Am 25. Februar gaben US-Bundesstaatsanwälte bekannt, dass sie erfolgreich mehr als 61 Millionen US-Dollar in USDT beschlagnahmt hatten, was mit einem groß angelegten Kryptowährungs-“Schweine-Schlachtplatten”-Investitionsbetrug in Verbindung stand. Laut einer Erklärung des US-Staatsanwaltsbüros für den östlichen Bezirk von North Carolina nutzten Strafverfolgungsbeamte Blockchain-Mittelfluss-Tracking, um eine Reihe von Krypto-Wallets zu sperren, die verdächtigt wurden, für Geldwäsche verwendet zu werden, welche Vermögenswerte aus betrogenen Geldern von Opfern von Krypto-Romance-Betrügereien enthielten.
Die Untersuchung wurde von Homeland Security Investigations geleitet, die Portemonnaiekonten identifizierten, die weiterhin große Salden auf dem Übertragungspfad des Opfers hatten, und gemäß dem Gesetz ein Beschlagnahme- und Beschlagnahmeverfahren einleiteten. US-Staatsanwalt Ellis Boyle sagte, die Beschlagnahmung zeige, dass die Strafverfolgungsbehörden ihr Vorgehen gegen Geldketten von Krypto-Betrug verstärken, insbesondere gegen Geldwäschemethoden wie grenzüberschreitende Geldtransfers und mehrschichtige Adressverschleierung.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass Betrugsbanden typischerweise Vertrauen durch falsche emotionale Beziehungen aufbauen, dann sogenannten hochrenditiösen Krypto-Investitionsoptionen den Opfern empfehlen und sie auf gefälschte Handelsplattformen locken. Diese Plattformen zeigen gefälschte Gewinndaten an, und wenn Nutzer versuchen, Geld abzuheben, werden ihre Gelder entweder eingefroren oder müssen zusätzliche “Steuern” oder “Gebühren” zahlen, um weitere Gelder abzuheben.
Nachdem die Gelder in die Betrugskontroll-Wallet eingedrungen sind, werden die beteiligten Vermögenswerte über mehrstufige Adressen übertragen, um die Quelle zu verschleiern, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, sie zurückzuverfolgen. In diesem Fall nutzte die Strafverfolgungsbehörde On-Chain-Analysetechnologie, um den Fondspfad wiederherzustellen, und bestätigte, dass mehrere Schlüsselkonten die Bedingungen für die Vermögensbeschlagnahme erfüllten. Dieser Vorfall hebt auch die potenziellen Risiken von Stablecoins bei Krypto-Betrug, On-Chain-Geldwäsche und grenzüberschreitenden Geldtransfers hervor und zeigt zugleich, dass die Regulierungsbehörden die Durchsetzung gegen USDT-betrügerische Fondsverfolgung, das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten und illegale Krypto-Investitionsbetrügereien verstärken.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
CFO erhält Gefängnisstrafe, nachdem er $35 Millionen Firmenvermögen in einem Krypto-Nebenjob verloren hat
Nevin Shetty, ein Mann aus Washington, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er $35 Millionen von seinem Arbeitgeber auf eine DeFi-Plattform umgeleitet hatte, was zu erheblichen Unternehmensverlusten und Entlassungen führte. Nachdem die Investitionen zusammenbrachen, gestand er und wurde anschließend entlassen.
Decrypt52M her
$10M Abrechnung beendet SEC-Fall gegen Justin Sun
Die SEC hat eine Einigung in Höhe von $10 Millionen US-Dollar mit Justin Sun erzielt, um Vorwürfe des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit den Token TRX und BTT beizulegen. Die Vereinbarung weist persönliche Ansprüche gegen Sun zurück und hebt die fortlaufenden regulatorischen Bemühungen der SEC in der Kryptoindustrie hervor.
TodayqNews4Std her
Curve Finance beschuldigt eine dezentrale Handelsplattform, ohne Erlaubnis ihren Code verwendet zu haben
Curve Finance hat kürzlich erklärt, dass eine unautorisierte Nutzung ihres Codes durch eine dezentralisierte Handelsplattform gegen die Open-Source-Lizenz verstößt und illegal sowie unklug ist. Curve Finance schlägt vor, die Stableswap-Funktion legal durch Lizenzierung oder Zusammenarbeit zu nutzen, um die Sicherheit der Nutzerfonds zu gewährleisten.
GateNews4Std her
Ein CEX reagiert auf die Anti-Geldwäsche-Anfrage eines US-Senators und behauptet, Medienberichte seien falsch.
Ein kürzlich von einer CEX-Plattform auf die Anfrage eines US-Senators zum Thema Geldwäschebekämpfung geantwortet und die Anschuldigungen als unbegründet bezeichnet. Die Plattform betont, dass sie strenge Compliance- und Sanktionskontrollen eingerichtet hat und iranische Nutzer verboten sind. Zudem wurde eine interne Untersuchung eingeleitet, bei der die betreffenden Einheiten offline genommen wurden. In den letzten drei Jahren hat die Plattform den Strafverfolgungsbehörden geholfen, über 7,52 Milliarden US-Dollar zurückzuholen. Zukünftig wird das Compliance-System weiterhin gestärkt.
GateNews5Std her
Iran und Nordkorea verwenden es! Stablecoins sind die bevorzugte virtuelle Vermögenswert für illegale Transaktionen, mit einem Betrugsvolumen von 51 Milliarden US-Dollar
Laut dem neuesten Bericht der FATF sind Stablecoins zu einem der wichtigsten Finanzierungsinstrumente für illegale Geschäfte geworden, insbesondere in Ländern wie Nordkorea und Iran. Der Bericht weist darauf hin, dass Stablecoins im Jahr 2025 84 % des illegalen virtuellen Asset-Handels ausmachen werden, und fordert eine verstärkte Regulierung der Stablecoin-Emittenten, um Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Der globale Marktwert der Stablecoins hat die Marke von 3000 Milliarden US-Dollar überschritten, und die Aufsichtsbehörden müssen schnell Maßnahmen ergreifen, um regulatorische Lücken zu schließen.
区块客5Std her
Bankenversagen, Kriegswirren: Iran 7,8 Milliarden US-Dollar Kryptowährung „Schattenwirtschaft“ erneut im Fokus
Mit der Eskalation der militärischen Aktionen der US-alliierte Streitkräfte gegen den Iran rückt die „Schattenwirtschaft“ Irans in den Fokus. Der Iran legalisiert Bitcoin-Mining und nutzt günstigen Strom, um die US-Sanktionen zu umgehen. Das Mining-Volumen könnte 7,8 Milliarden US-Dollar erreichen und ist stark von den Streitkräften abhängig. Der Rial hat sich um über 96 % abgewertet, Stablecoins wie USDT werden zu neuen Handelsinstrumenten, während die Bevölkerung auf Bitcoin setzt, um Vermögenswerte zu schützen.
区块客6Std her
