美国查获6100万美元USDT涉“杀猪盘”骗局，链上追踪锁定加密诈骗资金网络

GateNews

2026-02-25 06:18:50

2月25日消息，美国联邦检察官宣布成功查获超过6100万美元的USDT，这笔资金被认定与大规模加密货币“杀猪盘”投资诈骗有关。根据U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina发布的声明，执法人员通过区块链资金流追踪，锁定了一系列涉嫌用于洗钱的加密钱包，这些钱包持有的资产来源于加密恋爱诈骗受害者的被骗资金。

调查由Homeland Security Investigations主导，探员沿着受害者转账路径识别出仍保留大量余额的钱包账户，并依法启动查封与没收程序。美国检察官Ellis Boyle表示，此次扣押行动显示执法机构正强化对加密诈骗资金链的打击力度，尤其针对跨境资金转移和多层地址混淆等洗钱手段。

法庭文件显示，诈骗团伙通常先通过虚假情感关系建立信任，随后向受害者推荐所谓高回报的加密投资方案，并诱导其进入伪造的交易平台。这些平台会展示虚构盈利数据，当用户尝试提现时，资金要么被冻结，要么被要求支付额外“税费”或“手续费”，从而进一步榨取资金。

在资金进入诈骗控制钱包后，涉案资产会通过多级地址转移以掩盖来源，增加执法追踪难度。本案中，执法机构借助链上分析技术还原资金路径，确认多个关键账户符合资产没收条件。此事件也凸显了稳定币在加密诈骗、链上洗钱与跨境资金转移中的潜在风险，同时反映出监管机构正在加强对USDT诈骗资金追踪、加密资产冻结及非法加密投资骗局的执法行动。

免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明。

美英加联合启动 Operation Atlantic 行动，打击加密批准式钓鱼诈骗

执法行动安全事件

美国、英国和加拿大执法机构联合启动“Operation Atlantic”，打击针对加密用户的“批准式钓鱼”诈骗，预计2025年加密诈骗将产生近170亿美元的非法收入。该行动旨在识别受害者、警示潜在受害者并追踪被盗资产。

GateNews11 分钟前

韩国 FIU 对某 CEX 处以约 2460 万美元罚款并部分停业 6 个月

执法行动平台风险

韩国金融情报机构对某CEX因违反反洗钱义务处以6个月部分停业和368亿韩元罚款。检查发现大量违规交易和客户身份识别问题，期间用户交易不受影响，但新用户的虚拟资产转移受限。

GateNews3小时前

加密交易公司BlockFills寻求第11章破产保护

执法行动平台风险

BlockFills在报告资产50-$100M 对抗负债100-$500M 后申请了第11章破产。该公司在2月份暂停了客户提款，因为流动性压力和$75M 损失出现。一起Dominion Capital诉讼指控资产挪用，导致法院冻结令

CryptoFrontNews4小时前