El caso de blanqueo de capital en Corea del Sur da un giro: los delincuentes solicitan una reducción de pena, el tribunal de segunda instancia condena directamente a cuatro años de prisión.

El sistema judicial de Corea del Sur ha revelado recientemente un caso de crimen relacionado con la encriptación que ha suscitado interés. Un hombre de más de 30 años fue condenado a cuatro años de prisión, tras haber utilizado activos cripto para el blanqueo de capital de aproximadamente 68,000 dólares para una banda de fraude de voz. Al solicitar una reducción de su pena, no solo no obtuvo clemencia, sino que el tribunal de apelaciones revocó su libertad condicional, lo que llevó a un giro dramático en el caso.

Según medios de Corea del Sur, el hombre fue condenado anteriormente en 2024 por el tribunal de primera instancia a dos años y seis meses de prisión, con un período de prueba de cuatro años. Según la sentencia original, no necesita ingresar a prisión de inmediato, pero debe estar bajo supervisión durante el período de prueba, y si vuelve a cometer un delito, cumplirá la condena directamente. Sin embargo, el acusado no está satisfecho con el resultado del fallo y ha apelado ante el Tribunal Superior de Suwon, con la esperanza de reducir aún más la pena.

El tribunal de segunda instancia finalmente desestimó su solicitud de apelación y consideró que la sentencia de libertad condicional del tribunal de primera instancia era claramente demasiado leve. El juez señaló que el acusado no era un participante común, sino que “desempeñaba un papel clave” en la cadena de fraude por phishing de voz y blanqueo de capital de Activos Cripto, teniendo una naturaleza organizativa y de mando en la actividad delictiva, por lo que no cumplía con las condiciones para la aplicación de la libertad condicional.

La fiscalía reveló que el hombre ayudó a un grupo de estafadores a convertir los fondos de las víctimas en encriptación y transferirlos a direcciones relacionadas en China. Los estafadores suelen hacerse pasar por personal de la fiscalía, alegando falsamente que la identidad de las víctimas ha sido robada y está involucrada en delitos, induciéndolas a transferir sus fondos a una supuesta “cuenta segura”, que en realidad es controlada por una organización criminal, y los fondos son inmediatamente vaciados.

A pesar de que el abogado del acusado afirmó que había acordado compensar a las víctimas por sus pérdidas, el tribunal consideró que tenía antecedentes de haber participado en crímenes similares en múltiples ocasiones, y la evidencia muestra que se autodenominaba “responsable”, recibiendo informes diarios de las acciones y dando instrucciones a otros miembros, lo que demuestra una mala intención subjetiva evidente.

El tribunal enfatizó en su fallo que el acusado, a pesar de conocer la ilegalidad y el daño social del fraude por voz y el blanqueo de capital mediante encriptación, volvió a cometer el delito, lo que representa un alto riesgo de reincidencia, por lo que debe ser castigado severamente de acuerdo con la ley. Este caso también se considera una señal importante de que Corea del Sur está reforzando la lucha contra el crimen de “fraude por voz + blanqueo de capital en criptomonedas”.

De acuerdo con la ley de Corea del Sur, el acusado aún puede apelar ante la Corte Suprema, pero si la sentencia final se mantiene, su pena se ejecutará oficialmente.