Camboya extradita al multimillonario Chen Zhi a China por una estafa global de criptomonedas vinculada a trabajo forzado y una incautación récord de $15B bitcoin.
Las autoridades camboyanas extraditaron recientemente al multimillonario Chen Zhi a China para enfrentar cargos por una estafa masiva de criptomonedas.
Este movimiento sigue a su arresto el 6 de enero junto a dos asociados cercanos. El jefe de 37 años del Prince Group está acusado de dirigir una red internacional de fraude.
Su operación también utilizó presuntamente trabajo forzado para robar miles de millones a víctimas en todo el mundo.
Las consecuencias de la estafa de criptomonedas
La estafa de criptomonedas liderada por Chen Zhi alcanzó varios continentes. Los fiscales estadounidenses describen el caso como uno de los mayores delitos financieros de la historia.
Las investigaciones muestran que Chen Zhi gestionaba una red oscura de “fábricas de estafas” en Camboya.
En estos recintos vigilados, los trabajadores traficados eran obligados a realizar operaciones fraudulentas. Se les reporta que trabajaban bajo amenaza de violencia durante 12 a 18 horas diarias.
FUNDADOR DEL IMPERIO DE ESTAFAS MILLONARIO CHEN ZHI TRANSFERIDO A CHINA
Chen Zhi, el estafador de la estafa de ‘carne de cerdo’ que dirigía ‘Prince Group’, ha sido trasladado a China. Prince Group fue un imperio de estafas de $40 Mil millones que ha estado bajo investigación criminal china desde 2020.
Anteriormente, nosotros… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv
— Arkham (@arkham) 8 de enero de 2026
Estos trabajadores contactaban a personas a través de redes sociales o aplicaciones de citas para generar confianza. Una vez que lograban la confianza de la víctima, la empujaban a invertir en plataformas falsas.
Después, los fondos robados eran lavados a través del paraguas de “Prince Group”.
Miles de millones incautados en la gran operación contra Bitcoin
En octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. movió para incautar aproximadamente $15 mil millones en Bitcoin. Esta es la mayor confiscación en la historia del departamento.
El FBI también apuntó a bienes raíces y otros activos de lujo vinculados al multimillonario.
Los gobiernos del Reino Unido y Corea del Sur también se unieron a la lucha e impusieron sanciones a Prince Group y su liderazgo en un intento de congelar la enorme riqueza construida sobre el sufrimiento humano.
Chen Zhi supuestamente utilizó el dinero robado para jets privados, yates y coleccionables de alta gama.
Desglosando la red de recintos de la estafa
La estafa también dependía de al menos 10 recintos principales en Camboya. Estos edificios tenían muros altos y alambre de púas para mantener a los trabajadores dentro.
Según los fiscales, migrantes de toda Asia eran atraídos allí con promesas de trabajos bien remunerados. En cambio, se encontraban en campos de trabajo forzado violentos.
Chen Zhi supuestamente llevaba registros detallados de estas operaciones y sus libros de contabilidad rastreaban las ganancias y las habitaciones específicas donde se realizaban diferentes fraudes.
Incluso poseía imágenes de los métodos violentos utilizados para mantener a los trabajadores en línea.
Lectura relacionada: $12B Arresto del rey de las criptomonedas en la operación en Camboya
Revocación de la ciudadanía para facilitar la extradición
Durante años, Chen Zhi mantuvo doble nacionalidad y disfrutó de protección por parte de la realeza camboyana.
Renunció a su ciudadanía china en 2014 para convertirse en ciudadano camboyano y su influencia en Phnom Penh creció a través de los numerosos negocios de Prince Group.
Estos incluían bienes raíces, banca y servicios al consumidor.
Sin embargo, el espacio legal cambió a finales del año pasado, cuando un decreto real revocó oficialmente su ciudadanía camboyana. Esta decisión allanó el camino para su arresto y traslado a China.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
BitMine de Tom Lee añade más Ethereum a medida que la estrategia se toma un descanso de las compras de Bitcoin
En breve
Las BitMine Immersion Technologies de Tom Lee añadieron alrededor de $146 millones en ETH durante la última semana.
Mientras tanto, la principal empresa de tesorería de Bitcoin, Strategy, pausó sus compras en la semana final del trimestre.
Ambas firmas mantienen grandes pérdidas no realizadas que se extienden hasta los miles de millones.
Liderando
DecryptHace15m
BTC cae un 0.54% en 15 minutos: la debilidad de la liquidez y la presión vendedora de los ballenas impulsan la caída
2026-03-30 14:15 a 14:30 (UTC) el mercado spot de Bitcoin experimentó un cambio significativo, con un rendimiento a corto plazo de -0.54%, un rango de precios de 67249.9 a 67698.6 USDT y una amplitud de 0.66%. En general, el volumen de operaciones y la profundidad del mercado se encuentran en niveles extremadamente bajos dentro del año, lo que provoca un aumento de la volatilidad, eleva la atención del mercado y calienta el sentimiento de aversión al riesgo por parte de los inversores.
El principal motor de esta alteración es la fragilidad de la liquidez y las ventas concentradas de ballenas. En concreto, el volumen de operaciones spot cayó hasta el nivel más bajo desde noviembre de 2023, y la profundidad del 1% se rompió, lo que indica una menor capacidad del mercado para absorber órdenes grandes, aumentando aún más la volatilidad.
GateNewsHace34m
OPN, BP y BTC lideran las criptomonedas con mayor tendencia de CryptoRank en marzo
Mensaje del bot de noticias de Gate: CryptoRank publicó sus criptomonedas más en tendencia para marzo. La IA, las predicciones y los contratos perpetuos atrajeron una atención significativa durante el mes. $OPN ocupó el primer lugar, con $BP y $BTC siguiéndole en las posiciones segunda y tercera, respectivamente. $TAO, $SIREN y $HYPE también llamaron mucho la atención.
GateNewsHace36m
Empery Digital redujo 79 BTC la semana pasada; su tenencia actual ha bajado a 3.359 BTC
Empery Digital ha revelado que la semana pasada vendió 79 bitcoins a un precio promedio de 71,031 dólares, con un rendimiento de aproximadamente 5.6 millones de dólares, y que su tenencia total se redujo a 3,359 bitcoins. Al mismo tiempo, ha gastado aproximadamente 137 millones de dólares para recomprar 23,630,147 acciones ordinarias y, en el futuro, continuará vendiendo bitcoins para financiar la recompra de acciones y pagar la deuda.
GateNewsHace49m
