Timor Oriental alega que un supuesto entramado de estafa vinculado a la red de estafadores del “Prince Group” de Camboya (Camboya), y que se sospecha que opera en una red de fraude, presenta una fuerte discrepancia entre su lujosa promoción y el terreno real, lo que ha generado inquietudes sobre delitos transnacionales.
The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre crimen organizado y corrupción planifican (OCCRP) una investigación conjunta que duró cuatro meses, que revela que, en Timor Oriental, uno de los países más pobres del mundo, un proyecto que se presenta como “el primer resort de criptomonedas del mundo”, estaría relacionado con la red de estafas del “Prince Group” de Camboya (Prince Group), al que Estados Unidos impuso sanciones. En febrero de este año, los periodistas investigadores se desplazaron a entrevistar in situ el terreno en construcción junto al aeropuerto de Dili, pero solo vieron un terreno baldío cubierto de maleza.
La brecha entre la promoción y la realidad: el lujoso resort cripto solo queda como terreno vacío
Los materiales promocionales de AB Digital Technology Resort destacan villas de lujo, vistas al mar y como punto de venta “un lugar para el intercambio de élites tecnológicas globales”, y además afirman que destinarán parte de los ingresos a obras benéficas. Sin embargo, al acudir los reporteros a la costa en construcción que aparece en las fotos promocionales, descubrieron que no había nada en las tierras separadas por vallas; solo algunos arbustos dispersos.
Este plan es el núcleo de la investigación. Los investigadores descubrieron que tres personas relacionadas con el proyecto del resort guardan presuntas conexiones con el “Prince Group” (Prince Group), que está bajo sanciones de EE. UU.; durante el periodo de investigación, esas tres personas ya fueron retiradas del proyecto.
Prince Group: estafa de “pig-butchering”, trata de personas, bitcoins confiscados
El Prince Group (Prince Group) es un grupo empresarial multinacional que afirma dedicarse a bienes raíces y servicios financieros, pero el Departamento del Tesoro de EE. UU. le impuso sanciones el año pasado en octubre. El cargo sostiene que opera a gran escala actividades de estafa en línea en el sudeste asiático, apoyándose en la trata de personas y en el sistema de esclavitud moderna para mantener su funcionamiento, con víctimas en todo el mundo. El fundador, Chen Zhi, enfrenta demandas en EE. UU. por conspiración de fraude telefónico y conspiración para lavado de dinero; se confiscaron bitcoins por decenas de miles de millones de dólares.
En enero de este año, Chen Zhi fue extraditado desde Camboya a China, y las imágenes de su llegada, escoltado por policías especiales vestidos de negro, circularon ampliamente. China aún no ha publicado cargos concretos contra él.
Los principales métodos de estafa atribuidos al Prince Group son la estafa de “pig-butchering” (en cantonés se conoce como “殺豬盤”): los estafadores, usando identidades falsas, entablan una relación con las víctimas en redes sociales o aplicaciones de mensajería, a veces durante meses, y luego las inducen a invertir su dinero en criptomonedas o plataformas de inversión falsas. Después de que las víctimas ven cifras de ganancias fabricadas, a menudo continúan agregando inversiones hasta que el dinero es desviado y los estafadores desaparecen.
Gobierno de Timor Oriental: “el cruce más peligroso”
La investigación también reveló varios detalles inquietantes: un extranjero involucrado en el proyecto del resort posee un pasaporte diplomático de Timor Oriental; algunos exlíderes nacionales que originalmente apoyaban el proyecto, al ser contactados, negaron haber hecho declaraciones citadas en los materiales promocionales, e incluso negaron saber de este plan. Tras contactar a los reporteros con una figura clave, los contenidos relacionados en el sitio web oficial de AB también fueron retirándose gradualmente.
Las Naciones Unidas ya emitieron el año pasado una advertencia sobre el riesgo de infiltración del entramado de estafas en Timor Oriental. Un funcionario del gobierno de Timor Oriental le dijo a The Guardian que, este pequeño país que está a apenas 700 kilómetros al norte de Australia, se enfrenta al “cruce más peligroso desde su independencia”, con el riesgo de convertirse en un “parque de diversiones para bandas de delincuencia transnacional”. El presidente de Timor Oriental también dijo a los medios que queda por ver si este resort es “un resort real o solo palabras vacías”.
Los accionistas de la empresa del resort, por su parte, señalaron que el plan de desarrollo seguirá adelante.
- Este artículo ha sido republicado con autorización de: 《鏈新聞》
- Título original: 《El plan del “resort de criptomonedas” de Timor Oriental presuntamente estaría vinculado al grupo de estafas sancionado Prince Group; en el lugar del terreno en construcción no hay nada》
- Autor original: Elponcrab
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