أصدرت أعلى محكمة شعبية في الصين اليوم مؤتمرًا صحفيًا، وأوضح رئيس الدائرة الثالثة الجنائية، وانغ بن مينغ، أن الخطوة التالية ستتركز على مكافحة الجرائم المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية في غسيل الأموال، وزيادة العقوبات على الممتلكات “لمنع المجرمين من الاستفادة اقتصاديًا”.
(ملخص سابق: المحافظ الباردة لا تصمد! مجموعات الاحتيال ترسل رسائل رسمية لسرقة كلمات المرور، مستخدمو Ledger و Trezor يصبحون هدفًا)
(معلومات إضافية: قضية الاحتيال بالطاقة المطلقة، “منصة الإقراض اللامركزية” تجمع 5 مليارات يوان! ألف شخص ضحايا لعملات غير ذات قيمة)
قال وانغ بن مينغ، رئيس الدائرة الثالثة الجنائية بمحكمة الشعب العليا، اليوم (26 سبتمبر) خلال المؤتمر الصحفي حول “وضع تطبيق القانون في مكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والجرائم المالية عبر الإنترنت”، إن المحكمة ستوجه جهودها في المرحلة القادمة لملاحقة قادة المجموعات الإجرامية، والأعضاء الأساسيين، و"ممولين" الاحتيال عبر الهاتف، و"رؤوس العصابات" الذين ينظمون التهريب، والمنظمات التي توفر حماية مسلحة للجرائم العابرة للحدود، وغيرها من الجهات التي تدعم الجرائم عبر الإنترنت.
ما يهم صناعة العملات المشفرة هو أن وانغ بن مينغ أشار بشكل خاص إلى الجرائم المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية والبنوك السرية في غسيل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العنيفة مثل القتل العمد، والاعتداء، والاختطاف خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتي ستصبح محور التركيز في المرحلة القادمة.
تعزيز العقوبات على الممتلكات
أضاف وانغ بن مينغ أن محاكم الشعب ستزيد من تطبيق العقوبات المالية على مرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والمبدأ الأساسي هو “عدم السماح للمجرمين بالاستفادة اقتصاديًا”. بشكل محدد، ستوجه المحكمة الأشخاص المتورطين في جرائم “بطاقتين” (بطاقة هاتف، بطاقة بنكية) لمساعدتهم على الاعتراف والتعويض للضحايا، وسيتم اعتبار استرداد الأموال والتعويضات من العوامل التي تخفف العقوبة وتظهر التوبة.
أما بالنسبة للمجرمين القادرين على رد الأموال لكن يرفضون ذلك، فستتم معاقبتهم بصرامة وفقًا للقانون. وهذا يعني أن المجرمين الذين ينقلون الأموال المسروقة عبر العملات الافتراضية، حتى لو تم تحويل الأصول إلى أصول مشفرة، قد يواجهون مصادرة أكثر صرامة وعقوبات أشد.
العملات الافتراضية قناة رئيسية لغسيل أموال الاحتيال عبر الإنترنت
في الواقع، تواصل الجهات القضائية في الصين تكثيف جهودها لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية في السنوات الأخيرة. في أغسطس 2024، أصدرت المحكمة العليا والنيابة العامة تفسيرًا قضائيًا أكد لأول مرة أن “تداول الأصول الافتراضية” يُعد أحد طرق غسيل الأموال. وفقًا لبيانات النيابة العامة، منذ عام 2024، تم توجيه تهم إلى 3032 شخصًا بتهمة غسيل الأموال من خلال تحويل عائدات الجرائم عبر العملات الافتراضية.
مع اعتماد مجموعات الاحتيال عبر الاتصالات بشكل متزايد على USDT وغيرها من العملات المستقرة لنقل الأموال عبر الحدود، أصبحت العملات الافتراضية قناة رئيسية أخرى لمرتكبي الجرائم في غسيل الأموال، بجانب البنوك السرية. وأكدت تصريحات المحكمة العليا خلال المؤتمر مجددًا على اهتمام النظام القضائي الصيني بدور الأصول المشفرة في تدفقات الأموال غير القانونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Ghana SEC Approves 11 Firms for Crypto Sandbox
_Ghana’s SEC admits 11 firms into a 12-month VASP Act 2025 crypto sandbox, setting the stage for full digital asset licensing across West Africa._
Ghana’s Securities and Exchange Commission just moved. Eleven virtual asset service providers got access to a regulatory sandbox on March 10, 2026.
LiveBTCNewsمنذ 2 س
Rep French Hill Says CLARITY Act Can Resolve Stablecoin Debate
Rep. French Hill says the CLARITY Act may address key stablecoin regulatory issues in Congress.
The GENIUS Act set an early framework defining dollar-backed stablecoins as blockchain payment tools.
Banks warn proposed rules could favor crypto firms, while Treasury may address yield
CryptoFrontNewsمنذ 5 س
Bitcoin Policy Institute 警告美国国会需在数月内通过小额比特币交易免税政策
Gate News 消息，3 月 14 日，Bitcoin Policy Institute 发出警告，美国国会仅剩几个月的时间来通过针对小额比特币交易的微量免税政策。该机构已与 19 个国会办公室会面，推动这一政策变革。
GateNewsمنذ 8 س
Federal Court Ends Custodia Bank Bid for Federal Reserve Master Account
A federal court upheld the Federal Reserve's discretion in granting master accounts, rejecting Custodia Bank's five-year legal bid for access. The ruling highlighted risks of crypto banking and affirmed the Fed's role as a gatekeeper for payment infrastructure.
TheNewsCryptoمنذ 14 س
美众议院金融服务委员会主席：《CLARITY法案》有望填补《GENIUS法案》监管空白
美国众议院金融服务委员会主席French Hill表示，《CLARITY法案》将解决《GENIUS法案》中未覆盖的监管问题，旨在明确稳定币及数字资产的运作方式。同时，政策制定者对加密公司监管展开讨论，原则上达成共识，即稳定币不应向持有者支付收益。
GateNewsمنذ 15 س
Paraguay Strenghtens Mandatory Reporting Requirements for VASPs and Individuals
Individuals transacting cryptocurrency on offshore platforms or independently must now report their movements when the amount of crypto transacted surpasses $5,000 per year. Users must now deliver sensitive data, including the purpose of each transaction, hashes, and destination addresses.
Coinpediaمنذ 17 س
