أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تتهم شركة YZi Labs شركة CEA Industries بوجود إخفاقات منهجية في الحوكمة، ويحصل الرئيس التنفيذي السابق على تعويض عن الفصل بقيمة حوالي 1.98 مليون دولار
YZi Labs أشارت في ردها على اتهامات CEA Industries إلى وجود فشل حوكمة منهجي في BNC وأوجه قصور في ضوابط التقارير المالية، خاصة المشاكل الناجمة عن دمج منصب الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي. تبلغ قيمة اتفاقية انتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة حوالي 1,980,000 دولار أمريكي، وتتضمن عدة مصاريف لم توافق عليها المساهمون. طلبت YZi Labs من مجلس إدارة BNC شرح معقولية تعويضات الرحيل والإفصاح عن خطة إصلاح شاملة.
GateNewsمنذ 12 د
تم حل قضية اختطاف مؤسس Ledger! إسبانيا تعتقل آخر هارب، السلطات الفرنسية: تم القبض على جميع الأعضاء
ألقت السلطات الإسبانية القبض على آخر هارب في قضية اختطاف ديفيد بالاند، الرئيس المؤسس المشارك لشركة Ledger سنة 2025، في مقاطعة مالقة، واستكملت هذا الحدث الذي هز مجتمع العملات الرقمية. أكدت السلطات الفرنسية أن جميع المشتبه بهم قد تم القبض عليهم، وكشفت هذه القضية عن مخاطر الأمان التي يواجهها أصحاب العملات الرقمية.
動區BlockTempoمنذ 34 د
Kalshi تحجب مستخدمي التعامل من الداخل، مشروع قانون ثنائي الحزب يشعل حربًا على تنظيم أسواق التنبؤ
منصة التنبؤ بالأسواق Kalshi تطرح إجراءات تحظر على المرشحين السياسيين والمشاركين الرياضيين المعروفين الرهان في الأسواق ذات الصلة. يعكس هذا الإجراء المخاوف التنظيمية بشأن المتاجرة بالمعلومات الداخلية، ويرافقه مشروع قانون قدمته الحزبان الديمقراطي والجمهوري، يحاول حظر عقود الأحداث المشابهة للمراهنات الرياضية. يعترض الرئيس التنفيذي لـ Kalshi بشدة على مشروع القانون، مشيراً إليه كإجراء لحماية مصالح الكازينوهات. سيؤثر مرور القانون على عدة منصات تنبؤ بالأسواق، حيث يكمن جوهر الخلاف في توزيع صلاحيات التنظيم.
MarketWhisperمنذ 46 د
بعد تعرضها للاختراق، أعلنت Balancer Labs عن حلها، وسيتم استلام وإعادة تنظيم بروتوكول DeFi بواسطة DAO
شركة تطوير بروتوكول DeFi بالانسر، Balancer Labs، أعلنت عن إغلاقها بسبب اختلالات في الهيكل المالي والمخاطر القانونية. على الرغم من الإغلاق، سيستمر البروتوكول في العمل بإدارة مؤسسة بالانسر وDAO. تسبب خرق أمان حديث في تراجع قيمة الأصول المقفلة الإجمالية (TVL) من ذروتها البالغة 33 مليار دولار إلى حوالي 1.58 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 95%. سيتم في المستقبل إعادة تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي والهيكل التشغيلي لتعزيز التطور المستدام للبروتوكول.
MarketWhisperمنذ 1 س
الملياردير ومشهور القمار لين بينج وين يقتل برصاص في كمبوديا، ينتهي مفتاح قضية غسل الأموال في نادي 88 بنهاية عنيفة
مجرم مطلوب من تايوان تم إطلاق النار عليه وقتل في سيهانوكفيل بكمبوديا، يُشتبه في أنه جريمة انتقام. ساعد لين في تبييض أموال بقيمة 217 مليار يوان لمركز 88 باستخدام نقاط PGTalk للمعاملات السوداء، واندلعت القضية منذ عام 2018. يسلط موته الضوء على المخاطر في المناطق الرمادية بجنوب شرق آسيا، والشرطة الجنائية لا تزال تحقق في القضايا ذات الصلة.
動區BlockTempoمنذ 1 س
أغلقت Balancer Labs أبوابها بعد 4 أشهر من استغلال بقيمة 100 مليون دولار+، والبروتوكول سيستمر
معامل Balancer، الفريق خلف بروتوكول التمويل اللامركزي Balancer، يغلق أبوابه بسبب الضغط المالي المتزايد و hack بقيمة 116 مليون دولار في نوفمبر، حيث يقترح المديرون التنفيذيون استمرار البروتوكول تحت هيكل أكثر كفاءة وتكلفة فعالة.
"بعد دراسة متأنية، أنا...
Cointelegraphمنذ 1 س
