Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Phantom تحصل على أول رسالة إعفاء من CFTC، مؤكدة أن محافظ العملات المشفرة غير الحارسة لا تتطلب التسجيل كسمسار
حصلت شركة Phantom على أول رسالة عدم اتخاذ إجراء من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يسمح لها بربط المستخدمين بأسواق المشتقات الخاضعة للتنظيم دون الحاجة إلى التسجيل كوسيط وسيط. يؤكد هذا الإجراء أوضاعها كمزود برمجيات غير حارس للأصول، ويدفع نحو إطار امتثال واضح، مع توقعات بوضع إرشادات تنظيمية طويلة الأجل تفيد النظام البيئي لتقنية البلوكتشين.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
أريزونا توجه اتهامات ضد كالشي، واصفة سوق التنبؤات بـ "عملية قمار غير قانونية"
بإيجاز
قدمت نائبة المدعي العام بولاية أريزونا كريس مايز تهماً جنائية ضد كالشي، زاعمة أن المنصة عبارة عن "عملية قمار غير قانونية".
تتضمن الـ 20 تهمة جنائية 16 منها متعلقة بالمراهنة والرهان، و4 تهم تتعلق بانتهاكات المراهنة على الانتخابات.
اتخذت كالشي خطوة استباقية
Decryptمنذ 1 س
الأرجنتين تحجب بولي ماركت مع توسع حملة القضاء على أسواق التنبؤات
حظرت الأرجنتين منصة المراهنة Polymarket بسبب أنشطتها القمارية غير المرخصة والمخاوف بشأن وصول القاصرين إليها. يأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة في كولومبيا ويعكس اتجاهاً أوسع للتطبيق التنظيمي في أميركا اللاتينية وما وراءها.
CryptoBreakingمنذ 5 س
فريق هاكرز صيني يكشف عن نفسه بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، حيث سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة
فريق هاكرز داخلي بسبب نزاع على تقسيم الغنائم، كشف علنًا أنه سرق حوالي 7 ملايين دولار من الأصول المشفرة من خلال هجوم على سلسلة التوريد. استخدم الفريق اسم شركة أمن سيبراني مزيفة، واستغل أدوات آلية للحصول على كلمات المساعدة وسرقة بيانات محافظ متعددة السلاسل، تشمل 37 نوعًا من الرموز. يخطط المبلغ المبلغ عن الحادثة لتسليم نفسه للسلطات، وتفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق.
GateNewsمنذ 8 س
إرشادات جديدة من شرطة كوريا الجنوبية بشأن مصادرة العملات الرقمية
وضعت وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية مبادئ توجيهية لإدارة العملات المشفرة المصادرة، مع التركيز على العملات الخاصة. ويشمل ذلك الامتثال لمصادرة هذه الأصول وتخزينها وإدارتها، مما يعالج التحديات التي يفرضها الغموض والأنشطة غير القانونية.
TodayqNewsمنذ 9 س
قضية احتيال JPEX: يواجه لين تسو وآخرون 8 أشخاص اتهامات بالتآمر على الاحتيال، تأجيل القضية إلى 1 يونيو للاستجواب
قضية الاحتيال في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX تمت إعادة النظر فيها في 16 مارس في محكمة مقاطعة شرق هونج كونج الابتدائية، وتتعلق بـ 8 متهمين، بما في ذلك مؤثرون وفنانون. أرجل القاضي القضية إلى 1 يونيو، وفي الوقت ذاته، وجهت الشرطة اتهامات ضد 16 شخصاً في هذه القضية.
GateNewsمنذ 9 س
