Telegram上的加密货币黑市每月为中国用户带来20亿美元

Telegram 目前运营着有史以来最大规模的加密货币黑市经济，每月有大约2亿华语用户进行交易。

根据本周由 Elliptic 公布的调查报告，Telegram 的易于访问、被封禁的频道可以迅速恢复运营，以及以中文为主的审查系统已取代了曾经 darknet 犯罪的技术壁垒。

Elliptic 估算，名为 Huione Guarantee 的市场在 2021–2025 年期间已流通约 270 亿美元。

Telegram 上的诈骗市场创下月交易纪录

Elliptic 识别出两个目前在该生态系统中占据核心地位的市场：Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee。这两个平台每月合计促成近 20 亿美元的加密货币交易，涉及洗钱、盗取个人数据买卖、虚假投资网站和深度伪造 AI 工具等服务。待售项目还包括代孕服务和未成年色情广告。

这些市场为大规模的情感和投资诈骗提供基础设施，通常被称为“猪肉屠宰 (mổ heo)”。大部分此类诈骗团伙在柬埔寨和缅甸的综合体中运作，数千受害者被强迫劳动。FBI 估算，仅美国的受害者每年就损失约 100 亿美元。通过出售洗钱服务和操作工具给这些网络，Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee 与其支持的诈骗规模同步增长。

Elliptic 联合创始人兼首席科学官 Tom Robinson 表示：“这些是有史以来最大的线上犯罪市场。”

禁令无效，平台和资金仍然存在

今年5月，Telegram 禁止了 Huione Guarantee，此前该平台更名为 Haowang Guarantee，并被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）认定为洗钱组织。

然而，Haowang Guarantee 所持股份的 Tudou Guarantee 迅速扩展。Elliptic 目前追踪到 Tudou 的交易量约为每月 11 亿美元，而此前 Haowang 的交易量约为 14 亿美元。与此同时，经过封禁和重新启动后，Xinbi Guarantee 每月交易额达 8.5 亿美元。

Telegram 在声明中表示，他们会逐个审查案例，同时保护用户的隐私和财务自主权。然而，分析人士反对这一观点。Elliptic 和其他观察机构认为，Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee 上的大部分活动都具有犯罪性质。

除了诈骗服务外，这些市场还出售色情服务，许多帖子暗示涉及未成年人的性交易，使用的术语包括“Lolita”或“young girl”。利用这些服务的诈骗团伙也常被关联到在恶劣综合体中的强迫劳动。

相比之下，曾被 FBI 描述为规模是 Silk Road 10 倍的 AlphaBay，在两年半时间内处理了约 10 亿美元。而俄罗斯的黑市平台 Hydra，服务于勒索软件和加密货币盗窃，七年来处理的交易额超过 50 亿美元。

Vương Tiễn