La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái ha multado a Morpheus Software Technology FZE, o reconocida públicamente como Fuze, por acusaciones de violar su programa de anti-lavado de dinero (AML)
ContenidosVARA Identifica Violaciones de CumplimientoFuze Responde con un Plan de RemediaciónLiderazgo y Gobernanza FortalecidosEstas son las ejecuciones, ya que se descubren las principales preocupaciones de cumplimiento, como transacciones de activos virtuales no licenciados y fallas en la gobernanza.
VARA Identifica Violaciones de Cumplimiento
El aviso público en el sitio de VARA reveló que Fuze no cumplió con algunos aspectos significativos de su marco de AML. Estos fueron sistemas internos, control y estándares generales de cumplimiento. El regulador también encontró que la empresa realizó actividades no autorizadas en activos virtuales, lo que también estaba en contra de sus disposiciones bajo las regulaciones de licencias. VARA indicó que Fuze no divulgó las violaciones, y esto agregó más preocupaciones regulatorias.
En consecuencia, VARA sometió a la empresa a una sanción financiera y advirtió que seguiría recibiendo supervisión continua. El regulador busca responsabilizar a Fuze hasta que cumpla con todos los pasos de remediación necesarios para alejarse del mercado de activos virtuales y lo asesora hacia sus compradores y consumidores.
Fuze Responde con Plan de Remediación
Fuze reaccionó a este aviso aceptando que estaba al tanto de las violaciones de manera declarativa. La empresa reconoció las preocupaciones planteadas por VARA e indicó que ha iniciado un plan de remediación de gran alcance. Fuze ha explicado los problemas que concernían a un grupo particular de transacciones pasadas y sugirió que no todas las operaciones comerciales están afectadas.
Según la firma, cuando VARA le alertó sobre el problema, las acciones concernientes se detuvieron de inmediato y comenzaron las investigaciones internas. Fuze enfatizó que aún opera bajo una licencia completa y sigue regulada en los EAU.
VARA proporciona un experto independiente para supervisar los asuntos de la empresa. También está obligado a tomar las medidas correctivas establecidas en las conclusiones regulatorias.
Liderazgo y Gobernanza Fortalecidos
Para abordar las lagunas regulatorias, Fuze ha fortalecido su liderazgo ejecutivo. Se nombrará a un Director de Cumplimiento, un Jefe Legal y un Jefe de Riesgos en puestos recientemente creados. También se han nombrado nuevos miembros de la junta con experiencia, y se han contratado consultores de cumplimiento externos.
Fuze indicó que tomará medidas para asegurarse de que se cumplan altos estándares regulatorios. La empresa sigue proporcionando infraestructuras de activos digitales a clientes bancarios y empresas de fintech en la región.
Fuze también ha estado manteniendo su desarrollo estratégico en la región MENA. Los hitos actuales del mercado incluyen una histórica ronda de semillas de $14 millones en 2023 y una Serie A de $12.2 millones liderada por Galaxy en 2025.
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