- رجل من كونيتيكت حول أموال الضحايا إلى Stake.com، شركة قمار خارجية، باسم استثمار العملات الرقمية.
- وُجهت إليه تهم بـ 21 تهمة، بما في ذلك الاحتيال، غسيل الأموال، والبيانات الكاذبة للمحققين.
تم توجيه تهمة لرجل من كونيتيكت بتهمة التورط في مخطط احتيالي للعملات الرقمية يزعم أنه خدع عدة مستثمرين وخسر 950,000 دولار من أموالهم. كما أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت في 12 فبراير.
وفقًا لبيان وزارة العدل، اسمه إلمين ريدزيباك، عمره 24 عامًا، طلب أموالًا من المستثمرين ووعد بتداول العملات الرقمية نيابة عنهم وتحقيق عوائد كبيرة. بمجرد أن حصل على الضحايا، أخبرهم أنهم حققوا ربحًا كبيرًا، لكن عليهم دفع رسوم إضافية، وهي رسوم غاز للسحب، وذلك بين مايو 2021 ومارس 2025 تقريبًا.
علاوة على ذلك، زعم أنه جزء من فريق يضم شخصًا يُعرف بـ “الشيف”، الذي وُصف بأنه الزعيم المزعوم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الزعيم هو شخص منفصل لم يُعرف بعد.
لكن، وكما وعد، لم يستثمر الأموال في العملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، أرسلها إلى منصة قمار خارجية تُدعى Stake.com، مما أدى إلى خسارة 950,000 دولار من أموال الضحايا.
ثم، في 20 يناير 2026، وُجهت إليه تهم بـ “سبع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لوكلاء التحقيقات الجنائية IRS، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات لكل تهمة”، وفقًا لبيان وزارة العدل.
وأخيرًا، ظهر في المحكمة الفيدرالية في هارتفورد في 12 فبراير، حيث أنكر التهم ولم يعترف بالجريمة؛ ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
تصاعد الاحتيال على الأصول الرقمية
وبحسب شركة أمن البلوكتشين CertiK، بلغ إجمالي الاحتيالات والثغرات في العملات الرقمية 370.3 مليون دولار في يناير 2026، وهو أكبر رقم شهري منذ أكثر من عام. ويشير الرقم إلى ارتفاع يقارب الأربعة أضعاف مقارنة بخسائر يناير 2025، وذلك بشكل رئيسي من خلال عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.
بينما يسلط حالة كونيتيكت الضوء على الاحتيال في العملات الرقمية الموجه للمستهلكين، حيث لا تزال عمليات الاحتيال وهجمات التصيد تمثل حصة كبيرة من خسائر الأصول الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
مصرفيون أمريكيون يحثون OCC على إبطاء ترخيص بنوك الثقة للعملات الرقمية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 26 د
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal Near as SEC Redefines Tokens
قانون CLARITY بشأن عوائد العملات المستقرة على الأبواب مع إعادة تعريف هيئة الأوراق المالية للرموز الرقمية
يحرز صناع السياسات والمنظمون تقدماً في سياسة العملات المشفرة، مع توقع طرح اقتراح عائد العملات المستقرة قريباً. صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) معظم الأصول المشفرة كأصول غير مالية، وحددت عدة أصول كسلع رقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
تعرض مسن يبلغ من العمر 80 عاماً لعملية احتيال في الاتصالات وخسر 28.5 ألف دولار أمريكي، وتم تحويل الأموال إلى عملات مشفرة ثم رفع دعوى ضد شارلز شواب
المستثمر جورج كريسانثو البالغ من العمر 80 عاماً تعرض لعملية احتيال عبر الاتصالات في يناير 2025، حيث خسر حوالي 285,000 دولار. قام المحتالون بانتحال هوية دعم مايكروسوفت التقني، مما أدى إلى إقناعه بتحويل الأموال إلى حساب صرافة عملات مركزية (CEX)، وتم تحويل الأموال لاحقاً إلى بيتكوين. قام برفع شكوى ضد شارلز شواب أمام هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) لفشلها في منع التحويل غير المعتاد.
GateNewsمنذ 4 س
انهيار الأحلام بعد الاكتتاب العام! Gemini تواجه دعاوى جماعية بتهمة "تضليل المستثمرين"، وانخفاض سعر السهم بنسبة 80% مع تسريح 25% من الموظفين والانسحاب من دول متعددة
بورصة Gemini للعملات المشفرة تواجه أكبر أزمة لها منذ الطرح العام الأولي، بسبب اتهامات بتقديم معلومات كاذبة في وثائق الإدراج، مما أدى إلى انهيار سعر السهم بنسبة 80% وخسائر كبيرة. أعلنت الشركة عن تسريح 25% من موظفيها والانسحاب من أسواق دولية متعددة، مما أثار مخاوف السوق العميقة بشأن عملياتها. قد يؤثر هذا الحدث أيضاً على مسار إدراج شركات التشفير في المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 5 س
شرطة قويتشو تكشف عن قضية احتيال في تداول العملات الافتراضية، حيث استخدم المحتالون "محفظة للقراءة فقط" لخداع الضحايا وسرقة 7118 USDT
شرطة مان شان بمقاطعة تونغرين بقويتشو بالصين كشفت عن قضية احتيال في تداول العملات الرقمية، حيث تم خداع الضحايا بسرقة 7118 وحدة USDT، بما يعادل أكثر من 50,000 يوان. استخدم المحتالون محفظة للقراءة فقط وعرض النقد للتلاعب بالثقة ثم نقلوا الأصول بسرعة. تحذر الشرطة من المخاطر العالية لتداول العملات الرقمية وتؤكد على ضرورة التحقق الحذر من صحة عناوين المحفظة.
GateNewsمنذ 5 س
المملكة المتحدة تغلق Zedxion بسبب ادعاءات تسجيل كاذب
أغلقت شركة Companies House شركة التشفير Zedxion لتقديمها معلومات مضللة أثناء تأسيسها. يسلط هذا الإجراء الضوء على تصعيد المراقبة التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية ويؤكد على ضرورة الامتثال والشفافية في تسجيلات الشركات.
TodayqNewsمنذ 6 س
