Intercambio Secreto Dentro de HTX Vinculado a $10B Red de Estafa - Coinspeaker

Notas Clave

• La configuración de intercambio anidado permitió que la plataforma menos conocida se ocultara detrás de HTX.
• Kyrrex supuestamente procesó $10 mil millones en transacciones ilegales desde 2022.
• Algunos inversores ahora están demandando a Kyrrex por más de $11 millones.

Los investigadores encontraron que el intercambio Kyrrex operaba dentro de un intercambio más grande, HTX, y manejaba carteras vinculadas a hackers, estafadores, actores sancionados y redes criminales.

Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, “docenas de inversores” han perdido aproximadamente 6.5 millones de dólares a través de wallets controladas por Kyrrex.

El informe de investigación encontró que el intercambio Kyrrex estaba registrado en San Vicente y las Granadinas y utilizaba operaciones “anidadas” para ocultar su afiliación con HTX. La configuración dificultaba que los reguladores supervisaran las operaciones de la empresa.

Artículo relacionado: Alerta de Estafa: El Protocolo DeFi Balancer Enfrenta un Gran Explotación. Según el abogado Marius Hupkes, que representa a las víctimas holandesas, algunas aperturas de cuentas de Kyrrex fueron claramente fraudulentas. Supuestamente utilizaron nombres falsos, direcciones y apartados postales.

Sin embargo, el intercambio de criptomonedas afirmó implementar procedimientos estándar de conocimiento del cliente y de prevención del lavado de dinero.

Los clientes de Hupkes ahora están demandando a Kyrrex por $11 millones.

La Negación

Las engañosas billeteras de Kyrrex movieron alrededor de $10 mil millones en Bitcoin

BTC $92 006

Volatilidad 24h: 0.7%

Capitalización de mercado: $1.84 T

Vol. 24h: $82.41 B

entre febrero de 2022 y julio de 2025, según el ICIJ.

Sin embargo, el cofundador de Kyrrex, Mykhailo Romanenko, dijo a ICIJ que la plataforma operaba como un bróker e incluso negó la etiqueta de “intercambio anidado”.

Romanenko insistió en que Kyrrex cumplía plenamente con las regulaciones locales y “coopera con las fuerzas del orden y los reguladores.”

Por otro lado, los investigadores encontraron señales de advertencia obvias que deberían haber sido bloqueadas, agregó el informe.

Según ICIJ, las autoridades de varios países están investigando tanto a Kyrrex como a HTX por posibles fallos en el lavado de dinero y falta de supervisión.

Las estafas criptográficas han estado acosando a la industria desde su inicio y han estado socavando constantemente la tecnología blockchain.

Los inversores en criptomonedas han perdido más de $2.1 mil millones en más de 75 incidentes solo en la primera mitad de 2025.

En agosto, el CEO de Binance, Richard Teng, advirtió al público sobre un nuevo tipo de estafa criptográfica donde actores fraudulentos obtendrían acceso a los datos y activos de los usuarios a través de llamadas telefónicas falsas.

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