La cartera de Andrew Tate implica un caso de lavado de dinero de 30 millones, se revelan las tres principales cadenas de pruebas clave

Seguimiento de fondos de 120 millones de dólares en la estafa de Texas

(Origen: Specter)

El análisis de Specter revela que un documento judicial presentado en Texas en marzo de 2025 revela la existencia de una red de wallets utilizada para lavar dinero, provenientes de un robo a víctimas entre enero de 2023 y febrero de 2025. La estafa total asciende a 500 millones de dólares, con las víctimas inducidas a invertir en proyectos de criptomonedas falsos, y los fondos finalmente fluyen hacia una red compleja de wallets.

El análisis de Specter muestra que uno de los wallets acusados transfirió 120 millones de dólares a la dirección «0x9B67». Esta dirección en sí no está directamente vinculada a la identidad pública de Andrew Tate, pero los investigadores, mediante una serie de interacciones en la cadena, lograron relacionar «0x9B67» con Tate. La evidencia más directa es una transferencia de 4 dólares desde una dirección pública conocida de Tate a la wallet sospechosa el 14 de diciembre de 2024.

Esta transferencia de 4 dólares puede parecer insignificante, pero en las investigaciones en blockchain tiene un gran significado. En el mundo de las criptomonedas, las transferencias pequeñas suelen usarse para probar la validez de una dirección o para establecer registros de conexión entre wallets. Esta operación sugiere que los controladores de ambos wallets podrían ser la misma persona o un grupo estrechamente relacionado. Además, el patrón de transacciones en la plataforma descentralizada Hyperliquid coincide con las actividades de transacción divulgadas por Tate, reforzando aún más la relación entre ambos.

Aunque Andrew Tate actualmente no es acusado en la estafa de Texas, se han encontrado fondos de víctimas en wallets supuestamente relacionadas con él. Esta conexión podría ponerlo en riesgo de enfrentarse a una demanda civil de confiscación en EE. UU. La confiscación civil, a diferencia de la acusación penal, solo requiere demostrar que «la propiedad es más probable que esté relacionada con actividades delictivas» (estándar de preponderancia), y no «más allá de toda duda razonable» (estándar penal). Esto significa que, incluso si Tate no es procesado penalmente, las autoridades estadounidenses podrían congelar o confiscar estos activos criptográficos.

Relacionada con investigaciones de fraude en EE. UU., esta situación podría desencadenar una cooperación transnacional entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y las autoridades de Rumanía, complicando su defensa legal en Europa. Tate actualmente enfrenta cargos por tráfico de personas y crimen organizado en Rumanía, y la investigación de lavado de dinero en EE. UU. podría proporcionar evidencia adicional y herramientas legales a los fiscales rumanos.

¿Duda de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en el protocolo Railgun?

El hallazgo más sorprendente en el informe de Specter es que entidades relacionadas con Andrew Tate depositaron 30 millones de dólares en Railgun. Railgun es un fondo de privacidad diseñado para anonimizar el historial de transacciones, funcionando de manera similar a Tornado Cash, pero con tecnología de pruebas de conocimiento cero más avanzada. Cuando los usuarios depositan fondos en Railgun, el origen y destino de los fondos se mezclan, dificultando que los investigadores en blockchain los rastreen.

Durante más de dos años, se afirma que entidades relacionadas con Tate depositaron 30 millones de dólares en este protocolo de criptomonedas. La mayor parte de estos fondos provienen del procesador de pagos de criptomonedas Radom Pay. Radom Pay es un procesador de pagos legítimo que permite a comerciantes aceptar criptomonedas y convertir automáticamente a moneda fiduciaria o stablecoins. Diversos negocios en línea de Tate (incluidos cursos por suscripción y servicios de membresía) supuestamente utilizan Radom Pay para recibir pagos.

Los oficiales de cumplimiento suelen marcar como potencialmente sospechoso el uso masivo de herramientas de privacidad por parte de individuos bajo investigación. Para los usuarios comunes, usar protocolos de privacidad para proteger su privacidad financiera es un derecho legítimo. Pero cuando una persona bajo investigación criminal hace un uso extensivo de estas herramientas, las autoridades lo interpretan como una señal de intento de ocultar fondos ilícitos.

Las tres principales evidencias en el caso de lavado de dinero de Andrew Tate

Flujo de fondos de Texas: La wallet sospechosa «0x9B67» recibió 120 millones de dólares, rastreables hasta la wallet del acusado en la estafa de 500 millones de dólares en Texas

Prueba de relación de wallets: La dirección pública de Tate transfirió 4 dólares a «0x9B67» el 14 de diciembre de 2024, patrón de transacción en Hyperliquid coincide

Transferencias anónimas en Railgun: En dos años, se depositaron 30 millones de dólares en protocolos de privacidad, principalmente provenientes de Radom Pay

Esta estrategia de múltiples transferencias de fondos es típica en investigaciones de lavado. Los fondos ilícitos suelen pasar por varias transferencias y mezclas, para finalmente ingresar en protocolos de privacidad o transferencias transfronterizas, dificultando su rastreo. Sin embargo, la transparencia de blockchain permite que analistas especializados puedan reconstruir los flujos de fondos mediante patrones de transacción, relaciones temporales y la interacción entre wallets.

Técnicas de manipulación del mercado y doble juego

La investigación de Specter también indica que Andrew Tate manipula el mercado mediante declaraciones públicas fabricadas. El analista destaca un evento de junio de 2024, cuando Tate compartió una captura de pantalla en la que afirmaba haber rechazado una propuesta para promocionar un token. Este tipo de «rechazo» público suele ser interpretado por los seguidores como una muestra de integridad y resistencia a la tentación del dinero, fortaleciendo su marca personal.

No obstante, Specter señala que los datos en blockchain muestran que la wallet en la captura fue financiada por Tate. Además, aunque algunos afirman que esa wallet pertenece a un promotor externo, las actividades sugieren que Tate también controla esa wallet. Esto indica que realizó una especie de «teatro de rechazo» para mantener una imagen de rectitud, mientras gestiona en secreto sus activos.

Este tipo de manipulación es muy común en los mercados de criptomonedas, y se asemeja a una versión de «pump and dump». Influencers hacen declaraciones públicas para crear una imagen de honestidad, pero en realidad mantienen o controlan los tokens del proyecto. Cuando los seguidores compran confiando en su recomendación, los manipuladores venden en máximos para obtener beneficios. Aunque en los mercados tradicionales esto constituye manipulación de mercado, en el ámbito cripto, con regulación más laxa, estas prácticas siguen siendo frecuentes y peligrosas.

Las autoridades también afirman que Tate planea declaraciones públicas para influir en el mercado, mientras controla en secreto los fondos relacionados. Este doble juego no solo plantea cuestiones éticas, sino que puede constituir fraude de valores. La SEC y la CFTC en EE. UU. están reforzando la persecución de manipulaciones en criptomercados, y si Tate realiza estas acciones en sus negocios en EE. UU., podría enfrentarse a investigaciones y sanciones regulatorias.

Dilemas legales transnacionales y presión de cumplimiento en TradFi

Hasta el momento, Andrew Tate no ha respondido a estas acusaciones. Sin embargo, si se confirman, lo colocarán en una situación legal internacional muy compleja. Actualmente enfrenta cargos por tráfico de personas y crimen organizado en Rumanía, y la investigación de lavado en EE. UU. podría aportar evidencia adicional y herramientas legales a los fiscales rumanos. La cooperación internacional entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y las autoridades rumanas podría facilitar el intercambio de pruebas de delitos financieros.

Para la industria cripto, este caso evidencia la doble naturaleza de las herramientas de privacidad. Protocolos como Railgun son tecnologías neutras, y su uso por usuarios legítimos para proteger la privacidad financiera es un derecho. Pero cuando estas herramientas se usan para lavar dinero, toda la industria puede verse sometida a una regulación más estricta. Las instituciones tradicionales consideran la existencia de protocolos de privacidad como un factor de riesgo en sus evaluaciones de aceptación de pagos en criptomonedas.