TRM Labs berichtet, dass der chinesische Online-Bürgschaftsmarkt Xinbi weiterhin aktiv ist, trotz rechtlicher Maßnahmen gegen dieses Ökosystem, was die beträchtliche Anpassungsfähigkeit informeller Finanznetzwerke zeigt. Laut Bericht beläuft sich das kumulierte Transaktionsvolumen von Xinbi auf etwa 17,9 Milliarden USD, was auf eine große Reichweite und breite Nutzung in der chinesischsprachigen Gemeinschaft hinweist.
Während viele ähnliche Plattformen nach den Telegram-Polizeieinsätzen erheblich geschwächt wurden, hat Xinbi seine Strategie angepasst, indem es die Aktivitäten auf weniger überwachte Kommunikationsplattformen verlagert hat.
Außerdem haben sie eine eigene Zahlungslösung namens XinbiPay eingeführt, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten und Transaktionen zwischen Käufern, Verkäufern und Bürgschaftspartnern zu verbinden. TRM Labs warnt, dass dieses flexible Modell die Überwachung und Bekämpfung finanzieller Risiken, Betrugs und Geldwäsche für Aufsichtsbehörden erschwert.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Musk wird vorgeworfen, Anleger während der Twitter-Übernahme in die Irre geführt zu haben; Berufung wird eingereicht
Eine Geschworenenjury am Bundesgericht in San Francisco hat entschieden, dass Elon Musk für zwei Tweets haftbar ist, in denen er Investoren während seiner Übernahme von Twitter 2022 in die Irre geführt hat, obwohl die Anklage wegen geplanten Betrugs abgelehnt wurde. Musks Rechtsteam gab an, dass es Berufung einlegen wird.
GateNews2Std her
FBI: Gefälschte TRC20 FBI-Token-Betrügereien aufgetaucht, Benutzerdaten und Cybersicherheit wieder im Fokus
Das FBI-Büro in New York warnt Blockchain-Nutzer davor, dass sie wachsam sein sollten, wenn sie TRC-20-Token erhalten, die angeblich mit dem FBI verbunden sind, und sollten die Preisgabe persönlicher Daten vermeiden. Diese Betrugsmethode nutzt die gefälschte Identität des FBI, um Opfer unter Druck zu setzen, Informationen einzureichen, und leitet sie auf Phishing-Websites weiter, um Vermögenswerte zu betrügen.
区块客3Std her
Britische Regulierungsbehörde schließt Kryptobörse Zedxion und wirft ihr vor, etwa 1 Milliarde Dollar für den Iran verarbeitet zu haben
Die britische Regulierungsbehörde hat die Kryptobörse Zedxion geschlossen und wirft ihr vor, etwa 1 Milliarde Dollar für die Iranische Revolutionsgarde abgewickelt zu haben, was gegen internationale Sanktionen verstößt. Diese Maßnahme erfolgt als Reaktion auf Sanktionsmaßnahmen gegen Zedxion durch die USA und die EU und spiegelt eine zunehmende globale Regulierungsverschärfung gegenüber Kryptobörsen wider.
GateNews4Std her
Ehemaliger stellvertretender Sheriff des Los Angeles County für Kryptobetrug als Schläger verurteilt, über 5 Jahre Gefängnis
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass der ehemalige stellvertretende Sheriff von Los Angeles, Michael David Coberg, wegen Beihilfe zum Kryptowährungs-Betrüger Adam Iza bei Erpressung und falscher Verhaftung zu 63 Monaten Gefängnis und Schadensersatz in Höhe von 12.7 Millionen Dollar verurteilt wurde. Coberg war bei der LASD beschäftigt, beteiligte sich an der Erpressung von Opfern und führte falsche Verhaftungen durch, wobei er seine Amtsbefugnisse missbrauchte, um private Gewinne zu erzielen.
区块客8Std her
Gemini sieht sich mit Klage wegen Prognose-Markt-Pivot und Aktienkursverfall konfrontiert
Gemini sieht sich einer Sammelklage von Aktionären gegenüber, die behaupten, dass das Unternehmen Investoren über die Lebensfähigkeit seines Geschäfts getäuscht und seinen Wechsel zu Vorhersagemärkten verschleiert hat, was zu einem erheblichen Rückgang des Aktienwerts beitrug.
Decrypt14Std her
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal in Reichweite, da SEC Tokens neu definiert
Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden machen Fortschritte in der Kryptopolitik, wobei bald mit einem Stablecoin-Rendite-Vorschlag gerechnet wird. Die SEC und die CFTC haben die meisten Kryptowerte als keine Wertpapiere eingestuft und mehrere als digitale Rohstoffe bezeichnet.
CryptoFrontNews16Std her
