El cofundador de CoinDCX, la mayor plataforma de criptomonedas de la India, Sumit Gupta, junto con Neeraj Khandelwal, fueron arrestados el viernes por la policía india en Bangalore por presunta estafa en inversiones en criptomonedas, y fueron llevados ante el tribunal local durante el fin de semana. CoinDCX niega todas las acusaciones, afirmando que las actividades fraudulentas fueron llevadas a cabo mediante sitios web falsos que imitan su marca, y que no tienen relación con la plataforma oficial.
Origen del caso: denuncia de un asesor de seguros por 7.16 millones de rupias
El arresto se produjo a raíz de un informe policial inicial (FIR) presentado el 16 de marzo por un asesor de seguros de 42 años, residente en las afueras de Thane, en la zona metropolitana de Mumbai. Según la denuncia, entre agosto de 2025 y febrero de 2026, fue víctima de una estafa bajo el pretexto de ofrecer “altos retornos y oportunidades de franquicia relacionadas con CoinDCX”, con una pérdida aproximada de 7.16 millones de rupias (unos 85,000 dólares). La FIR menciona a seis sospechosos, incluidos los dos fundadores y otros cuatro individuos, acusados de delitos de fraude y deslealtad criminal.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Moneycontrol, medio de negocios en India, que la estafa se llevó a cabo a través de un sitio web falso llamado coindcx.pro, que no tiene ninguna relación con la plataforma oficial coindcx.com. Además, el denunciante no había contactado directamente con CoinDCX antes de presentar la FIR, y los fundadores se mostraron sorprendidos por las acusaciones repentinas.
Respuesta de CoinDCX: 1,212 sitios web falsos y registros de protección de marca
CoinDCX emitió un comunicado en X (antes Twitter), afirmando que la FIR “es falsa y forma parte de una conspiración liderada por un impostor que se hace pasar por uno de los fundadores de CoinDCX”. La compañía aseguró que las actividades fraudulentas se llevaron a cabo mediante dominios falsos, no a través de su plataforma oficial, y detalló sus esfuerzos para combatir estos delitos:
Principales argumentos de defensa de la plataforma CoinDCX
Magnitud de los sitios falsos: entre abril de 2024 y enero de 2026, se reportaron más de 1,212 dominios falsos que imitaban coindcx.com a las autoridades correspondientes.
El denunciante nunca contactó directamente: antes de presentar la FIR, el denunciante no se comunicó con CoinDCX por canales oficiales.
Sitios implicados sin autorización: las estafas se llevaron a cabo mediante dominios falsos como coindcx.pro, sin ninguna relación con la plataforma oficial.
Colaboración activa con las autoridades: la empresa afirmó que apoyará plenamente las investigaciones relacionadas con la suplantación de marca y otros delitos en línea.
Un año turbulento: ciberataques, inversión de Coinbase y múltiples incidentes policiales
Este arresto es el segundo incidente policial importante en menos de un año para CoinDCX. En julio de 2025, la policía de Bangalore arrestó a Rahul Agarwal, ingeniero de software, tras investigaciones que revelaron que su cuenta había sido utilizada para robar aproximadamente 44 millones de dólares de los fondos internos de la empresa. Los hackers habrían engañado a Agarwal mediante información falsa de reclutamiento para que instalara software malicioso. CoinDCX afirmó haber recuperado las pérdidas de su caja fuerte y que los activos de los clientes no se vieron afectados.
En cuanto a su desarrollo empresarial, en octubre de 2025, CoinDCX anunció una inversión de Coinbase Ventures, valorando la compañía en 2.45 mil millones de dólares. La Comisión de Competencia de la India aprobó en diciembre de 2025 esta adquisición minoritaria. Fundada en 2018 por Gupta y Khandelwal, ambos exalumnos del IIT Bombay, CoinDCX cuenta con más de 20 millones de usuarios, un volumen de transacciones anual de 165 mil millones de dólares, y es la primera empresa india unicornio en criptomonedas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué fueron arrestados los fundadores de CoinDCX?
La policía de Thane inició investigaciones basadas en la FIR presentada el 16 de marzo, que acusa a los fundadores de estar involucrados en una estafa de inversión en criptomonedas por valor de 7.16 millones de rupias. Tras ser interrogados en Bangalore el viernes, fueron arrestados formalmente y permanecen detenidos hasta el 23 de marzo.
¿Cuál es la postura oficial de CoinDCX?
La compañía afirma que la FIR fue liderada por un impostor que se hace pasar por uno de los fundadores, y que la estafa se realizó mediante el dominio falso coindcx.pro, sin relación con su plataforma oficial. Además, ha reportado más de 1,212 dominios falsos en los últimos dos años y se compromete a colaborar con las autoridades.
¿Es esta la primera vez que CoinDCX enfrenta una investigación policial?
No. En julio de 2025, un ingeniero de software de CoinDCX fue arrestado en Bangalore por presuntamente ayudar a robar 44 millones de dólares. La reciente detención de los fundadores marca el segundo incidente policial en menos de un año.
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