دراسة جديدة على السلسلة من AMLBot تكشف أنه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، قام تيثر بتجميد أكثر من 3.29 مليار USDT على بلوكتشين Ethereum و Tron، وأدخل 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء. هذا الرقم يتجاوز بكثير Circle، حيث قام USDC بتجميد حوالي 109 مليون دولار فقط، مرتبط بـ 372 عنوانًا خلال نفس الفترة، مما يظهر أن هناك فلسفتين تنفيذيتين مختلفتين تشكلان سوق العملات المستقرة.
وفقًا للبيانات التي تم مشاركتها مع لوحة تحكم Dune المحدثة، فإن حجم تجميد USDT أكبر بحوالي 30 مرة من USDC، من حيث القيمة وعدد المحافظ. من الجدير بالذكر أن شبكة Tron وحدها تحتجز 1.75 مليار USDT مجمد، مما يعكس الدور المركزي لـ Tron في المعاملات P2P، والمدفوعات عبر الحدود، وسوق آسيا.
تيثر تتبع نموذج تعاون نشط مع الجهات المختصة، وتعمل حاليًا مع أكثر من 275 جهة تنفيذ قانوني في 59 منطقة قانونية. يمكن للشركة تقييد المحافظ ليس فقط بعد أمر قضائي، ولكن أيضًا بناءً على إعلانات تتعلق بالاختراق أو التحقيقات الجارية. بحلول يوليو 2024، تجاوز إجمالي USDT المجمد 130 مليون دولار، بما في ذلك 29.6 مليون دولار على Tron مرتبطة بمجموعة Huione في كمبوديا التي تخضع للعقوبات.
اختلاف كبير آخر في USDT هو آلية الحرق وإعادة الإصدار. بعد اكتمال التحقيق، يمكن حرق الرموز المجمدة واستبدالها برموز “نظيفة” لتعويض الضحايا أو الجهات المختصة. سجلت AMLBot نشاط حرق USDT كبير في نهاية عام 2025، بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار خلال شهر واحد. ومع ذلك، فإن هذا النهج يثير أيضًا جدلاً. في أبريل 2025، قامت شركة في تكساس برفع دعوى ضد تيثر بعد تجميد 44.7 مليون دولار بناءً على طلب الشرطة البلغارية، زاعمة أن الإجراءات القانونية الدولية لم تلتزم بالكامل.
على العكس، تتبع Circle نهجًا أكثر حذرًا. عادةً ما يتم تجميد USDC فقط عندما يكون هناك أساس قانوني واضح مثل أمر قضائي أو قائمة عقوبات، مع عدد أقل من الحالات وغالبًا على دفعات. عندما يتم تجميد عنوان، يتم حجز الأموال حتى صدور قرار قانوني جديد، ولا توجد آلية حرق – إعادة إصدار.
تم إصدار التقرير في سياق سعي Circle لتوسيع حضورها في الأسواق ذات التنظيم الصارم، مؤخرًا من خلال التعاون مع Bybit لجعل USDC العملة المستقرة الافتراضية على منصتها. في حين أن عمليات الاحتيال الأخيرة أبرزت قيمة التدخل السريع، مما جعل نهج “اليد القوية” لتيثر يُنظر إليه من قبل بعض المستخدمين كإجراء حماية فعلي، على الرغم من أن مخاوف التركيز لا تزال قائمة.
ثاق سانح
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تيدير تتواصل مع KPMG لإجراء أول تدقيق من Big Four لعملة USDT وسط دفع للتوسع في الولايات المتحدة
تقوم تيذر بتوظيف كي بي إم جي لإجراء تدقيق شامل لعملة USDT المستقرة التي تبلغ قيمتها 184 مليار دولار، بالإضافة إلى بي دبليو سي للتحضير للعملية. يأتي هذا في ظل خطط لتسجيل USDT بموجب قانون GENIUS، والذي يتناول مخاوف الشفافية بشأن احتياطياتها.
Decryptمنذ 12 س
تيثر تستعين بـ KPMG لإطلاق أول تدقيق كامل لـ USDT في الولايات المتحدة
تعمل Tether مع KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لاحتياطيات USDT، متجاوزة التقييمات الحالية وسط تدقيق تنظيمي واستعداد للتوسع في الولايات المتحدة. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية والثقة في ممارساتها المالية.
CryptoFrontNews03-28 18:15
USDT هل لديها احتياطي كافٍ؟ تيثير تعلن عن تعيين KPMG لإجراء تدقيق شامل.
Tether كلفت KPMG بإجراء تدقيق مالي شامل بقيمة 1,850 مليار دولار من USDT، وتعاقدت مع PwC لتحسين الأنظمة الداخلية وزيادة الشفافية المالية. تأتي هذه الخطوة ردًا على تساؤلات الجمهور حول احتياطياتها قبل دخول Tether السوق الأمريكية. على مدار العامين الماضيين، واجهت Tether تحديات قانونية كشفت عن هيكل احتياطياتها، وكان السوق غالبًا ما يشكك في سيولتها، ولكنها قد قامت مؤخرًا بتعديل تخصيص الأصول لتقليل المخاطر.
区块客03-28 10:50
تيثير USDT ستخضع لأول تدقيق كامل من قبل KPMG، وفقًا لتقارير FT
تتجه Tether نحو شفافية مالية أعمق بخطوة بارزة: تعيين KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لبيانات USDT المالية، بينما تساعد PwC في تعزيز الأنظمة الداخلية. أفادت صحيفة Financial Times بأن هذه الخطوة ستتجاوز لقطات الاحتياطي و
CryptoBreaking03-28 10:31
تيذر تتعاون مع KPMG لإجراء أول تدقيق من الأربعة الكبار لـ USDT في إطار سعيها للتوسع في الولايات المتحدة
تقوم Tether بتوظيف KPMG لإجراء تدقيق شامل لعملة USDT المستقرة التي تبلغ قيمتها 184 مليار دولار، بالإضافة إلى PwC للاستعداد للعملية. يأتي هذا في ظل خطط لتسجيل USDT بموجب قانون GENIUS، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية بشأن احتياطياتها.
Decrypt03-28 09:46
تيدير توظف KPMG لإجراء أول تدقيق كامل من "الرباعيات الكبرى" لاحتياطيات USDT بينما تتطلع عملاق العملات المستقرة إلى التوسع في الولايات المتحدة...
تقوم تيذر بتوظيف KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لها على USDT، أكبر عملة مستقرة، مما يمثل خطوة هامة نحو الشفافية المالية ومعالجة مخاوف المستثمرين السابقة. يهدف التدقيق إلى مراجعة شاملة لممارسات تيذر المالية وتقييمات الأصول.
ZyCrypto03-28 08:04
