25 فبراير، أعلنت المدعية العامة الأمريكية عن نجاحها في ضبط أكثر من 61 مليون دولار من USDT، والتي تم تحديد ارتباطها بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعرف بـ “قتل الخنزير”. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا، قام رجال إنفاذ القانون بتتبع تدفقات الأموال على سلسلة الكتل، وتحديد مجموعة من المحافظ المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال، والتي كانت تمتلك أصولًا مصدرها ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.
قاد التحقيق إدارة أمن الوطن (Homeland Security Investigations)، حيث قام المحققون بتحديد محافظ تحتوي على رصيد كبير لا يزال قائمًا، عبر تتبع مسارات تحويلات الضحايا، وبدأوا إجراءات الحجز والمصادرة وفقًا للقانون. وقال المدعي الأمريكي إيليس بويل: إن عملية المصادرة هذه تظهر أن الجهات المختصة تعزز جهودها لمكافحة شبكات تمويل الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة تلك التي تستخدم تحويلات عبر الحدود وتقنيات إخفاء العناوين المتعددة لغسل الأموال.
وتوضح وثائق المحكمة أن عصابات الاحتيال عادةً ما تبني الثقة عبر علاقات عاطفية زائفة، ثم تروج لخطط استثمار مشفرة ذات عوائد عالية، وتغري الضحايا بالدخول إلى منصات تداول مزورة. تعرض هذه المنصات بيانات أرباح وهمية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، يتم تجميدها أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب إضافية، مما يتيح للجناة الاستيلاء على المزيد من الأموال.
وبعد دخول الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها العصابة، يتم نقل الأصول عبر عناوين متعددة لإخفاء مصدرها، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، استخدمت السلطات تقنيات تحليل على السلسلة لإعادة بناء مسار الأموال، وتحديد عدة حسابات رئيسية تستوفي شروط المصادرة. كما يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها العملات المستقرة في عمليات الاحتيال، وغسل الأموال على السلسلة، وتحويل الأموال عبر الحدود، ويؤكد أن الجهات التنظيمية تواصل تعزيز جهودها في تتبع أموال USDT الاحتيالية، وتجميد الأصول المشفرة، وملاحقة عمليات الاحتيال غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محكمة سياتل تحكم على المدير المالي السابق بالسجن بسبب مقامرة $35M للعملات الرقمية غير المصرح بها
نيفين شيتي، المدير التنفيذي السابق لشركة فابريك الناشئة، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة احتيال عبر تحويلات مالية بقيمة $35 مليون دولار، في مخطط مقامرة عالية المخاطر في العملات الرقمية.
عمل سري جانبي
محاولة المدير المالي السابق لتحويل خزينة صاحب العمل إلى
Coinpediaمنذ 3 س
رئيس البنك المركزي بان غونغشينغ: استمرار الضغط العالي لمكافحة المضاربة في العملات الافتراضية وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية
قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، في مؤتمر الشعب الوطني إن المخاطر المالية في الصين تم السيطرة عليها بشكل فعال خلال العام الماضي، وسوق المال يعمل بشكل مستقر. في المستقبل، ستواصل الحكومة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتقييم تأثير الصدمات الخارجية، واتخاذ التدابير السياسية لإدارة المخاطر.
GateNewsمنذ 3 س
منصة إقراض العملات المشفرة BlockFills تتوقف عن السحب وتسعى لإعادة الهيكلة، وتواجه دعوى من العملاء
BlockFills يطلب من شركة الاستشارات BRG نصائح بشأن إعادة الهيكلة ويعين مارك رينزي ككبير مسؤولي التحول، بهدف إتمام إعادة الهيكلة، حقن رأس مال جديد وتنفيذ ضوابط الحوكمة. قامت الشركة مؤخرًا بتعليق عمليات السحب والإيداع بسبب تقلبات السوق وتواجه دعاوى قضائية.
GateNewsمنذ 6 س
القاضي الأمريكي يرفض دعوى تتعلق بالإرهاب ضد منصة CEX، ويسمح للمدعي بتقديم أدلة إضافية خلال 60 يومًا لإعادة رفع الدعوى
قاضي في مانهاتن، الولايات المتحدة الأمريكية، رفض دعوى مدنية ضد منصة CEX معينة ومؤسسيها، لعدم تقديم المدعين أدلة كافية لإثبات وجود علاقة مباشرة بين أنشطة التداول والهجمات الإرهابية. سمح القاضي للمدعين بتقديم نسخة معدلة من الدعوى خلال 60 يومًا.
GateNewsمنذ 6 س
السوق التنبئية Kalshi تتعرض لدعوى جماعية بسبب عدم دفع جوائز العقود المتعلقة بحرب إيران
أخبار Gate News، في 8 مارس، تعرضت منصة سوق التوقعات Kalshi لدعوى جماعية. فشلت المنصة في دفع المكافآت المناسبة لمستخدمي عقود الأحداث التوقعية المتعلقة بالحرب مع إيران. كان الرئيس التنفيذي لـ Kalshi، طارق منصور، قد أعرب سابقًا عن معارضته للاستفادة من وفيات الأفراد، وادعى أنه سيعيد رسوم سوق العقود المتعلقة بـ "هل سيستقيل خامنئي".
GateNewsمنذ 6 س
وزارة الخزانة الأمريكية تقترح إنشاء آلية ملاذ آمن لتجميد الأصول الرقمية، تسمح بتجميد مؤقت للأموال المشبوهة
أخبار Gate News، في 8 مارس، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا إلى الكونغرس وفقًا لقانون GENIUS، يقترح تحديد مسؤولية DeFi في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والنظر في إنشاء آلية «مأوى التجميد» للأصول الرقمية، والتي تسمح للجهات المعنية بتجميد الأصول مؤقتًا أثناء التحقيق في المعاملات المشبوهة دون الحاجة إلى أمر قضائي. كما كشف التقرير عن استمرار نمو حجم الجرائم الإلكترونية، حيث بلغت خسائر الاحتيال عبر التشفير التي سجلها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2024 حوالي 9 مليارات دولار.
GateNewsمنذ 7 س
