La Real Policía Montada de Canadá anunció el 19 de septiembre que ha confiscado activos cripto valorados en 56 millones de dólares canadienses (40 millones de dólares estadounidenses) de la plataforma de intercambio de criptomonedas no registrada TradeOgre, estableciendo un récord histórico en el país en cuanto a confiscación de criptomonedas. La policía indicó que el intercambio estaba implicado en facilitar el blanqueo de capital a criminales y ha sido completamente cerrado.
La mayor operación de encriptación en la historia de Canadá
Según la declaración oficial de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), esta acción no solo confiscó una gran cantidad de Activos Cripto, sino que también desmanteló por completo las operaciones del intercambio TradeOgre. Esta medida marca una de las acciones más severas que las autoridades canadienses han tomado contra las plataformas de comercio de Activos Cripto no reguladas.
La declaración afirma que el grupo de investigación sobre Blanqueo de capital del país inició una investigación sobre el intercambio en junio de 2024, basándose en un informe de la Organización Europea de Policía (Europol). El grupo de investigación descubrió que TradeOgre operaba sin registro como un negocio de servicios monetarios y no logró identificar a sus clientes.
Las plataformas de intercambio sin necesidad de verificación de identidad se convierten en criaderos de delitos
“Los investigadores tienen razones para creer que la mayor parte de los fondos negociados en TradeOgre provienen de criminales. El principal atractivo de este tipo de plataformas es que no requieren verificación de identidad del usuario para crear una cuenta, lo que oculta el origen de los fondos,” dijo la Real Policía Montada de Canadá en un comunicado.
Este tipo de intercambio que no requiere que los usuarios realicen la verificación de identidad (KYC) ha sido considerado durante mucho tiempo como una zona gris en el ecosistema de Activos Cripto, proporcionando comodidad a aquellos usuarios que desean eludir la supervisión regulatoria. Sin embargo, esto también ha convertido a estas plataformas en un caldo de cultivo para el Blanqueo de capital y otros delitos financieros.
La investigación aún está en curso, nadie ha sido acusado
La policía canadiense aún no ha presentado cargos contra nadie relacionado con la plataforma de intercambio y ha indicado que la investigación sigue en curso. Esto sugiere que las autoridades pueden estar rastreando una red delictiva más amplia o recopilando más pruebas para presentar cargos más graves contra las personas involucradas.
El sitio web oficial de TradeOgre actualmente muestra un banner de la Real Policía Montada de Canadá que dice: “El sitio web y sus activos cripto han sido confiscados por la Real Policía Montada de Canadá.” La última vez que este intercambio estuvo activo en la plataforma de redes sociales X fue el 28 de mayo de 2025.
Regulación de Activos Cripto se vuelve más estricta
Esta acción destaca la creciente rigurosidad de los organismos reguladores globales sobre los intercambios de activos cripto. En América del Norte y Europa, los intercambios no registrados enfrentan una presión cada vez mayor, y las autoridades están intensificando sus esfuerzos para combatir aquellas plataformas que operan en zonas grises de regulación.
Para los inversores en Activos Cripto, este evento ha vuelto a sonar la alarma: es crucial elegir plataformas de intercambio que sean conformes y reguladas, no solo para proteger la seguridad de sus activos, sino también para evitar participar involuntariamente en actividades ilegales.
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