رسالة BlockBeats، في 11 فبراير، وفقًا لـ Inner City Press، تلقت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرًا طلبًا من مؤسس FTX، SBF، لإعادة النظر في ملفات قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شرطة قويتشو تكشف عن قضية احتيال في تداول العملات الافتراضية، حيث استخدم المحتالون "محفظة للقراءة فقط" لخداع الضحايا وسرقة 7118 USDT
شرطة مان شان بمقاطعة تونغرين بقويتشو بالصين كشفت عن قضية احتيال في تداول العملات الرقمية، حيث تم خداع الضحايا بسرقة 7118 وحدة USDT، بما يعادل أكثر من 50,000 يوان. استخدم المحتالون محفظة للقراءة فقط وعرض النقد للتلاعب بالثقة ثم نقلوا الأصول بسرعة. تحذر الشرطة من المخاطر العالية لتداول العملات الرقمية وتؤكد على ضرورة التحقق الحذر من صحة عناوين المحفظة.
GateNewsمنذ 14 د
المملكة المتحدة تغلق Zedxion بسبب ادعاءات تسجيل كاذب
أغلقت شركة Companies House شركة التشفير Zedxion لتقديمها معلومات مضللة أثناء تأسيسها. يسلط هذا الإجراء الضوء على تصعيد المراقبة التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية ويؤكد على ضرورة الامتثال والشفافية في تسجيلات الشركات.
TodayqNewsمنذ 1 س
تم كسر قضية غسيل أموال عملات افتراضية جديدة في خنان، حيث تم إخفاء 6.84 مليون يوان متورطة من خلال تداول خمر الموتاي، وتم الحكم على 8 أشخاص بالسجن
أعلنت محكمة منطقة يويتانغ بمدينة شيangtan بمقاطعة هونان الحكم في قضية غسيل أموال، حيث أدين 8 متهمين بإخفاء أموال الاحتيال الاتصالي من خلال معاملات العملات الافتراضية وزجاجات خمر Moutai المزيفة وحكم عليهم بالسجن، حيث تجاوزت الأموال المتورطة في القضية 6.84 مليون يوان. استخدمت العصابة أساليب معقدة لتمويه العائدات الإجرامية وإظهارها كدخل قانوني، لكن تم الكشف عنهم في النهاية من قبل الشرطة وتم القضاء على كامل السلسلة الإجرامية.
GateNewsمنذ 1 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 2 س
CertiK تنضم إلى إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الاحتيال، للمساعدة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في Web3
قدمت شركة CertiK في قمة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026 التزامًا بمكافحة الاحتيال، ملتزمة بمحاربة جرائم Web3 العابرة للحدود. ويشمل هذا الالتزام تقديم معلومات استخبارية عن التهديدات في الوقت الفعلي، والدعم التقني، والإحاطات السياسية، لمساعدة الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على تعزيز قدراتها الاستجابية.
GateNewsمنذ 2 س
