معلومات BlockBeats، في 22 فبراير، أشار تقرير شركة تحليل blockchain Elliptic إلى أنه بعد أن تم حظر منصة Garantex الروسية المعاقبة من قبل الولايات المتحدة في مارس 2025، استمرت على الأقل خمس منصات تداول مشفرة مرتبطة بروسيا في توفير قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ومعظمها لم يتم معاقبتها بعد.
ذكر التقرير أن منصة Point-to-Point Bitpapa فقط تم إدراجها على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في مارس 2024. وذكر أن حوالي 9.7% من التدفقات الخارجة للأموال تتجه نحو الكيانات المعاقبة، وأنها تغير عناوين المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة.
تم اتهام منصة ABCeX غير المعاقبة بأنها تعمل من مكتب في مبنى الاتحاد الفيدرالي في موسكو (وهو أيضًا الموقع السابق لـ Garantex)، حيث تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات المشفرة، ولها تعاملات مالية كبيرة مع Garantex وAifory Pro. وأعلنت منصة Exmo سابقًا أنها خرجت من السوق الروسية بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022، لكن بيانات السلسلة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنية تحتية مشتركة لمحافظ الاستضافة مع منصة Exmo.me الروسية، وتقوم بعمليات مباشرة مع كيانات معاقبة مثل Garantex وGrinex وChatex، بمبلغ يزيد عن 19.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Rapira تتعامل مباشرة مع منصة Grinex المعاقبة بأكثر من 72 مليون دولار؛ وAifory Pro تقدم خدمات تحويل نقدي إلى أصول مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتساعد المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الغربية من خلال بطاقة USDT الافتراضية.
وأشار Elliptic إلى أنه بعد إغلاق Garantex، لم تتوقف أنشطة التهرب من العقوبات، بل انتشرت إلى منصات أكثر. وذكرت شركة Chainalysis سابقًا أن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية تلقت ما مجموعه 154 مليار دولار في 2025، وأن حجم التداول في العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي من نوع A7A5 تجاوز 93.3 مليار دولار؛ وتقدر شركة TRM Labs أن حجم المعاملات غير القانونية على مدار العام بلغ حوالي 158 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قيمة سوق قطاع GameFi 45.15 مليار دولار، يحتل FLOKI المرتبة الأولى بـ 2.86 مليار دولار
حتى 21 مارس، بلغت القيمة السوقية لقطاع GameFi 45.15 مليار دولار، واحتلت FLOKI و The Sandbox و Undeads Games المراكز الأولى على التوالي. يرى رئيس مؤسسة Solana أن أداء ألعاب البلوك تشين لم تحقق التوقعات المرجوة، كما استثمرت عدة مؤسسات مبالغ ضخمة في هذا المجال سابقاً.
GateNewsمنذ 35 د
مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة ارتفع اليوم إلى 12، والسوق في حالة من الذعر الشديد
أخبار Gate: في 21 مارس، وفقاً لبيانات Alternative.me، ارتفع مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة اليوم إلى 12 (كان المؤشر في الأمس 11)، والسوق في حالة «الخوف الشديد».
GateNewsمنذ 1 س
Ondo Finance تصدر الأوراق المالية الرقمية في IBIT و GLXY
تناقش المقالة الدخول الأخير للشركات الكبرى وصناديق الاستثمار المتداولة إلى سوق الأوراق المالية الرمزية، مع تسليط الضوء على النمو الذي تدفعه الدعم التنظيمي والطلب المؤسسي المتزايد، حيث تدير Ondo Global Markets أكثر من 250 أداة رمزية بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار.
CryptoBreakingمنذ 9 س
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 9 س
تصنيف صعود وهبوط أكبر 100 رمز من حيث القيمة السوقية اليوم: TAO يرتفع 13.94% متصدراً الارتفاعات، RIVER ينخفض 10.80% متصدراً الانخفاضات
في 20 مارس، أداء الرموز المشفرة الـ 100 الأعلى من حيث القيمة السوقية: ارتفع Bittensor (TAO) بنسبة 13.94%؛ انخفض River (RIVER) بنسبة 10.80%. تشمل الرموز الأخرى الصاعدة Kite و FET و Aptos و SHIB، والرموز الهابطة تشمل MemeCore و Kaspa و Worldcoin و XDC Network.
GateNewsمنذ 10 س
السناتور كرامر يحث على مراجعة قانون الوضوح قبل عيد الفصح
حث السناتور كيفن كرامر الكونغرس على تسريع قانون CLARITY قبل عيد الفصح لمنع التأخيرات التشريعية التي تؤثر على تنظيم العملات المشفرة. ناقش المخاوف المصرفية وهياكل مكافآت العملات المستقرة، مؤكداً على الحاجة للعمل السريع للحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في الأصول الرقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 10 س
