حكم على المتهم الرئيسي في قضية جمع 70 ألف عملة بيتكوين بالسجن وتم الكشف عن تفاصيل إخفاء عملة البيتكوين.

المؤلف: الصحفية وانغ لينا من مجلة “财经”

حُكم على تشيانغ تشي مين، المتهم الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني في الصين، في أكبر قضية مصادرة لبيتكوين في المملكة المتحدة تتعلق بـ 70,000 بيتكوين.

في 11 نوفمبر بتوقيت المملكة المتحدة، حُكم على تشيانغ تشي مين بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر في المحكمة البريطانية. في 29 سبتمبر السابق، اعترف تشيانغ تشي مين بالذنب خلال المحاكمة، معترفًا بتهمتين تتعلقان بحيازة العملات المشفرة الناتجة عن الجريمة وتحويل العملات المشفرة الناتجة عن الجريمة.

مع صدور حكم محكمة القضية الجنائية ضد تشيانغ تشي مين، تم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هروب تشيانغ تشي مين واختبائه وتحويله لبيتكوين. كيفية التعامل مع أكثر من 61,000 بيتكوين الذي صادرتها الشرطة البريطانية ستكون هي المفتاح في المرحلة التالية من هذه القضية.

كشف تتبع تحويلات محفظة البيتكوين النائمة لمدة 5 سنوات

في فبراير 2024، قام محفظة بيتكوين كانت نائمة لمدة خمس سنوات بتحويل 8.2 بيتكوين إلى حساب تداول يُدعى Seng Hok Ling (ترجمة صوتية، يُشار إليه فيما بعد بـ “لينغ زينغ هاو”). وكشف المحاكمة أن هذه المعاملة هي التي جعلت تشينغ تشي مين ولينغ زينغ هاو يظهران على السطح، مما عرضهم لنظر الشرطة وأدى إلى اعتقالهما.

قبل هروبه إلى المملكة المتحدة، كان تشيانغ زهي مين هو المسيطر الفعلي على شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة (المشار إليها فيما بعد بـ “لانتيان جيروي”). وقد أقرت السلطات القضائية في الصين أن شركة لانتيان جيروي تأسست في عام 2014، وكان تشيانغ زهي مين هو الممثل القانوني للشركة المسجلة باسم شخص آخر، ولكن الشركة كانت تحت السيطرة الفعلية لتشيانغ زهي مين. لا تمتلك لانتيان جيروي مؤهلات مؤسسات مالية مصرفية، وتقوم بجذب الأموال من الجمهور غير المحدد من خلال تقديم وعود بسداد رأس المال والفوائد، بالإضافة إلى عوائد مرتفعة، حيث وقعوا اتفاقيات استثمار في منتجات مالية. من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، تم جمع أموال بشكل غير قانوني تجاوزت 40.22 مليار يوان، وكانت جميعها تحت سيطرة تشيانغ زهي مين. حالياً، اعترفت السلطات القضائية الصينية بأن العديد من الأشخاص قد حُكم عليهم في قضية لانتيان جيروي.

وفقًا للمستندات القضائية ذات الصلة، تعرّف تشيانغ تشي مين على رجل يُدعى تشاو لينغ فنغ في عام 2014، وتطور الأمر إلى علاقة عاطفية. أنفقت تشيانغ تشي مين حوالي 10 ملايين يوان لشراء العود والتحف وأدوات اليشم وغيرها من السلع الثمينة من شركة تشاو لينغ فنغ. في فبراير 2017، اقترحت تشيانغ تشي مين على تشاو لينغ فنغ أن يجد وسيلة لمساعدتها على تهريب نفسها عبر الحدود، وبعد ذلك بمساعدة تشاو لينغ فنغ، نجحت تشيانغ تشي مين في الهروب عبر الحدود.

في سبتمبر 2017، هرب تشيانغ تشي مين إلى المملكة المتحدة. بسبب محاولته تحويل البيتكوين إلى أموال وشراء عقارات عالية القيمة في المملكة المتحدة وغيرها من الأماكن، أثار انتباه الشرطة البريطانية وحققوا في الأمر، ثم اختفى مرة أخرى في المملكة المتحدة (راجع تقرير “فايننشال” بتاريخ 29 مايو 2024: 61,000 بيتكوين وراء جمع الأموال، وغسل الأموال والمهربين الصينيين).

في تبادل البيتكوين ومعاملات شراء العقارات، تم اتهام وين جيان (اسم مستعار) مساعد زهي مين تشونغ الذي يعمل ك"واجهة" من قبل الشرطة البريطانية. بسبب مشاركته في جريمة غسيل الأموال، حكمت محكمة بريطانية على وين جيان بالسجن لمدة 80 شهرًا. كتب القاضي في حكمه على وين جيان: “عندما هرب الآخرون، كنت لا تزال هنا، وعدد الأشخاص الذين فعلوا ذلك كان قليلاً جداً.”

في أغسطس 2020، عندما قامت الشرطة البريطانية بعمليتها الثانية لتفتيش المنزل الذي استأجره تشين زهي مين، كان تشين زهي مين قد اختفى ومكانه غير معروف. قبل ذلك، أثناء تفتيش الشرطة لذلك المكان، كان تشين زهي مين مستلقياً في إحدى الغرف، يدعي أنه مصاب في ساقه ولا يستطيع النزول، ويخبر الشرطة أنه يدعى زانغ يادي (نطق تقريبي)، وهو الاسم الموجود في جواز سفره من اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

الهروب سيُكشف في النهاية. في 22 أبريل 2024، تم القبض على تشيانغ زهي مين في مدينة يورك الواقعة في شمال شرق إنجلترا. في ذلك الوقت، كان تشيانغ زهي مين يحمل أربعة محافظ للعملات المشفرة، والتي كانت قيمتها تتجاوز 62 مليون جنيه إسترليني وفقاً للأسعار في ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك، كان بحوزته جوازا سفر مزوران وكمية كبيرة من النقود.

رحلة هروب تشيانغ تشي مين لم تكن وحدها. تم القبض على تشيانغ تشي مين في يورك، وكان يعيش مع أربعة أشخاص من جنسيات أجنبية. تم جلب هؤلاء الأربعة بطريقة غير قانونية للعمل لصالح تشيانغ تشي مين في المملكة المتحدة، حيث كانوا مسؤولين عن احتياجاته اليومية، ومساعدته في إخفاء هويته ومكانه. لينغ زينغ هاو هو شريك آخر لتشيانغ تشي مين بعد وين جين، حيث ساعد تشيانغ تشي مين في عمليات تداول البيتكوين، وتحويله، وشراء العقارات في الخارج.

عندما تم القبض على تشيانغ زهي مين في المملكة المتحدة، كان قد هرب لمدة سبع سنوات.

تهريب 70,000 بيتكوين

وصل تشيانغ زهي مين إلى المملكة المتحدة عبر طرق ملتوية.

وفقًا لما كشفته المحكمة البريطانية، في 26 يوليو 2017، غادر تشيانغ تشي مين الصين ومعه جهاز كمبيوتر محمول. في 16 سبتمبر 2017، عند دخول تشيانغ تشي مين إلى المملكة المتحدة، “تحول” إلى زانغ يادي، وكان يحمل جواز سفر زانغ يادي. ومع ذلك، عند دخول المملكة المتحدة، لم يكن زانغ يادي يحمل جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أخذه من الصين. بعد أكثر من شهر، تم إحضار ذلك الكمبيوتر المحمول إلى المملكة المتحدة، حيث استعادته مساعدته “وين جيان” من تايلاند، وبعد أكثر من شهر، عادت وين جيان مرة أخرى إلى تايلاند لاستعادة جهاز كمبيوتر محمول آخر.

قضية لانتينغ غراي حدثت في الصين عام 2017، حيث فتحت إدارة الأمن العام في منطقة هيدونغ، مدينة تيانجين تحقيقًا في 21 أبريل 2017 بشأن مزاعم لانتينغ غراي بجمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

كشفت جلسة المحكمة هذه أنه عندما بدأت الشرطة الصينية التحقيق، كان قد تم نقل أكثر من 70,000 بيتكوين إلى محفظة العملات المشفرة المخزنة في جهاز الكمبيوتر المحمول. تم نقل هذا الكمبيوتر المحمول إلى المملكة المتحدة، وتم تخزينه في خزنة مشتركة أنشأها تشيان زهي مين ووين جيان. في 1 نوفمبر 2018، قامت الشرطة بتفتيش هذه الخزنة وضبطت هذا الكمبيوتر والأشياء المتعلقة به. تم بسرعة نقل أكثر من 70,000 بيتكوين الأولية إلى عدة محافظ عملات مشفرة أخرى. بحلول 31 أكتوبر 2018، زادت كمية البيتكوين التي يمتلكها تشيان زهي مين إلى 71,417، مخزنة في سبع محافظ عملات مشفرة. بعد وصول تشيان زهي مين إلى المملكة المتحدة، تجاوزت حركة البيتكوين، بما في ذلك النقل بين المحافظ والتحويلات أو التحويلات اللاحقة، 18,000 بيتكوين.

تشير معلومات المحاكمة إلى أن القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي كان يمتلكها تشينغ زهي مين أثناء احتجاز الشرطة تجاوزت 3.84 مليون جنيه إسترليني. وعندما استعادتها الشرطة عن طريق الوسائل التقنية (بين يونيو 2021 وسبتمبر 2025)، كانت قيمتها قد تجاوزت 1.5 مليار جنيه إسترليني.

أكدت محكمة في المملكة المتحدة أن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المعنية جاءت من عائدات عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق وقعت في الصين، من خلال شركة لانتيان جيروي التي أسسها تشيان زيمين وشركاؤه في أبريل 2014، حيث تجاوز عدد المستثمرين المعنيين 128 ألف مستثمر، وتجاوزت المبالغ المعنية 40 مليار يوان. في يونيو 2014، افتتح تشيان زيمين حسابًا في بورصة هوبي (Huobi) للعملات المشفرة بصفته شريكًا في شركة لانتيان جيروي، وقام بتحويل أموال المستثمرين إلى هذا الحساب وتحويلها إلى بيتكوين. كما تم شراء أموال بعض المستثمرين من خلال التداول خارج البورصة لشراء البيتكوين.

في المقابل ، وجد الحكم القضائي الصيني أن Blue Sky Gree استوعبت بشكل غير قانوني أكثر من 40.228 مليار يوان ، منها أكثر من 34.118 مليار يوان تم استخدامها لإعادة الأموال إلى أكثر من 128,000 مشارك في جمع التبرعات ، وتم استخدام أكثر من 336.7 مليون يوان للنفقات اليومية للشركة وعمليات المشروع ، وتم استخدام باقي الأموال لشراء العقارات والمجوهرات والسيارات وغيرها من الأغراض. وبعد اكتشاف القضية، بذلت أجهزة الأمن العام قصارى جهدها لاستعادة البضائع المسروقة، وجمدت وصادرت عددا من الأموال والعقارات والمركبات وغيرها من الأصول المتورطة في القضية وفقا للقانون، وجمدت 1.8 مليار يوان من الأموال المتورطة في القضية، وصادرت أكثر من 500 مليون يوان نقدا، وصادرت المجوهرات والسبائك الذهبية وغيرها من الأشياء وصادرت العقارات ذات الصلة.

وفقًا للتدقيق في قضية Blue Sky Ge Rui غير القانونية، تم استخدام 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. من أبريل 2014 إلى يوليو 2017، كان سعر البيتكوين يتراوح بين 310 دولار و3000 دولار.

في حالة الهروب، تم محاولة شراء منزل في الخارج عدة مرات

الأموال الناتجة عن الاحتيال وعائدات البيتكوين، تمكنت من دعم حياة تشينغ زهي مين الفاخرة في المملكة المتحدة، والسفر، وشراء العقارات ذات القيمة العالية في الخارج، وكل ذلك تم تنفيذه من خلال شريكيه في المملكة المتحدة وين جيان ولينغ زينغ هاو في “الواجهة”.

في المملكة المتحدة، كيف وجد تشيانغ تشي مين هؤلاء الشركاء الذين خاطروا من أجله، المعلومات الحالية غير واضحة. وان جين، البالغة من العمر 43 عاماً، من أصل صيني، بعد أن انفصلت عن زوجها السابق في المملكة المتحدة، استأجرت شقة وسكنت فيها، وعملت سابقاً في مطعم صيني للوجبات السريعة. بعد بضعة أيام من وصول تشيانغ تشي مين إلى المملكة المتحدة، انتقلت وان جين إلى القصر الذي استأجره تشيانغ تشي مين، وساعدت تشيانغ تشي مين في فتح حساب مصرفي، والحصول على رخصة قيادة، ورافقته في السفر، وشراء عقارات ذات قيمة عالية، وادعت للعلن أنها المساعدة الشخصية لتشيانغ تشي مين.

يبلغ لينغ تسنغ هاو 47 عامًا من العمر، وهو في نفس عمر تشينغ تشي مين، وهو من أصل صيني في ماليزيا. كان لدى لينغ تسنغ هاو “سجل جنائي” مرة واحدة في هونغ كونغ. في عام 2015، في مطار هونغ كونغ، حاول لينغ تسنغ هاو استخدام 10 بطاقات ائتمان مزورة، في محاولة لشراء ساعتي يد مرتفعتين القيمة في يوم واحد، واعترافه بتهمة الاحتيال أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف. بعد ذلك، وفقًا لما قاله لينغ تسنغ هاو، في عام 2019، تعرف على تشينغ تشي مين وون جين في ألمانيا.

بعد الاتصال مع تشيانغ تشي مين، في عامي 2020 و2022، حاول لينغ زينغ هاو ثلاث مرات العثور على جوازات سفر مزورة لتشيانغ تشي مين. بعد القبض على وين جيان، ساعد لينغ زينغ هاو تشيانغ تشي مين في ترتيب توظيف عمال منزليين في الخارج، وصنع مستندات مزورة، وفي عام 2024 ساعد تشيانغ تشي مين في تغيير أماكن إقامته بشكل متكرر، واستأجر منازل بأسماء مزورة.

لم يكن لينغ زينغ هاو جاهلاً تماماً بماضي تشيان تشي مين. تظهر معلومات المحكمة أنه في أوائل عام 2024، قام لينغ زينغ هاو بالبحث على الإنترنت عن معلومات محكمة قضية وين جيان، ثم بحث بعد ذلك عن معلومات شركة لانتين غري. ومع ذلك، استقبل لينغ زينغ هاو بيتكوين تم تحويله إلى محفظته للعملات المشفرة من قبل تشيان تشي مين.

في فبراير وأبريل من عام 2024، استلم لنج زينغ هاو 67.7 بيتكوين من تشيانغ زهي مين، وسرعان ما تم تحويلها إلى أنواع مختلفة من العملات الرقمية، ثم تم تبادلها إلى عملات قانونية مثل الدرهم الإماراتي، والجنيه الاسترليني، والدولار السنغافوري، وغيرها. كانت إحدى عمليات التبادل تتعلق بـ 10.13 بيتكوين، تم تحويلها لشخص مرتبط في دبي، وبعد تحويلها إلى عملة قانونية، تم إيداعها في عدة حسابات مصرفية، واستخدم جزء منها لشراء عقارات في دبي. كما استخدم لنج زينغ هاو العملات الرقمية لدفع إيجار منزل تشيانغ زهي مين، وتوظيف العمال، وغيرها من النفقات.

وفقًا للتقارير، في دبي، ساعد وين جيان تشيانغ تشي مين في شراء عقارين، وتم تأجير هذه العقارات على الفور، وبيعت خلال عام. كما زار وين جيان سانت كيتس ونيفيس بحثًا عن فرص استثمارية.

في المملكة المتحدة، حاول تشيانغ تشي مين وو وين جيان تبادل البيتكوين لشراء عقارين عاليي القيمة في المملكة المتحدة، أحدهما بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني والآخر بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني، مما أثار اهتمام الشرطة، مما أدى إلى تعرض تشيانغ تشي مين، المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور لشركة لانتينغ غري، لاهتمام الشرطة.

مشكلة استرداد بيتكوين عبر الحدود المتعلق بالقضية

بعد العودة إلى المملكة المتحدة، خلال الاستجواب، أصر تشيانغ تشي مين على براءته، وظل صامتًا معظم الوقت أثناء الاستجواب.

في 29 سبتمبر 2025، مثل تشيانغ تشي مين في محكمة جنوب ووك الجنائية بلندن، المملكة المتحدة. في اليوم الأول من المحاكمة، اعترف تشيانغ تشي مين بالذنب، مما أثار دهشة الحاضرين، وتسبب ذلك في تكهنات حول أن تشيانغ تشي مين قد اعترف بالذنب للحصول على عقوبة أخف.

كشفت جلسة الحكم هذه أن تشيانغ تشي مين كان نشطًا في المشاركة في مختلف المشاريع في السجن خلال فترة سجنه، وكان لديه موقف إيجابي وعمل بجد، كما أنه حسن من مستوى لغته الإنجليزية. وصف محامي الدفاع عن تشيانغ تشي مين أدائه في السجن بأنه “سجين نموذجي”.

في 11 نوفمبر، أصدرت المحكمة البريطانية حكمًا بالسجن ضد تشيانغ زهي مين ولينغ زينغ هاو. حكمت المحكمة البريطانية على تشيانغ زهي مين بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر، وإذا لم يعترف تشيانغ زهي مين بالذنب في الجلسة السابقة، كان سيتم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا؛ بينما تم الحكم على لينغ زينغ هاو بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرًا.

قال القاضي البريطاني في حكمه إن الأذى الذي تعرض له المستثمرون بسبب تشينغ تشي مين “يتجاوز بكثير الخسائر المالية”، فقد فقد بعض ضحايا الاستثمار ممتلكاتهم، وتأثرت صحتهم العقلية والبدنية، وتفككت علاقاتهم الزوجية والعائلية، وشعروا بالعار طوال حياتهم بعد ذلك. تشينغ تشي مين هو المحرك الرئيسي لهذه الجريمة، حيث كانت حجم تبييض الأموال غير مسبوق، “والدافع هو الجشع الخالص”.

في مدينة جنوب غرب الصين، يعيش تشنغ جيان (اسم مستعار)، وهو مشارك في استثمار قضية لانتيان جيروي، وقد كان يتابع عن كثب تطورات قضية تشيانغ تشي مين. اشترى تشنغ جيان وزوجته السابقة العديد من المنتجات المالية من لانتيان جيروي، واشتريا أكثر من 10 عملات بيتكوين. بعد انكشاف قضية لانتيان جيروي، أدرك تشنغ جيان أن هذا الاستثمار هو في الحقيقة خدعة تحت اسم الاستثمار، وتعرض لخسائر تزيد عن مليون يوان، مما أدى إلى انهيار زواجه مع زوجته السابقة. على مدى السنوات القليلة الماضية، وصل تشنغ جيان إلى سن التقاعد، لكنه لم يستطع الاسترخاء، ولا يزال بحاجة للبحث عن فرص لكسب المال لسداد الديون.

قبل فترة قصيرة من الحكم على تشيان تشي مين، أصدرت شرطة تيانجين تقريرًا في 30 أكتوبر بشأن قضية “لان تيان غي روي”. ذكر التقرير أن المشتبه به الرئيسي تشيان تشي مين هرب إلى المملكة المتحدة. تقوم سلطات الأمن العام في تيانجين بتنفيذ تعاون دولي في ملاحقة المجرمين واسترداد الأموال بالتعاون مع السلطات القانونية في المملكة المتحدة. حاليًا، لا تزال سلطات الأمن العام تتعاون مع السلطات القانونية في المملكة المتحدة في ملاحقة المجرمين واسترداد الأموال عبر الحدود، مع بذل كل جهد لاستعادة خسائر المشاركين في جمع الأموال.

دي جيه، مدير لجنة حل النزاعات العابرة للحدود في مكتب المحاماة “段和段” ونائب مدير المكتب في بكين، يتولى حالياً تمثيل أكثر من مئة مستثمر في قضية تسديد التعويضات عبر بيتكوين في قضية “蓝天格锐”. وفي تحليل له لموقع “财经” بشأن حكم المحكمة البريطانية في قضية تشيانغ زهي مين، أوضح دي جيه أن القاضي البريطاني قدم بياناً حول خلفية القضية التي تم التأكد منها، وقام بتقييم المسؤولية والأضرار استناداً إلى إرشادات الحكم البريطانية. هرب تشيانغ زهي مين لمدة سبع سنوات، وهذه جريمة عابرة للحدود تجعل من الصعب تتبع الجرائم، وهذه من العوامل المشددة التي أخذها القاضي في الاعتبار عند الحكم عليه؛ كما أن تشيانغ زهي مين هو مُدان لأول مرة، وقد أظهر سلوكاً جيداً في السجن، وتعاون في الإجراءات المدنية، وهذه عوامل تخفيفية تم أخذها في الاعتبار عند الحكم عليه.

إن الحكم على تشينغ تشي مين ليس نهاية القضية، بل كيفية معالجة البيتكوين المعني هي المسألة الأكثر اهتمامًا للمستثمرين المتضررين في الصين. قال تشينغ جيان لمراسل “كاينس” إن الحكم على تشينغ تشي مين هو مجرد نتيجة جنائية واحدة، “الأمر لم ينته بعد. خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع سعر البيتكوين بمقدار سبعة أو ثمانية أضعاف، كيف سيتم التعامل مع البيتكوين؟ هل يجب إعادته إلى المستثمرين؟”

فيما يتعلق بمعالجة البيتكوين المعنية، يعتقد دينغ جيه أن ملكية البيتكوين قد تتضمن ثلاثة إجراءات: أولاً، إجراء المصادرة الجنائية داخل المملكة المتحدة؛ ثانياً، إجراء التعويض المدني داخل المملكة المتحدة؛ ثالثاً، إمكانية تقاسم الأصول المتعلقة بالبيتكوين المعنية بين الصين والمملكة المتحدة في المستقبل. سواء كانت جنائية أو مدنية، يتعين على القانون البريطاني أولاً حماية مصالح الضحايا، بشرط أن يتمكن هؤلاء الضحايا (مشاركو جمع التبرعات) من إثبات حقائق تعرضهم للضرر وفقًا للمعايير القانونية البريطانية. نظريًا، بعد انتهاء الإجراءات القضائية داخل المملكة المتحدة، تبدأ عملية مشاركة الأصول رسميًا بين الحكومتين. الخطوة التالية، يجب على المشاركين في جمع التبرعات داخل البلاد أن يتعاونوا بنشاط مع جهود التعويض العابر للحدود من قبل السلطات الصينية، أما بالنسبة لأولئك المشاركين الذين لديهم سلسلة من الأدلة واضحة تمامًا وقادرة على تلبية معايير الإثبات وفقًا لقانون POCA البريطاني، فيمكنهم المشاركة في الإجراءات القضائية البريطانية داخل المملكة المتحدة.

قال دينغ جيه: “إن تحديد ملكية البيتكوين في الفترة القادمة هو بداية الصراع القانوني الدولي الحقيقي.”