معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بنك كونيتيكت يعلق عمليات Bitcoin Depot بسبب تفاقم توقعات الإيرادات لعام 2026
يواجه Bitcoin Depot ضغوطًا قانونية حيث انهار سعر سهمه وضعفت توقعات الإيرادات. علقت هيئات تنظيم كونيتيكت رخصة تحويل الأموال الخاصة به بسبب انتهاكات، بينما تضيف الدعاوى القضائية في عدة ولايات مزيدًا من التحديات. ارتفعت الإيرادات إلى $615 مليون في 2025، لكن صافي الربح انخفض، ويتوقع حدوث انخفاض بنسبة 30–40% لعام 2026.
TapChiBitcoinمنذ 25 د
أمرت محكمة أرجنتينية بحجب Polymarket
قد أصدرت محكمة بوينس آيرس أمراً لموفري الإنترنت بحجب سوق التنبؤات القائم على البلوكتشين Polymarket على الصعيد الوطني، حيث اعتبرت أنها تعمل كمنصة مراهنات إلكترونية بدون ترخيص. كما يوجه القرار إلى جوجل وأبل بإزالة التطبيق من المتاجر المحلية.
القضاء والحكومة
DailyCoinمنذ 1 س
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC): قضية أريزونا ضد Kalshi مسألة اختصاص قضائي، ومحاولة رفعها إلى دعوى جنائية غير مناسبة تماماً
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية Selig يرد على الاتهامات الجنائية من ولاية أريزونا ضد Kalshi، معتبراً إياها نزاعاً على الاختصاص القضائي، ويؤكد أن الاتهامات غير صحيحة. المدعي العام Mayes يتهم Kalshi بتقديم خدمات مراهنة غير قانونية، ويؤكد على ضرورة امتثال الشركة للقانون. ستراقب لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تطورات القضية عن كثب.
GateNewsمنذ 2 س
ثلاثة مراهقين يقاضون xAI في الولايات المتحدة، متهمين Grok بإنتاج صور الاستغلال الجنسي للأطفال
ثلاث فتيات مراهقات يرفعن دعوى ضد xAI التابعة لإيلون مسك في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، ويتهمن روبوت الدردشة Grok بإنشاء صور استغلال جنسي للأطفال دون موافقة، ويطالبن بالتعويضات وأمر قضائي لحظر إنشاء مثل هذا المحتوى. تؤكد الشكوى أن هذه الميزة أنشأت أكثر من 20,000 صورة ذات صلة، والضحايا يشملون ما لا يقل عن 18 قاصراً.
GateNewsمنذ 2 س
تايبيه: 3 حالات سرقة بالمواجهة المباشرة للعملات المشفرة في 4 أيام! خدعة "بدون رسوم معاملات" تخدع الجمهور، تحذر الشرطة من استخدام منصات التداول القانونية
شهدت مدينة تايبيه مؤخراً ثلاث حالات سرقة متعلقة بالعملات المشفرة، حيث استخدم المجرمون بطاقة عدم وجود رسوم للخداع وإغراء الضحايا للقيام بمعاملات خاصة ثم سرقتهم. دعت الشرطة الجمهور إلى إجراء جميع المعاملات حصراً من خلال منصات التداول المرخصة لحماية سلامتهم الشخصية، وحذرت من التوجيهات غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.
CryptoCityمنذ 2 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
محكمة بريطانية عليا تنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته بسرقة 2,323 بيتكوين منه، والتقاط العبارة الاسترجاعية عبر كاميرا مراقبة. ترى المحكمة أن الأدلة غير مواتية للمدعى عليها، مثل التسجيلات والأجهزة المضبوطة، وتم رفض بعض طلبات الدعوى، لكن احتمال فوز المدعي مرتفع جداً، وستحافظ المحكمة على أمر تجميد الأصول.
区块客منذ 3 س
