuente: Redfin

Durante el proceso, las autoridades dicen que los activos de Pilipis generaron cientos de miles de dólares de ingresos en 2019 y 2020, y no presentó una declaración de impuestos.

Un gran jurado federal presentó una acusación adicional, acusando a Pilipis de cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de no presentar intencionalmente una declaración de impuestos.

Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta diez años tras las rejas y una multa de hasta $250,000

Sin embargo, un juez del tribunal de distrito federal decidirá en última instancia el destino de Pilipis en función de las pautas de sentencia y otros factores estatutarios, lo que significa que su condena podría ser más leve

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