- موسم عيد الحب يجلب ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تدفع للاستثمار الوهمي في العملات الرقمية.
- المحتالون يبنون الثقة، يظهرون أرباحًا وهمية، ثم ي Lockون الأموال ويختفون.
يحذر المدعون الفدراليون الأمريكيون المواطنين الأمريكيين قبل عيد الحب، الذي أصبح الفترة الرئيسية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية، والتي تنتهي بخسارة الضحايا لملايين الدولارات عبر العملات الرقمية. تقول السلطات إن هذه الأنشطة الاحتيالية تتم من خلال مزج المشاعر مع فرص استثمار وهمية عبر الإنترنت، والمعروفة باسم طريقة “ذبح الخنزير”.
كيف تعمل عمليات الاحتيال بطريقة “ذبح الخنزير”
تقول السلطات إن هذه الأنواع من الاحتيال تتم ببطء وبطريقة محسوبة. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحية عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتصرفون برعاية ويبنون الثقة لأسابيع أو حتى شهور، ثم يقدمون فرصة استثمار في العملات الرقمية، وهي موقع تداول وهمي. يسمح المحتالون بمبلغ صغير في البداية لجعل الموقع يبدو حقيقيًا، ثم يجعلون الضحايا يستثمرون مبالغ كبيرة. بمجرد أن يستثمر الضحية المال، يختفي المحتال بأخذ المبلغ كاملًا من الضحية.
تحذير رسمي للضحايا
يحذر المسؤولون الضحايا من أن يكونوا مشككين إذا بدأ شخص ما بالدردشة على واتساب ودفعتهم لطلب الدفع بالعملات الرقمية من خلال بناء الثقة. تقول السلطات الأمريكية إن هذه الاحتيالات مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة تدير في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمحققين، يتم نقل العملات الرقمية المسروقة بسرعة عبر البورصات، ويتم تنظيف الأموال من خلال شركات وهمية، والتي تُحول لاحقًا إلى ممتلكات أو حسابات مخفية ويصعب استردادها بشكل كبير.
في العام الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 225 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، المرتبطة بهذه عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير”، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال في العملات الرقمية على الإطلاق. يقول الخبراء إن هؤلاء الضحايا يتم التلاعب بهم عبر المشاعر، ويشعرون أنهم يتعلمون من مرشد ويبنون مستقبلًا. لذلك ينصحون بالبقاء آمنين، وقبل إرسال المال عبر العملات الرقمية، يجب البحث عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة وتحظى بمراجعات مستقلة جيدة.
تعتبر قوات إنفاذ القانون عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير” واحدة من أكبر الجرائم المالية نمواً في تاريخ العملات الرقمية. لقد تطورت الآن إلى عمليات منظمة، ومراكز اتصال محترفة، وشبكات غسيل أموال دولية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تنهي سلسلة التدفقات لمدة ثلاثة أيام مع تدفقات خارجة بقيمة 276 مليون دولار
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رفضت محكمة كاليفورنيا طلب اعتراض من مستخدم منصة صرافة مركزية على استدعاء دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية
رفضت محكمة المنطقة الشمالية الفيدرالية بكاليفورنيا طلب المستخدم Roger Metz لإلغاء تكليف من مصلحة الضرائب الأمريكية، بحجة عدم إخطار وزير العدل وفقاً للقواعد المقررة. يتطلب التكليف من منصة التبادل المركزية (CEX) تقديم سجلاتها الضريبية لعام 2022، وأشارت المحكمة إلى أن الرفض لا يؤثر على الحقوق الموضوعية، ويمكن لـ Metz إعادة تقديم الطلب لاحقاً.
GateNewsمنذ 1 س
تايبيه: 4 حوادث سرقة عملات مشفرة في 3 أيام، حيل "السحب السريع" تجذب الضحايا إلى الفخ
شهدت مدينة تايبيه ثلاث حالات سرقة تتعلق بالعملات المشفرة في فترة زمنية قصيرة، حيث استخدمت عصابات إجرامية وسائل التواصل الاجتماعي بحيل متنوعة لخداع الضحايا وإقناعهم بمقابلة مباشرة لتبادل USDT، ثم تنفذ عمليات السرقة. حذرت السلطات الأمنية المواطنين من ضرورة إجراء المعاملات فقط من خلال منصات تبادل قانونية لتجنب المخاطر. كما استخدمت بعض العصابات الإجرامية الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات وهمية ونشر معلومات مضللة، مما يوجه المواطنين للمشاركة في معاملات غير قانونية.
MarketWhisperمنذ 1 س
الجهات التنظيمية الكندية تلغي رسائل التسجيل لـ 23 مزود خدمة عملات مشفرة
أعلن وزير المالية الكندي أن FINTRAC ألغت تسجيل 23 مزود خدمة عملات مشفرة، وهو ما يشير إلى تشديد الرقابة على الامتثال للعملات المشفرة، وستواصل الحكومة اتخاذ تدابير للتعامل مع المخاطر ذات الصلة.
GateNewsمنذ 2 س
FBI تحذر من شبكة إجرامية تستغل صرافات العملات الرقمية بتهديدات قانونية مزيفة
يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات احتيال متزايدة تتعلق بانتحال الهوية تتضمن دفعات العملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون الاستعجالية والتكتيكات المتطورة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات مالية سريعة وتحقيق خسائر مالية متزايدة.
يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات احتيال متزايدة تتعلق بانتحال هوية جهات إنفاذ القانون
تحذير جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي
Coinpediaمنذ 2 س
الرئيس التنفيذي لـ Kalshi يعترض على الاتهامات الجنائية من أريزونا، واصفاً إياها بـ "تجاوز الاختصاص"
تارك منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Kalshi، رفض الاتهامات الجنائية من أريزونا باعتبارها تجاوزاً للصلاحيات، مؤكداً أن عمليات الشركة ليست قمار. وأكد أن النزاع القانوني لا يزال دون حل وأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (CFTC) هي التي تمتلك السلطة، وليس المنظمين على مستوى الولايات.
TapChiBitcoinمنذ 2 س
تعويض FTX بقيمة 2.2 مليار دولار سيتم توزيعه في مارس، والدائنون لا يزالون غير راضين
صندوق إحياء FTX سيوزع 2.2 مليار دولار على الدائنين في 31 مارس، وهي الجولة الرابعة من السداد منذ عام 2025، حيث ستصل التعويضات المتراكمة إلى 10 مليارات دولار. يتم حساب المدفوعات على أساس قيمة الأصول المشفرة في وقت رفع الدعوى عام 2022، مما أثار استياء الدائنين لأن القيمة الفعلية للأصول قد ارتفعت بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يواجه مؤسس FTX سام بانكمان-فريد احتمالية السجن، مع شائعات تتعلق بعفو محتمل. من المخطط إجراء جولة السداد الخامسة في عام 2026.
MarketWhisperمنذ 3 س
