La Comisión de Mercados Financieros planea autorizar mediante leyes subsidiarias bajo la Ley de Protección Financiera la regulación de actividades de reclutamiento y promoción por parte de KOL en el mundo de las criptomonedas, cerrando brechas regulatorias y fortaleciendo la protección a los inversores.
Erradicar las prácticas de reclutamiento descontroladas, la Comisión planea fortalecer la supervisión mediante leyes subsidiarias autorizadas por la Ley de Protección Financiera
Con el aumento continuo de la inversión en criptomonedas en Taiwán, han surgido numerosos KOL que se autodenominan “profesores de criptomonedas”, quienes crean grupos en redes sociales para enseñar, promover operaciones o dar consejos de inversión. Estas acciones de “llevar y traer” afectan los precios del mercado y pueden inducir a error a los inversores, atrayendo la atención de las autoridades regulatorias.
Fuente: Legislatura, el legislador del Kuomintang Li Yanshou exige que la Comisión de Mercados Financieros regule claramente las actividades de reclutamiento en el mundo de las criptomonedas
Recientemente, durante una consulta en la Comisión de Finanzas, la legisladora del Kuomintang Li Yanshou señaló que, aunque las regulaciones actuales prohíben operaciones que tengan como objetivo influir en los precios, en el mercado abundan actividades que, en la práctica, constituyen recomendaciones de inversión, por lo que solicitó una regulación clara por parte de la Comisión. El presidente de la Comisión, Peng Jinlong, afirmó que en el futuro se regularán mediante leyes subsidiarias autorizadas por la Ley de Protección del Consumidor Financiero las actividades de publicidad, reclutamiento y promoción realizadas por KOL en servicios financieros, con el objetivo de establecer un mercado de activos virtuales ordenado.
Peng Jinlong enfatizó que en los mercados financieros tradicionales ya existen regulaciones similares, y que la promoción de productos financieros por influencers debe estar sujeta a restricciones específicas. Actualmente, el enfoque de supervisión está en incluir el análisis y asesoramiento en activos virtuales dentro del alcance regulatorio, garantizando que los inversores tengan protección adecuada al acceder a información.
Según los planes de la Comisión, en el futuro se tomará como referencia los mecanismos de autorregulación del mercado financiero tradicional, en los que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y los KOL firmarían contratos formales de colaboración, integrándolos en los sistemas internos de control de las empresas. Esto significa que, en adelante, los “profesores de criptomonedas” que deseen promocionar públicamente o ofrecer servicios de reclutamiento deberán operar dentro de un marco legal, evitando así vacíos regulatorios.
Fuente: Legislatura, Peng Jinlong responde y enfatiza que en los mercados tradicionales ya existen regulaciones similares, y que la promoción financiera por influencers debe estar restringida
¿Dónde está la línea roja? Mirando los casos de Crypto Hu Shi y BitMart, los riesgos de reclutamiento ilegal
Recientemente, varios casos han aclarado las líneas de regulación. Anteriormente, el conocido influencer de criptomonedas “Crypto Hu Shi” y su empresa Yang Ji Co. no completaron el registro requerido según la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en Servicios de Activos Virtuales, ni presentaron declaraciones de cumplimiento a la Comisión de Mercados Financieros, por lo que recibieron una advertencia de la Asociación de Corredores de Valores de Taiwán.
Este aviso prohíbe explícitamente sus actividades de reclutamiento relacionadas con criptomonedas, siendo la primera vez que un KOL es mencionado formalmente en la implementación del sistema de registro de activos virtuales. Aunque Crypto Hu Shi respondió que la asociación no tiene fuerza legal, funcionarios legales de la Comisión señalaron que, si operan o reclutan sin registro, en realidad ya están violando la ley, especialmente si estas actividades se consideran extensión de operaciones de plataformas de intercambio, lo que implica un alto riesgo de ilegalidad.
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Otro caso relevante es la plataforma extranjera BitMart. La Oficina de Valores y Futuros de la Comisión de Mercados Financieros identificó oficialmente a esta plataforma como un operador no autorizado, y mencionó específicamente que ciertos KOL en la comunidad Threads estaban reclutando “equipo de operaciones” mediante códigos de invitación, solicitando a los participantes usar códigos específicos para registrarse. La oficina aclaró que BitMart no ha completado el registro de prevención de lavado de dinero y no puede ofrecer servicios ni realizar promociones en Taiwán.
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La Comisión recuerda a los usuarios que deben rechazar plataformas extranjeras no autorizadas y evitar transferir fondos a esas cuentas. Estos casos muestran que, tanto los KOL individuales como las plataformas extranjeras, que realicen reclutamiento ilegal dirigido a la población taiwanesa, serán señalados y advertidos por las autoridades, e incluso podrían derivar en investigaciones penales.
Descubre cómo los generadores de reportes falsos crean ilusiones, y los inversores deben estar alertas ante resultados falsificados y trampas de inversión
Además, en mercados alcistas, los estafadores suelen aprovechar el FOMO (miedo a perderse algo) de los inversores, usando herramientas sofisticadas para crear ilusiones. En el mundo de las criptomonedas, existe una popular “herramienta de generación de capturas de pantalla de reportes”, que permite ingresar la moneda, apalancamiento, precio de apertura y nombre, y generar en un clic un supuesto estado de ganancias impresionante. Estos “profesores falsos” suelen crear grupos en Facebook, Instagram, LINE o Telegram, usando cuentas falsas y conversaciones simuladas para fomentar la idea de que se puede ganar mucho dinero siguiendo a estos supuestos expertos. Su estrategia comienza con operaciones gratuitas para ganar confianza, y luego piden transferencias a billeteras falsas o plataformas no reguladas. Cuando el dinero desaparece, los “profesores” y los grupos se esfuman, dejando a los inversores con pérdidas totales.
Además de las falsificaciones técnicas, estos grupos de reclutamiento también suelen ofrecer “fórmulas de arbitraje” o “enseñanzas profesionales” para atraer a los seguidores. Por ejemplo, algunos KOL en Threads afirman que con solo 1,000 USDT de capital se puede generar un volumen de operaciones de cientos de miles de USDT, y aseguran que todas las técnicas son enseñadas por los expertos, y que los estudiantes solo necesitan copiar. Sin embargo, estas promesas de ganancias excesivas y la exigencia de códigos de invitación de plataformas extranjeras ocultan riesgos regulatorios y de seguridad. La Comisión y la policía han advertido varias veces que las inversiones en criptomonedas no deben hacerse de forma impulsiva, y que cualquier “profesor” que pida transferencias privadas o dirija a plataformas no reguladas es muy peligroso. Los participantes del mercado deben desarrollar una conciencia de riesgo independiente, y no dejarse engañar por capturas de pantalla falsas de ganancias.
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Desafíos regulatorios y la importancia de las leyes y mecanismos de autorregulación para los VASP
Actualmente, la supervisión de los KOL en activos virtuales en Taiwán está en un momento crucial. La propuesta del Partido Popular (DPP) ya recomienda claramente regular a los líderes de opinión clave, exigiendo que los VASP revelen su nombre y permisos en publicidad y marketing, prohibiendo promociones falsas o engañosas, y estableciendo requisitos de calificación para los KOL.
Fuente: Versión del Partido Popular del “Proyecto de Ley de Servicios de Activos Virtuales” en la Legislatura, que exige a los VASP revelar en publicidad y marketing el nombre y permisos de la empresa, y prohibir promociones falsas o engañosas
No obstante, expertos del sector financiero admiten que exigir que todos los KOL tengan calificaciones financieras específicas es muy difícil. Por ello, la solución intermedia sería seguir el modelo de la Asociación de Asesores de Inversiones, en el que las empresas supervisan periódicamente a los influencers con los que colaboran, mediante contratos que asuman responsabilidades regulatorias.
Esta acción de regulación sobre los “profesores de criptomonedas” forma parte del proceso general del proyecto de ley de “Servicios de Activos Virtuales” en Taiwán. A medida que se implemente el sistema de registro de VASP, se completará la regulación de las actividades de reclutamiento y promoción en el mercado de activos virtuales.
Actualmente, las empresas taiwanesas que ofrecen servicios en este sector son las siguientes, ordenadas por número de caracteres:
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO Technology
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro Technology
- XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)
El presidente de la Comisión, Peng Jinlong, afirmó que la versión oficial del proyecto de ley será una prioridad, y que en seis meses se establecerán directrices para la custodia de activos. En adelante, los inversores deben preferir plataformas registradas legalmente y estar atentos a cualquier reclutamiento no autorizado para proteger sus derechos y beneficios conforme a la ley.
