Canadá slashing a la empresa de criptomonedas 126 millones de dólares

La Agencia de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) ha multado con 126 millones USD a la plataforma de encriptación Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) por violaciones graves de la normativa contra el lavado de dinero. La empresa no reportó más de 1.000 transacciones sospechosas y 1.500 transacciones de encriptación de gran valor solo en julio de 2024, relacionadas con la explotación infantil, malware de rescate y evasión de sanciones.

FINTRAC informó que estas infracciones ocultan actividades ilegales y muestran que el sistema de cumplimiento es “deficiente y débil”. La investigación descubrió 2.593 infracciones, incluyendo la omisión de las regulaciones de supervisión de transacciones relacionadas con Irán — 7.557 transacciones no verificadas o reportadas. La sede en Vancouver es solo un buzón de correo, todas las operaciones se llevan a cabo desde Uzbekistán y España, sin personal en Canadá. FINTRAC advirtió que esta vulnerabilidad hace que la industria de la encriptación sea susceptible de ser aprovechada por criminales.