Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فاينانشال نيوز: ستنتهي فترة التسجيل في 22 مايو لاسترداد المملكة المتحدة من قضية غسيل 60,000 بيتكوين
المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقدت جلسة استماع في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين من 16 إلى 17 فبراير، ويخطط أكثر من 11300 ضحية من الصين لتقديم طلبات استرداد من المحكمة، مع انتهاء المهلة في 22 مايو. وفقًا لقانون الأموال الناتجة عن الجرائم، يمكن للضحايا تقديم طلب لإثبات العلاقة مع الأصول المعنية.
GateNewsBotمنذ 1 س
تقرير بوابة (24 فبراير): تم توجيه اتهام لـ Jane Street من قبل جهة تصفية Terraform؛ تأسيس فريق جديد على إيثيريوم لدعم DeFipunk
بيتكوين (BTC) يستمر في الاتجاه الهابط منذ بداية الأسبوع، حيث تم التداول عند حوالي 63,500 دولار في 24 فبراير. مؤسسة إيثريوم تؤسس فريق DeFi لدفع تطوير بروتوكول «DeFipunk». تم رفع دعوى ضد Jane Street من قبل شركة Terraform للتصفية، بتهمة استغلال التداول الداخلي لتسريع الانهيار.
MarketWhisperمنذ 3 س
أستراليا تتهم المشتبه به في احتيال العملات الرقمية بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي
قامت الشرطة الأسترالية بتوجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا فيما يتعلق بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية، حيث قام بخداع أكثر من 190 من كبار السن الضعفاء بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي. سيظهر المشتبه به أمام المحكمة في 17 مارس، ويجري التحقيق مع رجل آخر يبلغ من العمر 36 عامًا أيضًا.
TapChiBitcoinمنذ 3 س
عائلة ترامب عملة مستقرة USD1 تفقد ربطها فجأة! WLFI تقول إنها تعرضت لهجوم منسق
23 فبراير، فقدت العملة المستقرة USD1 التابعة لمشروع DeFi المرتبط بعائلة ترامب، World Liberty Financial (WLFI)، ارتباطها بالدولار الأمريكي مؤقتًا، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند 0.994 دولار ثم عادت للارتفاع بسرعة. ووصفت WLFI الحادث بأنه "هجوم منسق" بقيادة قراصنة، لكن الشائعات حول حذف إريك ترامب للمنشورات والتحقيقات غير المعلنة في التداول الداخلي جعلت هذه الأزمة لم تنته بعد.
MarketWhisperمنذ 3 س
