Kao Vân fue arrestada por la policía de Đà Nẵng, acusada de apropiarse de casi 2.000 millones de dong

La policía de la ciudad de Đà Nẵng acaba de desmantelar con éxito una operación importante relacionada con delitos de estafa y apropiación de bienes mediante el comercio multinivel de criptomonedas, con una escala de operación en todo el país y una cantidad de dinero apropiada que alcanza miles de miles de millones de dong.

El 15/12, la policía de la ciudad de Đà Nẵng, en colaboración con la Oficina de Seguridad Cibernética y Prevención del Crimen Tecnológico del (Ministerio de Seguridad Pública) y el Instituto de Fiscalía Popular de la ciudad de Đà Nẵng, movilizó fuerzas, medios y desplegó medidas operativas simultáneamente, arrestando a 8 sospechosos relacionados. La cabeza de la banda fue identificada como Huỳnh Đức Vân (33 años, residente en Hòa Cường, Đà Nẵng; apodado Kao Vân, quien fue famoso en el mundo de las criptomonedas en el período 2017-2021).

La autoridad investigadora notifica la decisión a Huỳnh Đức VânSegún los resultados de la investigación preliminar, desde principios de 2020, Huỳnh Đức Vân y tres sospechosos en Ciudad Ho Chi Minh y varias otras personas han discutido y asignado roles para montar un proyecto falso de criptomonedas, lanzando una moneda llamada “DRK”. Este grupo promovió agresivamente en las redes sociales, lanzando múltiples informaciones falsas para generar confianza y atraer a inversores.

Tras atraer a un gran número de inversores, a finales de 2021, los sospechosos “derribaron” el proyecto en masa: eliminaron el sitio web, la página de fans y todos los grupos relacionados, apropiándose del dinero recaudado. Posteriormente, todos los activos fueron convertidos a moneda vietnamita para fines personales.

Con base en los datos, documentos y evidencias electrónicas recopiladas, la investigación determinó que la cantidad total de criptomonedas apropiadas incluye más de 1,880 BTC, más de 37,000 ETH y cerca de 2.7 millones de USDT, con un valor de conversión en 2021 estimado en unos 2.000 mil millones de dong.

Durante el proceso legal, la Policía ha aplicado medidas de prevención, suspensión de transacciones y bloqueo de varias cuentas bancarias y activos relacionados, incluyendo bienes inmuebles, con un valor total superior a 600 mil millones de dong. Hasta ahora, el caso ha sido formalmente acusados, y los sospechosos han sido formalmente imputados y arrestados en prisión preventiva, incluyendo a Kao Vân y otros 7 sospechosos.

El grupo de sospechosos en detención junto con las evidenciasLa policía llama a las personas involucradas en el caso a entregarse voluntariamente para ser consideradas bajo la política de clemencia de la ley. Además, la policía de Đà Nẵng solicita a las víctimas de Kao Vân y sus cómplices que acudan urgentemente a presentar denuncias en la Oficina de Investigación Criminal de la policía de Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) para recibir orientación y resolución conforme a la ley.

En el momento de la creación del token DRK, Kao Vân continuamente mostraba fotos de una vida lujosa y ostentosa en los medios.