La policía de Shenyang desmantela un caso de cambio ilegal de divisas transfronterizo, involucrando transacciones de "contraprestación" con criptomonedas como Bitcoin, Tether y otras monedas virtuales

PANews 20 de diciembre de 2023: Según reportes de Xinhua, una pista relacionada con la sospecha de que un ciudadano chino, Tong , estaría lavando dinero para narcotraficantes, ha despertado una gran atención por parte de las autoridades chinas. Para esclarecer los hechos, el Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado a la Policía de la provincia de Liaoning para realizar investigaciones, y en Wuhan, Hubei, se detuvo en el acto a Tong y a Chen , quienes intentaban huir del país. Ambos fueron condenados en septiembre de este año a penas de prisión y multas.

Se informa que Tong principalmente realizó operaciones ilegales de compra y venta de divisas mediante “cortes” con tarjetas bancarias nacionales, por un monto total de más de 16 millones de yuanes. En algunas transacciones, ordenó a personal local comprar criptomonedas como Bitcoin y Tether, y luego las revendió a personas en el extranjero a cambio de dólares en efectivo. Durante la investigación, la policía también detectó que algunos delincuentes evitaban la supervisión estadounidense en operaciones de grandes sumas de efectivo y transacciones con criptomonedas. Actualmente, se ha establecido un canal de comunicación de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero entre China y EE. UU., y ambas partes han llegado a un consenso para fortalecer la cooperación en la aplicación de la ley en este ámbito.