Cofundadores de la Plataforma Cripto CoinDCX Detenidos por Cargos de Fraude

• El cofundador de CoinDCX detenido por cargos de fraude.
• El denunciante presentó una denuncia formal contra la plataforma de intercambio de criptomonedas el 16 de marzo de 2026.
• CoinDCX ha calificado estas acusaciones como falsas y una conspiración.

Los cofundadores de CoinDCX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, han sido detenidos bajo acusaciones de fraude. La estación de policía de Mumbra actuó tras una denuncia formal presentada a mediados de marzo. El denunciante afirmó que también le ofrecieron una oportunidad de franquicia. CoinDCX ha declarado que estas acusaciones son falsas y una conspiración.

Cofundadores del intercambio de criptomonedas CoinDCX detenidos

Sumit Gupta y Neeraj Khaderwal han sido arrestados por la policía de Thane. Se les acusa de fraude, engaño y violación criminal de confianza. Se les imputa un fraude por valor de ₹71.6 lakh.

Un oficial de policía ha mencionado a los cofundadores de CoinDCX y confirmó que se han tomado medidas contra su presunta implicación en el fraude. Además, añadieron que los cargos no solo son de fraude, sino también de engaño y violación criminal de confianza.

Denuncia formal del denunciante

El denunciante en el caso es, según se informa, un asesor de seguros de 42 años. Presentó una denuncia formal el 16 de marzo de 2026, alegando que fue engañado entre agosto de 2025 y marzo de 2026 por un monto de ₹71.6 lakh.

Además, afirmó que fue seducido con promesas de altos retornos invirtiendo en una empresa supuestamente vinculada a la plataforma. No solo en cuanto a los retornos, sino que en la denuncia también afirmó que le ofrecieron una oportunidad de franquicia. Los cofundadores de CoinDCX también han sido acusados por él de malversación de fondos.

Todos los fondos no fueron transferidos de una sola vez. Se transfirieron en efectivo y en línea en diferentes transacciones. El caso está siendo investigado para determinar si hay más inversores o usuarios de la plataforma vinculados.

Declaración de CoinDCX

La plataforma de criptomonedas CoinDCX ha emitido un comunicado en el que califica todas las acusaciones como falsas y como un intento, o una conspiración, para dañar la imagen de la empresa. Hemos tomado conocimiento, dijo CoinDCX en un comunicado, agregando que los fondos fueron transferidos a cuentas de terceros no relacionadas con la plataforma.

CoinDCX ha expresado su apoyo a las autoridades que investigan el caso. También confirmó que reportaron casi 1,212 sitios web falsos que imitaban el sitio oficial entre el 01 de abril de 2024 y el 05 de enero de 2026.

El incidente ocurrió días después de que los usuarios expresaran su confusión con respecto a la política de retiro de criptomonedas de la plataforma. Los usuarios dijeron que sus solicitudes de retiro no estaban siendo procesadas. CoinDCX respondió diciendo que las restricciones estaban relacionadas con la seguridad de los usuarios y el cumplimiento normativo.

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