泰国警方拆解价值1500万美元的针对韩国人的加密货币诈骗团伙

泰国警方和韩国当局最近 dismantled 了一个价值1500万美元的加密欺诈团伙，欺骗了数百名韩国人。

泰国警方与韩国调查人员合作，拆解了一个价值1500万美元的加密诈骗团伙

这个被称为Lungo公司的团伙通过在线诈骗和虚假投资的方式，针对了超过870名韩国人。

当局在韩国逮捕了25名嫌疑人，其中21人已被拘留。泰国官员在芭提雅拘留了首犯和其他八名成员。

截至撰写时，他们正在等待引渡以面对在首尔的指控。

加密诈骗团伙如何运作

警方表示该团伙实施了多起诈骗。受害者被引诱参与虚假的加密货币投资、恋爱诈骗和彩票赔偿项目。

与传统的欺诈团伙通常依赖单一伎俩不同，Lungo 公司将不同的欺诈手法结合在一起。这种方法使得该操作更难以追踪。

案件更新 | 来源- 韩国先驱报受害者在假交易平台上存钱或在虚假承诺下购买毫无价值的代币。其他人则通过浪漫诈骗受到骗取，诈骗者在建立信任后说服受害者转移资金。

另一种被称为“缺席诈骗”的策略涉及虚假的大宗订单。罪犯假装成名人、医院或公司。他们随后迫使小企业提前向供应商支付从未存在的商品费用。

“Jaryong”及其核心团队的逮捕

这个首脑以“Jaryong”为别名，从芭提雅组织该团伙。他的名字具有象征意义，因为“ryong”在韩语中意为“龙”。警方认为他通过加密应用程序如Telegram和WeChat协调该团伙的活动。

三次警察任务前往泰国以收集证据并识别高级操作人员。对芭堤雅两处办公室的突袭帮助确认了该组织的结构和方法。

泰国警方在6月对一个度假村的突袭中逮捕了20名嫌疑人，后续的突袭抓获了首犯及其核心团队。

通过多渠道洗钱

调查人员透露，这个加密货币诈骗团伙使用了多种洗钱系统。被盗资金通过预付卡、赌场现金提取和分散交易流动。

东南亚的高交易量场外经纪商在这个骗局中也扮演了重要角色。他们将加密货币转换为现金，随后通过非正式网络转移。

这种方法让这个团体隐藏了多年。一位警方发言人称其为“一个建立在层层欺骗基础上的系统性诈骗操作。”

社区和警方反应

韩国警方强调了此案的严重性。他们指出，Lungo公司的犯罪行为远远超出了典型的语音钓鱼。

“我们将继续无畏无惧地追踪这些国内外的诈骗犯罪，”首尔市警察局在一份声明中表示。

他们还敦促韩国人警惕看似合法的在线骗局。

这座雕像还引发了韩国关于有组织欺诈上升趋势的辩论。观察人士指出，诈骗现在将加密货币、爱情和商业诈骗结合在一起，针对一些最脆弱的群体。

更严重的欺诈案件模式

Lungo案件并非孤立事件。韩国最近揭露了另一个团伙，该团伙从高净值个人那里盗取了2810万美元。这个团伙也依赖于基于加密货币的策略和网络欺诈。

与此同时，一项独立调查揭示了历史上最大的已知加密货币盗窃事件。黑客在2020年从LuBian矿池盗取了超过127,000个比特币。按今天的价格计算，这笔资金的价值接近145亿美元。

被盗资金自去年以来没有动过，这让调查人员对窃贼的身份感到困惑。

这些事件表明，欺诈者正在将加密货币与传统方法结合起来。有关当局警告说，受害者通常因为区块链交易的匿名性质而难以追回资金。