La Legislatura de Taiwán aprobó hoy (30) en tercera lectura la enmienda a la Ley de Prevención y Control de Delitos de Fraude, que aumenta significativamente las penas relacionadas con delitos de fraude en activos virtuales, con una multa máxima de 1.000 millones de yuanes taiwaneses, además de autorizar a las instituciones financieras a acelerar la bloqueo de flujos sospechosos de dinero.
（Resumen previo: ¡El gobierno de Taiwán posee (confisca) 210 bitcoins! Más de 2,000 ETH, cerca de 300 BNB… en total más de 1,3 mil millones de NTD）
（Información adicional: ¡El Banco Central de Taiwán vuelve a decir No a las reservas de Bitcoin! Responde a los legisladores con un “informe de investigación” y rechaza seguir los experimentos de EE. UU. y República Checa）

Índice del artículo

• Sistema de multas en tres niveles: hasta 1.000 millones de yuanes
• Fortalecimiento del mecanismo de bloqueo de flujos
• Protección a las víctimas y reducción de penas por confesión
• Advertencias para el mundo de las criptomonedas

La Legislatura de Taiwán aprobó hoy en tercera lectura la enmienda a la Ley de Prevención y Control de Delitos de Fraude, que representa la revisión legislativa más integral en años contra los delitos de fraude, incluyendo especialmente la regulación de delitos relacionados con activos virtuales, demostrando la atención del gobierno a los problemas de estafas con criptomonedas.

Sistema de multas en tres niveles: hasta 1.000 millones de yuanes

La enmienda más destacada es el aumento sustancial de las multas, adoptando un sistema progresivo en tres niveles:

Para fraudes por montos superiores a 1 millón de yuanes, pena de prisión de 3 a 10 años; por más de 10 millones de yuanes, de 5 a 12 años; por más de 100 millones de yuanes, de 7 años o cadena perpetua.

Esta medida se considera una respuesta directa a los numerosos casos recientes de grandes estafas con criptomonedas, incluyendo plataformas de inversión falsas, exchanges falsos y otros métodos fraudulentos que han causado pérdidas de decenas o incluso cientos de millones de yuanes.

Fortalecimiento del mecanismo de bloqueo de flujos

La enmienda también autoriza a las instituciones financieras a suspender transacciones en cuentas sospechosas y a informar a la policía en caso de detectar movimientos sospechosos, acelerando así la interrupción de flujos de dinero relacionados con fraudes. Se espera que esta regulación tenga un impacto real en casos de estafas con activos virtuales, que a menudo implican transferencias rápidas de fondos al extranjero.

El Ministerio de Justicia indicó que, en el pasado, las instituciones financieras a menudo no podían actuar con rapidez debido a la falta de autorización legal, lo que impedía interceptar oportunamente los fondos. Con esta enmienda, se les otorga una base legal clara, lo que podría aumentar significativamente la tasa de bloqueo de flujos de dinero ilícitos.

Protección a las víctimas y reducción de penas por confesión

La enmienda también incluye disposiciones para proteger a las víctimas, estableciendo que los miembros de grupos de estafadores que se entreguen y lleguen a un acuerdo con las víctimas dentro de los 6 meses posteriores al delito podrán recibir una reducción de pena. Esto busca incentivar a los miembros menores de las organizaciones a colaborar con las investigaciones y delatar a los cabecillas.

Advertencias para el mundo de las criptomonedas

Para la industria de las criptomonedas, esta enmienda envía una señal clara: el gobierno está intensificando sus esfuerzos para combatir las estafas que utilizan activos virtuales como herramienta. Los expertos del sector señalan que los operadores legítimos deben colaborar activamente con las regulaciones gubernamentales, implementando KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Anti lavado de dinero) para diferenciarse de los actores fraudulentos.

Con la expectativa de que la Asociación de Activos Virtuales de Taiwán se establezca en el primer trimestre del próximo año, junto con la enmienda a la ley de prevención de fraudes, el marco regulatorio de las criptomonedas en Taiwán se está perfeccionando gradualmente. Los operadores y los inversores deben seguir de cerca los desarrollos futuros para operar e invertir en cumplimiento con las normativas.