Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Polymarket Suspected Insider Trading, 6 "Mystery Wallets" Bet on US-Iran Ceasefire
Recently, six wallets on Polymarket made precise positions before the U.S. attacked Iran and profited $1.2 million, then continued betting on Iranian nuclear facilities, and later coordinated $100,000 in bets predicting a U.S.-Iran ceasefire. This series of trades has triggered market concerns about information advantages and highlighted a trust crisis in prediction markets. Changes in market participants' behavior reflect worries about informed trading, and the contradiction between transparency and anonymity makes accountability difficult to trace.
Market Whisper25 分钟前
Circle 冻结 16 个热钱包 USDC 余额，涉及交易所等多家业务
Gate News 消息，3 月 26 日，据 ZachXBT 披露，Circle 于昨日（3 月 25 日）冻结 16 个业务相关热钱包中的 USDC 余额。相关企业表示，此举与一项尚未公开细节的美国民事案件有关。ZachXBT 称，经其查看链上数据，这些地址涉及交易所、娱乐场及外汇业务，彼此之间并无明显关联，此次冻结已对相关业务运营产生影响。
GateNews1小时前
根据TRM新计划，AI代理将帮助调查人员发现加密犯罪分子
执法机构将开始使用TRM Labs的AI智能体来加强调查，通过将自然语言查询转化为调查行动，以应对加密货币相关欺诈的增加和案件量的扩大。
CoinDesk6小时前
ZachXBT：俄籍OTC经纪人涉嫌协助勒索软件洗钱超470万美元，资金经BTC桥接至Avalanche
链上侦探ZachXBT披露，俄罗斯OTC经纪人Aleksandr Khinkis自2025年7月以来涉嫌协助勒索软件洗钱470万美元，涉及796枚比特币。嫌疑资金通过跨链转移至Avalanche，并存入Aave，频繁在东南亚及澳大利亚活动。ZachXBT呼吁受害者上报相关地址以提升冻结效率。
GateNews13小时前
爱尔兰警方在$418M 毒品查获案中破获12个比特币钱包中的第一个
爱尔兰犯罪资产局访问了一个包含500比特币的钱包，价值$34 百万美元，这是从毒贩克利夫顿·柯林斯没收的一部分。欧洲刑警组织网络犯罪部门的支持对于克服解密难题至关重要。
Decrypt 14小时前
Husband Accuses Wife of Stealing Over 2,000 Bitcoin! Judge: Plaintiff Has Very High Chance of Winning
The UK High Court is hearing a bitcoin theft case in which the plaintiff accuses his estranged wife of secretly stealing 2,323 bitcoins in 2023. In the case, the plaintiff used recording evidence to prove the defendant and her sister planned to transfer bitcoins. The judge found the plaintiff likely to win and ordered asset freezing and dismissed some claims, recommending that the case be tried as soon as possible.
区块客14小时前
