Mt. Gox, justo antes de la Navidad, vuelve a vender 1,300 bitcoins, todavía tiene 4,100 en su poder

La Oficina de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al ciudadano ruso Aleksey Bilyuchenko de hackear Mt. Gox en 2011 y robar aproximadamente 647,000 bitcoins (valor actual de miles de millones de dólares), y según datos recientes de análisis en cadena de Arkham, las carteras relacionadas con él en la última semana han transferido 1,300 bitcoins (alrededor de 1.14 mil millones de dólares) a intercambios desconocidos, mientras que las carteras relacionadas aún poseen aproximadamente 4,100 bitcoins, habiendo vendido en total 2,300 bitcoins en el pasado. Este incidente ha vuelto a suscitar preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con la filtración histórica que llevó a la bancarrota de Mt. Gox en 2014. Bilyuchenko, de 43 años, y su cómplice de 29 años, Aleksandr Verner, supuestamente hackearon los servidores de Mt. Gox entre septiembre de 2011 y mayo de 2014, robando fondos de clientes y lavándolos a través de intercambios controlados como BTC-e, que operaban en conjunto con Alexander Vinnik, hasta que la plataforma fue cerrada por las autoridades en 2017.

El incidente de hackeo de Mt. Gox sigue siendo uno de los mayores escándalos en el ámbito de las criptomonedas, ya que en su apogeo manejaba el 70% de las transacciones globales de Bitcoin, pero sufrió múltiples ataques, exponiendo las vulnerabilidades de las plataformas de intercambio en sus etapas iniciales. Los fiscales afirman que estos dos individuos aprovecharon un contrato fraudulento con un corredor de Bitcoin en Nueva York para liquidar más de 6.6 millones de dólares y transfirieron las ganancias a cuentas en el extranjero, mientras que BTC-e se convirtió en un centro para ransomware, ataques de hackers y fondos de drogas. Si Bilyuchenko es condenado por lavado de dinero y servicios de moneda no autorizados en California, enfrentará hasta 45 años de prisión, además de cargos en la corte del estado de Nueva York. Verner, por su parte, podría enfrentar 20 años de cárcel. Sin embargo, ambos aún no han sido detenidos, y Bilyuchenko huyó a Moscú en 2017. Recientemente, la actividad en las carteras relacionadas con Mt. Gox ha aumentado, ya que los acreedores de Mt. Gox recibirán pagos en 2024-2025 provenientes de la recuperación de activos, lo que podría inundar el mercado con bitcoins y aumentar la presión de venta. Varios detectives en cadena y plataformas de seguimiento de datos están monitoreando estos movimientos, aunque, a pesar de las herramientas avanzadas, todavía existen vulnerabilidades en la trazabilidad de las criptomonedas, ya que algunos bitcoins de aquella época, lavados a través de BTC-e, son difíciles de rastrear. Los inversores siguen de cerca la actividad en las carteras relacionadas con Mt. Gox, ya que las transferencias en estas carteras podrían indicar una mayor presión de venta de bitcoins.