معلومات ChainCatcher، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام في هونغ كونغ 01، تمكنت شرطة هونغ كونغ من كشف قضية غسيل أموال باستخدام حسابات وهمية ومتاجر تبادل العملات الرقمية. ووفقًا للمعلومات، جاء رجلان وامرأة من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدموا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لتحصيل 34 مبلغًا من عمليات احتيال مختلفة، وشراء عملات مشفرة من متاجر تبادل الأصول الرقمية، مما أدى إلى غسل حوالي 17.3 مليون هونغ كونغ من عائدات الجرائم.
ويظهر تحليل تدفق الأموال أن الجماعة الإجرامية كانت تتداول العملات المشفرة عبر حسابات بنكية محلية، مما أدى إلى غسل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون هونغ كونغ. ووجهت شرطة هونغ كونغ للمتهمين تهمتين و10 تهم بغسل الأموال، وقررت المحكمة بعد مراجعة القضية فرض عقوبات بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على كل منهما على التوالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذير من قبل الFBI بشأن شبكات إجرامية تنتحل صفة وكالات إنفاذ القانون والاحتيال عبر أجهزة صرف العملات المشفرة
أخبار Gate News، في 19 مارس، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً، حيث أفاد أن شبكات إجرامية تستغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتنفيذ عمليات احتيال. يتظاهر المحتالون بأنهم من أفراد إنفاذ القانون، ويستخدمون تهديدات قانونية زائفة لإقناع الضحايا باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للتحويل. وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور من ضرورة اليقظة، حيث إن سلطات إنفاذ القانون لن تطلب من الجمهور عبر الهاتف أو بوسائل أخرى استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لإجراء تحويلات أو دفع غرامات.
GateNewsمنذ 14 د
تصعيد هجمات "مفتاح ربط" التشفير في فرنسا: مشاركة المراهقين في الاختطاف والابتزاز، تزايد المخاوف الأمنية لحاملي البيتكوين
شهدت فرنسا مؤخراً ارتفاعاً في الجرائم العنيفة المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث أثارت حالات اختطاف تشمل عائلات مشاهير العملات الرقمية مخاوف أمنية. قامت الشرطة باحتجاز عدة مشتبه بهم، وتكشف القضايا عن اتجاهات جريمة منظمة عابرة للحدود. يرى المحللون أن القابلية للتتبع للأصول الرقمية تجعلها هدفاً للجريمة، ويتعين على المستخدمين إيلاء اهتمام كبير لقضايا أمان أصولهم.
GateNewsمنذ 1 س
إنشاء فخ وابتزاز وتوقيف مزيف! نائب رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس السابق يساعد مجرمي احتيال التشفير، يُحكم عليه بـ 5 سنوات سجن
نائب رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلس السابق كوبرج حكم عليه بالسجن 63 شهراً وتعويض 127,000 دولار أمريكي لمساعدته مجرم احتيال العملات المشفرة إيزا على التواطؤ في الابتزاز والاعتقال الكاذب. يُشتبه في تورط كوبرج في ابتزاز الضحايا ونصب فخ له للاعتقال في لوس أنجلس، حيث أساء استخدام سلطاته الوظيفية والسلطة العامة في العملية. تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وفصل الضرائب الداخلية.
CryptoCityمنذ 1 س
كندا تشن حملة قوية لتنظيم صناعة العملات المشفرة: إغلاق 47 شركة ذات صلة، وترقية الإشراف التنظيمي الموجهة لمخاطر غسل الأموال
تشديد مستمر للمراقبة في صناعة العملات المشفرة الكندية، حيث تم إلغاء تسجيل حوالي 50 شركة خدمات نقدية منذ عام 2026، منها 47 شركة متورطة في أعمال التشفير. ألغت FINTRAC شهادات 23 شركة، وأكد وزير المالية على محاربة غسل الأموال والجرائم المالية، مع التركيز على تحسين شفافية المراقبة في المستقبل. وعلى الرغم من أن المعاملات غير القانونية المتعلقة بالتشفير تمثل أقل من 1%، فإن المالية التقليدية تظل القناة الرئيسية لغسل الأموال. تواجه الشركات المخالفة عقوبات صارمة، وتحتاج الشركات إلى تعزيز أنظمة الامتثال للحد من مخاطر العمليات.
GateNewsمنذ 1 س
جافيير ميلي غارق في فضيحة Libra: الطب الشرعي يكشف سلسلة تحويلات طويلة الأجل، وتطفو العلاقات على السطح خلف انهيار مشروع العملات المشفرة
يتعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لانتقادات إعلامية بسبب فضيحة العملة المشفرة Libra، حيث أظهرت التحقيقات وجود تحويلات أموال طويلة الأجل بينه وبين المهندس novelli، وزادت هذه المبالغ بعد توليه المنصب. كان ميلي قد روج سابقًا لـ Libra والمشاريع ذات الصلة، وقد بدأت الآن لجان البرلمان والأجهزة القضائية بفتح تحقيقات في هذه القضايا.
GateNewsمنذ 2 س
رفضت محكمة كاليفورنيا طلب اعتراض من مستخدم منصة صرافة مركزية على استدعاء دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية
رفضت محكمة المنطقة الشمالية الفيدرالية بكاليفورنيا طلب المستخدم Roger Metz لإلغاء تكليف من مصلحة الضرائب الأمريكية، بحجة عدم إخطار وزير العدل وفقاً للقواعد المقررة. يتطلب التكليف من منصة التبادل المركزية (CEX) تقديم سجلاتها الضريبية لعام 2022، وأشارت المحكمة إلى أن الرفض لا يؤثر على الحقوق الموضوعية، ويمكن لـ Metz إعادة تقديم الطلب لاحقاً.
GateNewsمنذ 4 س
