¡La solicitud de desbloqueo del Grupo Taizi fue descubierta y arrestada! Documentos judiciales de Singapur revelan 19 propiedades

La solicitud de desbloqueo revela accidentalmente los activos del Grupo Taizi en Singapur

Según reportes del Straits Times, la ex gerente de recursos humanos del DW Capital, oficina familiar de Chen Zhi, Chen XiuLing, solicitó en el tribunal el desbloqueo de fondos congelados debido a problemas operativos de la empresa. Los fondos solicitados para desbloquear incluyen: 33.2万 de dólares de Singapur para pagar salarios atrasados, 45.9万 de dólares de Singapur para impuestos pendientes, y aproximadamente 10.2万 de dólares de Singapur mensuales para operaciones diarias.

La solicitud involucra a cuatro empresas: DW Capital (oficina familiar), Capital Zone Warehousing (almacenamiento de alta gama), Skyline Investment Management (financiamiento de automóviles) y Citylink Solutions (consultoría IT). Estas cuatro empresas están relacionadas con Chen Zhi, ya sea por propiedad directa o control indirecto a través de su oficina familiar registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Global Treasure Development.

Esta solicitud, originalmente para mantener las operaciones, accidentalmente se convirtió en una pista para que CAD profundizara en los activos. Los documentos judiciales revelan detalles específicos de las cuentas bancarias congeladas: esas cuatro empresas mantienen al menos 8 cuentas en Revolut, una fintech con sede en Londres, y en Malayan Banking. Tras los sanciones anunciadas el 14 de octubre en EE. UU. y Reino Unido, estos activos fueron congelados en pocos días por la policía de Singapur. La cuenta de Revolut tiene un saldo superior a 51.3万 USD (aproximadamente 66万 de dólares de Singapur), y la cuenta de Malayan Banking supera los 350万 de dólares de Singapur.

Además, hay 7 cuentas bancarias vinculadas a otras dos empresas, también congeladas, pero la ex gerente de recursos humanos no solicitó el desbloqueo de estas cuentas. Esto sugiere que los activos reales del Grupo Taizi en Singapur podrían ser mucho mayores que los parcialmente expuestos actualmente.

CAD amplía la confiscación de cheques y bonos por 370 万

CAD no solo rechazó la solicitud de desbloqueo, sino que además, siguiendo pistas, prepara ampliar la confiscación. Se informa que los activos que se preparan para ser embargados incluyen: cheques por más de 370万 de dólares de Singapur, bonos por más de 20万 USD (aproximadamente 25.7万 de dólares de Singapur), y una fianza de 36.22万 de dólares de Singapur. El descubrimiento de estos activos muestra que la presencia del Grupo Taizi en Singapur es mucho más compleja de lo que se pensaba.

CAD afirma que la investigación es extremadamente compleja, involucrando registros de transacciones desde 2017, por lo que no puede desbloquear los activos. Esta declaración sugiere que la investigación podría durar meses o incluso años, y cada investigación profunda puede revelar nuevos activos ocultos. Anteriormente, en Singapur, se confiscaron activos del valor de más de 1.5 mil millones de dólares de Singapur, incluyendo autos de lujo, yates y bebidas alcohólicas de marca. Pero, según los avances actuales, los activos del Grupo Taizi en Singapur aún no están completamente identificados, y la investigación continúa.

Progreso en la confiscación global de activos del Grupo Taizi

EE. UU.: Cerca de 13万 bitcoins, valorados en aproximadamente 150 mil millones de USD (193 mil millones de dólares de Singapur)

Reino Unido: Al menos 19 propiedades en Londres, una de ellas valorada en casi 1 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 1.73 mil millones de dólares de Singapur)

Singapur: Activos por más de 1.5 mil millones de dólares de Singapur, incluyendo autos de lujo, yates, bebidas alcohólicas de marca y varias cuentas bancarias

Las autoridades estadounidenses confiscaron cerca de 13万 bitcoins relacionados con el Grupo Taizi, con un valor aproximado de 150 mil millones de USD (193 mil millones de dólares de Singapur). Este hallazgo impactó a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los mayores casos de confiscación de criptomonedas en la historia. Las autoridades británicas también confiscaron al menos 19 propiedades en Londres, una de ellas valorada en casi 1 mil millones de libras (1.73 mil millones de dólares de Singapur). Estos activos dispersos globalmente muestran que la red de lavado de dinero del Grupo Taizi es enorme y compleja.

Evolución de los movimientos de las figuras clave: quién huyó, quién fue arrestado

Tres ciudadanos singapurenses relacionados con el caso tienen diferentes movimientos. Nigel Tang, capitán del superyate “NONNI II” de Chen Zhi, fue arrestado el 11 de diciembre al regresar a Singapur, por presunto lavado de dinero, y actualmente goza de libertad bajo fianza. Ese superyate, valorado en aproximadamente 27 millones de dólares de Singapur, fue vendido en diciembre de 2024 a un comprador de Oriente Medio, solo un mes después del anuncio de sanciones en EE. UU.

Karen Chen, también conocida como Chen XiuLing, salió de Singapur el 20 de septiembre y, según medios, actualmente está en Camboya. Alan Yeo, CEO de DW Capital, salió del país el 12 de octubre y se desconoce su paradero. Chen Zhi también está desaparecido. Los informes indican que la policía de Singapur contactó varias veces a Chen XiuLing y a Yeo tras el anuncio de sanciones en EE. UU., solicitándoles que regresaran para colaborar en la investigación, pero ambos aún no han regresado.

El 12 de noviembre, el Grupo Taizi emitió un comunicado negando todas las acusaciones, afirmando que son “sin fundamento” y que las acusaciones son un pretexto para “incautar ilegalmente decenas de miles de millones de dólares en activos del grupo”. Sin embargo, a medida que se revelan más detalles en los documentos judiciales, la credibilidad de estas negaciones disminuye. La venta rápida del yate a un comprador de Oriente Medio en un mes tras las sanciones genera dudas sobre posibles transferencias de activos.

Según los avances actuales, la confiscación de activos del Grupo Taizi en Singapur continúa. Cada documento judicial revelado puede traer nuevos hallazgos. CAD enfatiza que la investigación es extremadamente compleja, involucrando registros de transacciones desde 2017, lo que sugiere que la red de lavado de dinero podría haber estado operando durante más de 8 años.