MaiCoin、币托交易所因违反洗钱防制法，各遭金管会裁罚150万元

（背景补充：打击诈骗》网路「广告实名制」明年元旦实施、金管会：VASP 登记制年底将上路 ） 国内监理对于加密交易所洗防标准提高，根据金管会最新公告，MaiCoin（现代财富科技）和BitoPro（币托科技）都因违反洗钱防制法，皆遭到裁罚新台币 150 万元。 这次两间交易所遭裁罚的主要原因包括未加强客户审查、未确实了解客户财富来源、未能保存客户交易资料、未能完整掌握洗钱与资恐交易样态等违反洗防法等情事，在昨日（25）遭到处分。 自 112 年来金管会对加密交易所展开金检以来，至目前的业者罚缓累积为： 王牌数位 152 万元 现代财富 150 万元 币托 150 万元 币铼 102 万元 其中币托受到裁罚，特此声明： 关于金管会今日(11/26)公告的金检行政处分，敝公司感谢主管机关的指导，我们深知肩负引领产业健全发展的重大责任，因此，针对缺失项目，我们已立即组成专案团队，并采取具体的改善计划，制定更严谨的内稽内控流程，加强内部教育训练，提升全体员工的合规意识。我们也将不吝与其他业者分享合规经验，盼能创造更安全、透明的投资环境。 我们深信合规是虚拟通货产业发展的基石，除了积极完善内部合规营运，未来我们将持续与主管机关、各界伙伴通力合作，持续投入资源于风险控制、资讯安全、技术创新等面相，为虚拟通货产业带来更正向、合规的发展。 相关报导 WOO X 宣布将终止台湾交易所服务，注意这三阶段清退时程 〈MaiCoin、币托交易所因违反洗钱防制法，各遭金管会裁罚150万元〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。