Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لجنة تداول السلع الآجلة تمنح "عدم اتخاذ إجراء" لشركة Phantom Technologies
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسالة "عدم اتخاذ إجراء" إلى شركة Phantom Technologies، مما يسمح لها بربط المستخدمين بأسواق العقود الآجلة المنظمة دون التسجيل كوسيط. يعزز هذا القرار الشفافية لمطوري المحافظ غير الاحتفاظية وقد يوجه اللوائح المستقبلية.
TapChiBitcoinمنذ 19 د
BITGIN الإلهة تتورط في غسل أموال بقيمة 1.5 مليون دولار تايواني، النيابة تطالب بـ 12 سنة
بورصة تبادل العملات المشفرة التايوانية BITGIN متورطة في قضية غسل أموال، حيث يبلغ عدد المتهمين 10 أشخاص، كان جوهرهم أشقاء من عائلة تشانغ، يُشتبه في استخدامهم بورصة التبادل لإخفاء أنشطة عصابات الاحتيال وغسل 150 مليون دولار تايواني. يشمل المتهمون محامين والمسؤول الفعلي للشركة، وتتضمن القضية تدفقات نقدية متعددة وحسابات بحرية تخارجية تعوق التحقيق. قام تشانغ يوتينغ سابقاً بتوجيه الشرطة في التحقيق في العملات المشفرة، لكنه في النهاية أصبح مساعداً لعصابات الاحتيال. لا تزال القضية قيد المحاكمة.
MarketWhisperمنذ 51 د
تقاضي أريزونا ضد Kalshi بـ 20 تهمة جنائية: القمار غير المرخص + قبول الرهانات الانتخابية، تصعيد الحرب القانونية في أسواق التنبؤ
مدعي عام ولاية أريزونا كريس مايز رفع 20 تهمة جنائية ضد منصة الأسواق التنبؤية Kalshi، بما في ذلك تشغيل المقامرة بدون ترخيص وقبول الرهانات على الانتخابات. تغطي التهم الانتخابات الرئاسية لعام 2028 والعديد من الانتخابات المحلية، مما يعكس موقف الحكومة الولائية بشأن تنظيم الأسواق التنبؤية. قدمت Kalshi سابقاً دعوى قضائية، محاولة الاستفادة من اللوائح الفيدرالية كدفاع، مما يشير إلى احتمال أن يؤثر التضارب بين القانون الفيدرالي والولائي على صناعة الأسواق التنبؤية بأكملها.
動區BlockTempoمنذ 1 س
قانون BETS OFF يسد ثغرات الرهانات على الحروب، تم تسمية عائلة ترامب في تضارب مصالح محتمل
قدم الحاكم الديمقراطي كريس ميرفي والنائب غريغ كاسار مشروع «قانون BETS OFF»، الذي يهدف إلى حظر الرهانات على أسواق التنبؤ المتعلقة بالحرب والإرهاب وقرارات الحكومة، لمنع استغلال معلومات حكومية سرية لتحقيق أرباح. أشار المشروع إلى أن هناك سلوكيات رهان مريبة قد تكون مرتبطة بعائلة ترامب، مؤكداً على ضرورة تنظيم أسواق التنبؤ.
MarketWhisperمنذ 1 س
المدعي العام لولاية أريزونا الأمريكية يرفع دعوى جنائية ضد Kalshi بتهمة تشغيل قمار غير قانوني
المدعي العام لولاية أريزونا الأمريكية Kris Mayes رفع دعوى جنائية ضد منصة الأسواق التنبؤية Kalshi، متهماً إياها بالقمار غير القانوني وقبول الرهانات على الانتخابات، بما ينتهك قانون الولاية. تواجه Kalshi أيضاً دعاوى قانونية في ولايات أخرى.
GateNewsمنذ 2 س
قضت محكمة في شاندونج في قضية خسارة استثمار بالعملات الرقمية الموكولة، وقررت أن الخسائر يجب أن يتحملها المستثمر
محكمة منطقة تشانغقيو بمدينة جينان بمقاطعة شاندونج نظرت في قضية استثمار عملة افتراضية، وخلصت إلى أن عقد التفويض الذي استثمر فيه ليو في "عملة ألفا" باطل، لأنه شارك في أنشطة مالية غير قانونية، وعليه تحمل الخسائر بنفسه. حذر القاضي من أن معاملات العملات الافتراضية غير محمية بموجب القانون.
GateNewsمنذ 2 س
