مجموعة تايزي قدمت طلبًا لرفع الحظر ولكن تم القبض عليها! وثائق المحكمة في سنغافورة تكشف عن 19 عقارًا

الامبراطورية الأمير السابق مدير الموارد البشرية يطلب رفع الحجز عن الأموال، وكشف غير متوقع عن تفاصيل أصول شركات مرتبطة بتشين تشي في سنغافورة. رفضت دائرة التحقيقات الكندية الطلب وتستعد لحجز المزيد من الأصول، بما في ذلك شيك بقيمة 3.7 مليون دولار سنغافوري، وسندات بقيمة 200 ألف دولار أمريكي. كشفت وثائق المحكمة أن أربع شركات تمتلك 8 حسابات في Revolut وبنك الملايو، بمجموع أرصدة تزيد عن 4 ملايين دولار سنغافوري. تم ضبط 13 ألف بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في الولايات المتحدة، وحجز 19 عقارًا في لندن بالمملكة المتحدة.

طلب رفع الحجز كشف عن أصول جديدة لشركة الأمير في سنغافورة

وفقًا لتقرير صحيفة “ذا سترايتس تايمز”، فإن تشين شيو لينغ، مدير الموارد البشرية السابق لمكتب عائلة تشين تشي، قدم طلبًا للمحكمة لرفع الحجز عن أموال مجمدة بسبب مشاكل في تشغيل الشركة. تشمل الأموال المطلوب رفع الحجز عنها: 332 ألف دولار سنغافوري لدفع رواتب الموظفين المتأخرة، و459 ألف دولار سنغافوري للضرائب المستحقة على الشركات، وحوالي 102 ألف دولار سنغافوري شهريًا للعمليات اليومية.

الطلب يخص أربع شركات: DW Capital (مكتب عائلة)، Capital Zone Warehousing (مخازن فاخرة)، Skyline Investment Management (تمويل السيارات)، و Citylink Solutions (استشارات تكنولوجيا المعلومات). جميعها مرتبطة بتشين تشي، إما بامتلاكه المباشر أو عبر مكتب عائلته المسجل في جزر فيرجن البريطانية Global Treasure Development.

الغرض من الطلب كان للحفاظ على استمرارية تشغيل الشركات، لكنه أصبح في ذات الوقت دليلاً على تنقيب CAD عن الأصول. كشفت وثائق المحكمة عن تفاصيل الحسابات المصرفية المجمدة، حيث تمتلك هذه الشركات الأربع، التي يقع مقرها في لندن، على الأقل 8 حسابات مشتركة مع شركة التكنولوجيا المالية Revolut وبنك الملايو. بعد إعلان العقوبات في 14 أكتوبر، تم تجميد أصولها خلال أيام. حيث تجاوز رصيد حساب Revolut 515 ألف دولار (حوالي 660 ألف دولار سنغافوري)، ورصيد حساب بنك الملايو أكثر من 3.5 مليون دولار سنغافوري.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 حسابات بنكية مرتبطة بشركتين أخريين، تم تجميدها أيضًا، لكن المدير السابق لم يقدم طلبات لرفع الحجز عن هذه الحسابات. هذا يشير إلى أن حجم أصول مجموعة الأمير في سنغافورة قد يكون أكبر بكثير من المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن.

CAD يوسع نطاق الحجز ليشمل شيكات وسندات بقيمة 370 ألف دولار

لم يوافق CAD على طلب رفع الحجز، بل واصل التحقيق، واستعد لتوسيع نطاق الحجز. تشير التقارير إلى أن الأصول التي يجري حجزها تشمل: شيكات بأكثر من 370 ألف دولار سنغافوري، وسندات بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي (حوالي 257 ألف دولار سنغافوري)، و300 ألف دولار كضمان. تظهر هذه الاكتشافات أن شبكة الأمير في سنغافورة أكثر تعقيدًا مما يتصورها البعض.

تقول دائرة التحقيقات إن التحقيقات معقدة جدًا، وتتعلق بسجلات معاملات تعود إلى عام 2017، مما يجعل من غير الممكن رفع الحجز عن الأصول في الوقت الحالي. هذا التصريح يوحي بأن التحقيق قد يستمر لعدة أشهر أو سنوات، وأن كل عملية تنقيب قد تكشف عن أصول مخفية جديدة. كانت سنغافورة قد حجزت أصولًا تتجاوز 150 مليون دولار سنغافوري، تشمل سيارات فاخرة، ويخوت، ومشروبات كحولية فاخرة. لكن من خلال التقدم الحالي، لا تزال أصول مجموعة الأمير في سنغافورة غير مكتملة، ولا تزال التحقيقات جارية.

تقدم الحجز على أصول مجموعة الأمير عالميًا

الولايات المتحدة: تم ضبط حوالي 13 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي (حوالي 19.3 مليار دولار سنغافوري)

المملكة المتحدة: حجز ما لا يقل عن 19 عقارًا في لندن، أحدها بقيمة تقارب 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 173 مليون دولار سنغافوري)

سنغافورة: تجميد أصول تتجاوز 150 مليون دولار سنغافوري، تشمل سيارات فاخرة، ويخوت، ومشروبات كحولية، وحسابات بنكية متعددة

ضبطت السلطات الأمريكية حوالي 13 ألف بيتكوين مرتبطة بمجموعة الأمير، بقيمة تقدر بـ 150 مليار دولار (حوالي 193 مليار دولار سنغافوري). هذا الاكتشاف هز العالم، وأصبح أحد أكبر قضايا مصادرة العملات المشفرة في التاريخ. كما حجزت السلطات البريطانية ما لا يقل عن 19 عقارًا في لندن، أحدها بقيمة تقارب 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 173 مليون دولار سنغافوري). تظهر هذه الأصول الموزعة عالميًا مدى تعقيد شبكة غسيل الأموال التابعة لمجموعة الأمير.

تحركات الشخصيات الرئيسية: من هرب ومن تم القبض عليه

ثلاثة مواطنين سنغافوريين مرتبطين بالقضية يختلفون في تحركاتهم. نجيال تانج، قائد اليخت الفاخر “NONNI II” الخاص بتشين تشي، تم القبض عليه عند عودته إلى سنغافورة في 11 ديسمبر، بتهمة غسيل الأموال، وأُطلق سراحه بكفالة. تم بيع اليخت، الذي يقدر قيمته بحوالي 27 مليون دولار سنغافوري، لمشتري من الشرق الأوسط في ديسمبر 2024، بعد شهر من إعلان العقوبات الأمريكية.

كارين تشينغ، التي غادرت سنغافورة في 20 سبتمبر، وتقارير وسائل الإعلام تقول إنها حالياً في كمبوديا. آلان ييو، المدير التنفيذي لـ DW Capital، غادر البلاد في 12 أكتوبر ويُعتقد أنه مفقود. كما أن تشين تشي نفسه غير معروف مكانه. ذكرت التقارير أن الشرطة في سنغافورة حاولت مرارًا التواصل مع كارين تشينغ وآلان ييو بعد إعلان العقوبات الأمريكية، وطلبت منهما العودة للمساعدة في التحقيق، لكنهما لم يعودا حتى الآن.

في 12 نوفمبر، أصدرت مجموعة الأمير بيانًا نفيت فيه جميع الاتهامات، وادعت أن هذه الاتهامات “لا أساس لها”، وأنها ذريعة لـ “مصادرة أصول بمليارات الدولارات بشكل غير قانوني”. ومع استمرار الكشف عن مزيد من التفاصيل في وثائق المحكمة، تضعف مصداقية هذا النفي. تم بيع اليخت بسرعة لمشتري من الشرق الأوسط خلال شهر من العقوبات، مما أثار شكوك حول عمليات نقل الأصول.

من خلال التقدم الحالي، لا تزال أصول مجموعة الأمير في سنغافورة قيد الحجز. وكلما أُعلن عن وثائق محكمة جديدة، قد تظهر أصول إضافية. تؤكد دائرة التحقيقات أن التحقيق معقد جدًا، ويتعلق بسجلات معاملات تعود إلى 2017، مما يوحي بأن شبكة غسيل الأموال قد تكون نشطت لأكثر من 8 سنوات.