El último mapa de inversiones de Tether: el sector cripto sigue siendo dominante

Título original: Inversiones de Tether: Qué hace un imperio de $100B stablecoins con sus beneficios
Autor original: Bennett Tomlin, protos
Traducción y adaptación:律动小工, BlockBeats

Autor original: 律动BlockBeats

Fuente original:

Reproducido por: Mars Finance

Tether se ha convertido en uno de los grupos financieros más influyentes del mundo. No solo opera la stablecoin con mayor capitalización de mercado, sino que su mapa de inversiones abarca criptomonedas, procesamiento de pagos, streaming de vídeo, inteligencia artificial, interfaces cerebro-máquina, tierras agrícolas, satélites, fútbol y otros muchos sectores.

Estas inversiones buscan ampliar el alcance y la influencia de la empresa y, si tienen éxito, probablemente aportarán grandes retornos financieros en el futuro.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha revelado que Tether ha invertido en más de 120 empresas, aunque en la página oficial de “Tether Ventures” solo se presentan públicamente 24.

Esta lista pública también ha cambiado con el tiempo. Según capturas de pantalla publicadas por Ardoino y archivos de Internet, cuando se lanzó Tether Ventures, la lista incluía a OrionX. En una entrada de blog, posteriormente eliminada, Tether calificó a OrionX como “una de las plataformas líderes de activos digitales en Chile”.

Protos contactó con Tether para preguntar por qué eliminó esa empresa de su web, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación.

En realidad, hay muchos otros proyectos de inversión que han sido mencionados en los medios —o incluso en la propia web de Tether—, pero que por alguna razón no aparecen en la página de cartera de inversiones.

Las empresas de Samson Mow

Las empresas de Samson Mow, ex director de estrategia de Blockstream, han recibido inversiones de Tether en varias ocasiones.

La primera fue la participación de Tether en la emisión de tokens valores (STO) de Exordium, editora del juego Infinite Fleet, fundada por Mow. Exordium utiliza la tecnología Holepunch financiada por Tether para distribuir su cliente de juego.

La web de Exordium afirma que su token valor sigue disponible en Bitfinex Securities (empresa vinculada a Tether). Sin embargo, al consultar la web de Bitfinex Securities, el token no figura en la lista actual de códigos negociados.

Exordium no es la única empresa fundada por Mow en la que ha invertido Tether: también lo ha hecho en Jan3. Jan3 recaudó fondos de Tether para “acelerar el desarrollo y la expansión de la cartera AQUA”.

Además, Blockstream también recibió financiación de iFinex, una de las empresas que opera la plataforma Bitfinex.

Celsius

Tether también fue inversor en Celsius, una plataforma de préstamos de criptomonedas que quebró envuelta en un gran fraude.

Su fundador y ex CEO, Alex Mashinsky, fue recientemente condenado a 12 años de prisión.

No sorprende que esta inversión no figure en la página de Tether Ventures, ya que tras la quiebra del fraude la participación accionarial quedó prácticamente sin valor.

Además de la inversión en acciones, Tether también concedió préstamos a Celsius, cuya liquidación fue un punto de controversia importante en el proceso de quiebra. Este litigio terminó recientemente con un acuerdo de 299,5 millones de dólares.

Volcano Energy

Volcano Energy es un proyecto de minería de bitcoin en El Salvador, inicialmente planeado para alimentar un conjunto de mineros con energía geotérmica volcánica.

Tether lo presentó como parte de su “misión de invertir en energías renovables para apoyar y promover la minería sostenible de bitcoin”.

Desde entonces, la web del proyecto muestra que Volcano Energy ha pasado de la geotermia volcánica a la energía eólica y solar. El proyecto aún no ha comenzado a minar ningún bitcoin.

Tether Uruguay / Microfin

Tether también colaboró con la empresa local Microfin para invertir en una operación minera de bitcoin en Uruguay. Tether afirma que esta inversión demuestra su “determinación por la innovación energética y el futuro de las criptomonedas”.

En septiembre de este año, se informó que Tether planeaba abandonar el proyecto debido a impagos en la factura eléctrica. En ese momento, Tether declaró a Cointelegraph: “Tether sigue apoyando estos esfuerzos y buscará una vía constructiva hacia adelante, lo que refleja nuestro compromiso a largo plazo con las oportunidades sostenibles en la región”.

Sin embargo, según El Observador, Tether abandonó formalmente el proyecto debido a los altos costes energéticos, que lo hacían económicamente inviable.

Servicios de Proyectos Especiales de Tether

Tether cuenta con varios proyectos bajo su “departamento de servicios de proyectos especiales”, dirigido por Davide Rovelli.

Entre ellos está Plan B, una conferencia cripto en Suiza operada por AltKey SA, liderada por Rovelli. El objetivo declarado de Plan B es “establecer un centro cripto europeo en Lugano”.

Uno de los que se autodenominan “obras maestras” de Plan B es Luganodes, un proveedor de “staking como servicio” (staking-as-a-service). Este servicio se centra en la red Tron, fundada por Justin Sun, la segunda mayor en emisión de tokens USDT.

2040 Energy / Proton

2040 Energy comenzó como un proyecto conjunto entre Tether y Swan.

El proyecto acabó en una disputa legal, alegando que Tether indujo a ciertos asesores a abandonar 2040 Energy para lanzar Proton Management, un proyecto más alineado con Tether. Tanto 2040 Energy como Proton Management cuentan con financiación de Tether.

Recientemente, Proton Management obtuvo un arbitraje obligatorio en el Tribunal del Distrito Central de California. Estos proyectos son solo una parte del crecimiento de Tether como patrocinador principal del ecosistema de minería de bitcoin.

Satellogic

Tether incluso ha invertido en el espacio exterior, con una inversión en Satellogic, una empresa que opera satélites y vende datos de observación.

El comunicado de prensa de Satellogic sobre la inversión señala que los fondos “ayudarán a avanzar en nuestra misión, centrándonos en la expansión estratégica en EEUU, el mercado de seguridad nacional y las oportunidades globales en sistemas espaciales”.

En octubre, Satellogic anunció la venta pública de parte de su capital.

Parfin

Tether describió a Parfin en su blog como “plataforma de custodia, tokenización, trading y gestión de activos digitales líder en Latinoamérica”.

Esta inversión forma parte de lo que Ardoino describe como la convicción de Tether de que “Latinoamérica será uno de los mayores polos de innovación blockchain del mundo”.

Entre otras funciones, Parfin se promociona ofreciendo herramientas de gestión “compliance-as-a-service” para otras instituciones financieras. También ha lanzado un producto llamado Rayls, descrito como “blockchain para bancos”.

Según CoinMarketCap, el token vinculado al proyecto tiene una capitalización de mercado de unos 44 millones de dólares.

Ledn

Ledn es una plataforma de préstamos en bitcoin. Ardoino afirma que permite “ampliar el acceso al crédito sin tener que vender activos digitales”.

Ledn fue uno de los prestamistas más pequeños a Alameda Research. Tras la quiebra de FTX y Alameda, Ledn declaró haber “absorbido completamente el impacto del préstamo impagado a Alameda” y que también tenía “activos menores en FTX, pero esto no afecta a los fondos de los clientes”.

Ledn había dependido previamente de Genesis Global Capital, pero supuestamente terminó esa relación antes de la quiebra de Genesis. Todo esto ocurrió antes de la inversión de Tether en la empresa.

Kotani Pay

Tether describe Kotani Pay como “infraestructura on/off-ramp que conecta a usuarios de Web3 en África con canales de pago locales”.

Promocionan su capacidad para convertir monedas locales en criptomonedas. Además, ofrecen “soluciones de liquidación con stablecoins” para pagos transfronterizos, afirmando ser más rápidos que los bancos.

Bit2Me

Bit2Me es descrita en el blog de Tether como “la plataforma líder de activos digitales en español”.

Ofrece servicios de exchange, productos de “ganancias” (Earn), productos de “préstamo” (Loan) para préstamos respaldados por criptomonedas y una “bolsa de valores blockchain”.

Tiene un token propio, B2M. Según datos declarados en CoinMarketCap, su capitalización de mercado cayó de un pico de 550 millones de dólares a solo 58 millones.

Pave Bank

La inversión más reciente de Tether fue en Pave Bank, un banco regulado en Georgia que promete “banca global, segura y multi-activos” y “banca programable”.

La empresa afirma ser una “compañía tecnológica” en el diseño y desarrollo de productos, y un “banco plenamente regulado” en la gestión de riesgos, capital y regulación.

Prestige Wealth

Prestige Wealth (o Aurelion) es una empresa peculiar. Similar a otros digital asset treasuries (DAT), la diferencia es que invierte en Tether Gold, una versión tokenizada de “activos del mundo real” (RWA).

Tether invirtió en la empresa mientras recaudaba fondos para comprar Tether Gold. Gran parte de la financiación PIPE (PIPE) se realizó mediante tokens Tether (USDT).

En el comunicado de prensa sobre la inversión, el CEO de Aurelion, Björn Schmidtke, afirmó: “No se trata solo de retorno o finanzas: se trata de redefinir cómo se posee, transfiere y preserva la verdadera riqueza en la era digital”.

Más adelante, el comunicado afirma que Aurelion ofrece “rentabilidad, transparencia, cumplimiento normativo y verificación diaria en cadena”.

Pointsville

Pointsville es otra empresa centrada en la tokenización de activos del mundo real (RWA) y en programas de fidelización.

Está dirigida por Gabor Gurbacs, que según LinkedIn es asesor estratégico jefe de Tether.

En el comunicado sobre la financiación, Ardoino declaró: “La tokenización se está convirtiendo rápidamente en el motor más práctico e influyente para aplicaciones de activos del mundo real. La plataforma Hadron de Tether se enorgullece de apoyar esta transformación y, junto con el experimentado equipo de Pointsville, proporcionar la escala y disponibilidad necesarias para integrar activos reales y programas de fidelización en la economía digital”.

Transak

Transak se define como “líder mundial en infraestructura fiat-cripto”, y Ardoino afirma que está “acelerando la adopción en mercados emergentes y desarrollados, cerrando la brecha de acceso financiero y creando nuevas oportunidades para empresas y consumidores”.

Ofrece servicios OTC (OTC) y on/off-ramp.

A diferencia de las inversiones anteriores, algunas otras inversiones clave de Tether sí figuran en su web.

Rumble y Northern Data

Cuando Tether invirtió inicialmente en Northern Data, era una empresa de centros de datos y minería de bitcoin.

Tether se convirtió rápidamente en uno de sus principales accionistas. Desde entonces, Northern Data escindió su negocio de minería como Peak Mining y comenzó a centrarse intensamente en inteligencia artificial (AI).

Tether también invirtió en Rumble, una plataforma de streaming de vídeo popular entre la derecha, especialmente entre quienes han sido expulsados de Twitch.

Posteriormente, Rumble adquirió Northern Data, lo que dio a Tether alrededor del 30% de las acciones de Rumble. Además de añadir criptomonedas a su balance, Rumble incorporó a Tether como principal anunciante, con un compromiso de 100 millones de dólares en publicidad.

En la última llamada de resultados de Rumble, se debatió la intención de la empresa de transformarse en una supuesta compañía de infraestructura de IA “freedom-first” (freedom-first).

Ardoino fue mencionado de manera destacada, llegando a afirmar que “la visión de Rumble está totalmente alineada con la nuestra”.

El CEO de Rumble, Chris Pavlovski, también anunció que este mes lanzarán a toda su base de usuarios la cartera cripto de Rumble. La firma de capital riesgo 1789 Capital, copropiedad de Donald Trump Jr. (Donald Trump Jr.), también invirtió en Rumble.

Bitdeer (比特小鹿)

Jihan Wu (Jihan Wu) tiene una larga trayectoria en la minería de bitcoin, siendo cofundador y ex CEO de Bitmain (Bitmain).

Ahora lidera Bitdeer, una escisión de Bitmain que cotiza en el Nasdaq. Tether invirtió en Bitdeer, con una participación superior al 20% en su punto máximo, reducida posteriormente al 18% aprox.

CityPay.io

CityPay.io, con sede en Georgia, se especializa en ayudar a comercios a aceptar pagos en criptomoneda.

Cuando Tether invirtió en la empresa, declaró que sería parte de su “expansión de influencia en Georgia”. Ardoino señaló que Tether “se complace en asociarse con CityPay.io para aportar mayor innovación y eficiencia al sector de pagos en Georgia”.

Fizen

Fizen es descrita en el blog de Tether como una empresa “centrada en la autocustodia de carteras cripto y pagos digitales”.

Su web promociona la posibilidad de “ganar dinero en movimiento” y disfrutar de beneficios “en cualquier momento y lugar”.

Ardoino afirma que esta inversión “subraya nuestro compromiso de ampliar el acceso global a soluciones financieras digitales eficientes y fiables, fomentando el uso sensato y responsable de los activos digitales en la vida cotidiana”.

Kem

Kem es definido por Tether como “plataforma diseñada para remesas y gestión financiera”, operando principalmente en Oriente Medio y Norte de África. Ardoino afirma que esta inversión refuerza “el compromiso de Tether con la inclusión financiera y la estabilidad”.

La web de Kem se presenta como “el primer banco cripto”. Sin embargo, no parece ser un banco realmente, y desde luego no el primero en intentar servir al sector cripto.

Su web sí indica que “Kem opera a través de Kemfinity s.r.o. (número de empresa: 221 62 194), entidad con licencia VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) en la República Checa”.

Sorted Wallet

Sorted Wallet es descrita por Tether como una plataforma que “proporciona transacciones cripto seguras y sencillas, cerrando la brecha para personas sin acceso bancario o con servicios bancarios insuficientes en regiones en desarrollo”.

Además de su cartera, promociona su capacidad para que los usuarios “retiren USDT a cuentas bancarias, saldo de móvil o cuentas de dinero móvil”.

Ardoino afirma: “Al respaldar Sorted Wallet, desbloqueamos nuevas oportunidades para que personas con teléfonos básicos participen en el sistema financiero. Nuestro objetivo es garantizar que todos, estén donde estén y usen el dispositivo que usen, puedan gestionar y usar criptomonedas de forma segura, capacitándoles para construir un futuro financiero más seguro y participar activamente en la economía digital en evolución”.

Synonym

Synonym es un proveedor de carteras bitcoin con función de Lightning Network, y en su web se presenta como “una empresa de Tether”.

Además de la cartera, la empresa impulsa Pubky, descrita como una aplicación impulsada por “nuevos protocolos descentralizados con etiquetas y curación social”.

También ofrece Atomicity, descrito como un “sistema de confianza P2P” para permitir “comercio y colaboración más allá de las tarjetas de crédito de los grandes bancos”.

Shiga

Shiga Digital, según el blog de Tether, es “una plataforma moderna que ofrece acceso a soluciones financieras blockchain panafricanas, utilizables y accesibles en el mundo real. Shiga Digital proporciona cuentas virtuales, servicios OTC, gestión de fondos y servicios de divisas a empresas africanas”.

La web propone “potenciar su negocio con soluciones de banca descentralizada”. Shiga afirma ser proveedor de servicios de activos virtuales con licencia europea, pero no parece ser un banco en sentido estricto.

XREX

En la página de Tether Ventures, XREX es presentado como “proveedor de pagos transfronterizos B2B basados en USDT en mercados emergentes”, y en su web como “cambiando el futuro de la banca”.

Afirma estar regulado por FinCEN, con licencia en Singapur como institución de pagos principal y registrado como VASP en Taiwán para AML. No menciona licencia bancaria.

Tether indica que la inversión permitirá a XREX “facilitar pagos transfronterizos B2B basados en USDT y conformes en mercados emergentes”. Además, XREX lanzará junto a Unitas Foundation XAU1, una stablecoin unitaria ligada al dólar y respaldada por Tether Gold (XAUt) en exceso de reservas.

StablR y Quantoz

StablR está lanzando una stablecoin en Europa conforme al marco regulatorio MiCA (MiCA), basada en la plataforma de tokenización Hadron de Tether.

Quantoz también planea usar Hadron para lanzar una stablecoin conforme a MiCA en Europa. Tether ofrecía previamente su stablecoin en euros EURT, pero ese proyecto fue cerrado.

Blackrock Neurotech

Quizá la inversión más sorprendente de Tether es Blackrock Neurotech, dedicada a desarrollar interfaces cerebro-máquina.

Esta inversión pertenece a “Tether Evo”. El sitio de Tether Evo afirma: “Tether está en la intersección de la innovación y el potencial humano, comprometida con impulsar a la humanidad hacia un futuro donde la tecnología y la capacidad humana se fusionan de formas sin precedentes”.

Academy of Digital Industries

Tether también invirtió en Academy of Digital Industries, una plataforma online de formación en Georgia. Esta inversión permitió ampliar la oferta de cursos sobre “bitcoin, stablecoins, tecnologías P2P e inteligencia artificial”.

Be Water

En el anuncio de la inversión, Tether describió Be Water como “una empresa de medios innovadora centrada en la creación y distribución de audio, vídeo, cine y contenido en directo”. Ardoino afirmó que la inversión refleja la creencia de Tether en “la importancia de los medios independientes para crear una sociedad informada”.

Crystal Intelligence

La inversión de Tether en Crystal Intelligence, firma de análisis blockchain, parece alineada con su deseo de “apoyar a las autoridades y construir un ecosistema digital más seguro y resiliente para luchar contra el uso ilegal de stablecoins”. Tether también colabora con Chainalysis, competidor de Crystal Intelligence, integrándolo en la plataforma Tether Hadron.

Elemental Altus

Tether también invirtió en Elemental Altus, empresa de royalties de metales preciosos. Ardoino afirma que la inversión se ajusta a la “creencia de Tether de que los activos tangibles como bitcoin y el oro sostendrán las formas digitales de valor más duraderas”.

Holepunch

Tether y su empresa hermana Bitfinex también están detrás de Holepunch, una plataforma de comunicaciones cifradas P2P que incluye la app de videollamadas Keet. Ardoino es además director de estrategia de Holepunch.

Juventus Football Club (尤文图斯足球俱乐部)

Una de las inversiones más desconcertantes es la del Juventus Football Club, que Tether presentó como una oportunidad para “integrar su cartera de inversiones futuristas en la industria deportiva”. También indica que Tether busca “integrar stablecoins, activos digitales y tecnología centrada en el ser humano en la vida cotidiana”.

Zengo Wallet

Tether describe Zengo como “la principal cartera cripto de autocustodia, destacada por su seguridad y facilidad de uso”, y señala que ha servido a 1,5 millones de usuarios “sin un solo caso de hackeo, phishing o toma de control”.

Zengo es una cartera MPC (MPC) que divide las claves entre el dispositivo del usuario y los servidores de Zengo.

Mansa

Mansa afirma proporcionar líneas de crédito rotativas a empresas de pagos para facilitar la liquidación de transacciones y la rotación rápida de fondos de clientes. Su web también menciona otros servicios, como trading de divisas OTC y “procesamiento de tarjetas virtuales”.

Oobit

Tether describe Oobit como “una aplicación de pagos móviles”. Ardoino afirma que la inversión forma parte de la visión conjunta de Tether y Oobit de “impulsar la adopción global de las criptomonedas”.

Adecoagro

Adecoagro es un grupo agrícola que también invierte en generación de energía. Tras la adquisición de la mayoría de sus acciones por parte de Tether, se anunció un memorándum de entendimiento “para explorar una colaboración estratégica centrada en la minería de bitcoin”.

NAKA

NAKA afirma desarrollar “tarjetas de pago de autocustodia”. Según Crunchbase, Tether ha invertido en la empresa.

Twenty One

Finalmente, Twenty One, dirigida por Jack Mallers, es una digital asset treasury (DAT) propiedad de Tether, lanzada en colaboración con su custodio clave, Cantor Fitzgerald.

La web de Twenty One afirma que actualmente custodia 43.514 bitcoins.

Conclusión

Protos solo ha podido confirmar aproximadamente una cuarta parte de las inversiones de Tether (asumiendo que el “120+” de Ardoino sigue siendo exacto).

Las inversiones confirmadas muestran una empresa de gran alcance, con tentáculos dentro y fuera del sector cripto, mientras que la mayoría de sus inversiones sigue siendo desconocida, lo que dificulta evaluar el verdadero alcance e influencia de Tether.