El caso en EE. UU. vincula las cadenas de suministro de fentanilo con pagos en criptomonedas, revelando flujos estructurados de stablecoins y redes globales.
Los fiscales federales en Ohio acusaron a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis nacionales chinos, por suministrar precursores de fentanilo y dirigir a los traficantes de drogas a pagar mediante criptomonedas.
Las acusaciones alegan que los acusados controlaban los flujos de pagos en criptomonedas vinculados a envíos ilícitos de sustancias utilizadas para diluir y ampliar la producción de fentanilo. Según los fiscales, el esquema forma parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir las redes internacionales de fentanilo, no solo la distribución callejera.
Agentes federales vinculan a empresas químicas con la red de fabricación de fentanilo
Los nombres vinculados a la acusación incluyen Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. y Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., junto con seis individuos. Según un comunicado del miércoles, las empresas supuestamente comercializaban y vendían precursores químicos y “agentes de corte” utilizados en la fabricación de fentanilo.
Los fiscales citaron específicamente medetomidina, un tranquilizante animal que describieron como un agente de corte que puede aumentar la producción de un kilogramo de fentanilo al menos veinte veces, creando millones de dosis.
Los agentes federales presentaron el caso como parte de la “Operación Cuchilla de Caja” del FBI, que apunta a redes transfronterizas de fentanilo. Tres sospechosos también son acusados de intentar apoyar a un cartel mexicano etiquetado como grupo terrorista extranjero.
En caso de una condena, los acusados podrían recibir cadena perpetua por tráfico de drogas, además de tiempo adicional en prisión por lavado de dinero y cargos relacionados con terrorismo.
El 97% de las empresas chinas de precursores aceptan criptomonedas, según informe
Las autoridades también se centraron en cómo los pagos en criptomonedas se movían a través de la operación sospechosa. El gobierno afirma que a los clientes se les indicó enviar fondos a billeteras controladas por los acusados antes de que los beneficios se dirigieran a instituciones financieras en el extranjero.
Los fiscales describieron un patrón de “capas” en el que las stablecoins primero llegaban a una dirección de recopilación inicial. Luego, se dividían en billeteras de paso y finalmente se convertían a moneda fiduciaria en un punto de salida transfronterizo.
Un informe del miércoles de TRM Labs indicó que tales estructuras de pago parecen comunes en el comercio de precursores.
La firma reportó que aproximadamente el 97% de los fabricantes de precursores en China aceptan pagos en criptomonedas.
Agregó que los flujos en cadena hacia esos proveedores alcanzaron aproximadamente 39,1 millones de dólares en 2025, aumentando desde unos 34,7 millones en 2024 y 30,9 millones en 2023.
El fiscal estadounidense Dominick S. Gerace II dijo que los fiscales buscan rastrear toda la cadena de suministro de fentanilo, desde los proveedores extranjeros y actores de pagos hasta los distribuidores que venden drogas en el Distrito Sur de Ohio.
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